A CASA továbbra is ki van téve az embargó alá eső országokkal kapcsolatos amerikai szankcióknak - Bank News &
Arab és Francia Bankok Uniója, amelynek a Crédit Agricole a fő részvényese, az olajtermelő országokkal folytatott tranzakciók miatt vizsgálódik.
A nagyközönség számára ismeretlen, az Arab és Francia Bankok Uniója (Ubaf) az elmúlt hetekben kétszer is beszélt róla. Marianne a múlt hónapban Nicolas Sarkozy 2007-es kampányának esetleges líbiai finanszírozásával kapcsolatos vizsgálat részeként idézte fel a Crédit Agricole SA (CASA) 47% -os tulajdonában lévő leányvállalatot tegnap a Canard Enchaîné tiszteletére. Az Egyesült Államokban „a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (Ofac) rendelkezik igazolásokkal az Irán, Líbia és Szíria olajértékesítésére vonatkozó bankközi átutalásokról, amelyeket az Ubaf leányvállalata Hongkongban adott ki 2009 májusa és 2014 májusa között” - írja a szatirikus újság. "A Canard Enchaîné információi nem teljesen következetesek az érintett műveletek jellegét és a szóban forgó hatókört illetően, amely az Ubaf-csoport szintjén szélesebb, de számos országban kevésbé széles" - írja a L'Agefi a forrás nagyon közel van a fájlhoz. Szerinte a vizsgálat még mindig folyamatban van, és annak eredménye bizonytalan.
Az Ubaf és legnagyobb részvényese, a CASA nem kommentálja az Egyesült Államok több hatóságának vizsgálatát. Mindazonáltal megemlítik ennek a kis nemzetközi kereskedelmi pénzintézetnek a 2014-es és a 2015-ös éves jelentéseiben, amelyet 1970-ben hoztak létre a francia állami bankok (beleértve a Crédit Lyonnais-t is, amely jelenleg a CASA gyülekezetében van) és az arab országok. Neve már 2013-ban megjelent a Reuters küldeményében: a szíriai külkereskedelmi szervezet azt állította, hogy az Ubaf részt vett a külföldi számlákon befagyasztott szíriai eszközök szabadon bocsátásában élelmiszeripari termékek vásárlásához. Szíriába.