A DIICOT csalás, pénzmosás, adakozás és elvétel gyanúsítottjain kutat
Andrei Stan
Korrupcióellenes/2017. július 21
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Vizsgálati Igazgatóságának (DIICOT) ügyészei a mai napon számos tizenhárom házkutatást hajtottak végre egy olyan akció részeként, amelynek célja egy különösen súlyos, hamis következményekkel járó megtévesztési bűncselekmények elkövetésére szakosodott szervezett bűnözői csoport felszámolása. szellemi hamisítás, hamisítás felhasználása, pénzmosás, kenőpénz adása és felvétele, a társaságnak okozott kár, amely meghaladja ebben az esetben a 2,7 millió lej értéket.
A DIICOT sajtóközleményében leszögezi: "Ebben az esetben megalapozott a gyanú, hogy 2017 májusa óta több gyanúsított, köztük egy olasz állampolgár szervezett bűnözői csoportot hozott létre, amelynek célja többek között elkövetett bűncselekmények elkövetése., a társaság részvényeinek többségének illegális lefoglalásához, és implicit módon a társaság vagyonának ellenőrzéséhez is.
Ebben az értelemben két „géppel írt oldalt” készítettek hamis formában „A társaság egyetlen részvényesének döntése”, a második oldal végén két kézzel írt, megfejthetetlen aláírás és a társaság alapító okirata, frissítve 2017.06.02-án. tizenöt géppel ellátott oldallal rendelkezik, minden oldal végén két megfejthetetlen holografikus aláírás található, az egyik bal oldalon az említett olasz állampolgár származik, a másik pedig a jobboldali középső részen található minden egyes oldal végén, amelyet állítólag a sérült kivégzett, Holland állampolgár.
Az állítólag a sértett személytől származó, ezen okmányokon szereplő meglévő aláírásokat nem ő hajtotta végre, mivel az a szóban forgó törvényszéki műszaki-tudományos eredményjelentés következtetéseiből származik.
Ezt a két dokumentumot, a társaság részesedésére vonatkozó dokumentumok fénymásolataival együtt, valamint egy 3600 lej összegű alaptőke-emelésként (a társaság fő számlájára soha nem utalt összeg) egy banki egységnek szóló nyugtát benyújtott tanú két gyanúsítottjának, akik nem ismerték hamis jellemüket, és a Bukaresti Törvényszék melletti Cégnyilvántartási Irodához kell benyújtani a társaság részvényeseivel és az ügyvivőként kijelölt személlyel kapcsolatos állítólagos nyilatkozatok megtétele érdekében. ".
A tanú benyújtotta a vonatkozó dokumentumokat akár az online platform használatával, akár azzal, hogy személyesen kereste fel a Bukaresti Törvényszékhez csatolt ORC székhelyet, azzal a kéréssel, hogy megemlítse és ezzel kapcsolatban megállapítási igazolást állítson ki - idézi az idézett forrás.
A társaság részvényeseivel és a társaság ügyvezetõjévé kinevezett személlyel kapcsolatos módosító okiratok bizonyító okiratának megszerzésével a sérült személyt gyakorlatilag megfosztották az egyedüli részvényesként megilletõ jogok 90% -ától, így elveszítette az ügyészek szerint maga a vállalat felett gyakorolhat ellenőrzést az e minőségből eredő összes joggal és előjoggal (ideértve a vállalat vagyonának ellenőrzését is).
A DIICOT azt is megmutatja: Ugyanazon büntetőjogi határozat alapján a cég alapító okiratában szereplő, tévesen írt módosító említések bejegyzési igazolásának felhasználásával, amelynek tartalma nem felelt meg a valóságnak, a gyanúsítottak a következőképpen jártak el:
- A cégen belül alkalmazott gazdasági igazgatót, napi 2 órás munkaidőt, kereskedelmi igazgatót, napi két órás munkaidőt, biztonsági szolgálat vezetőjét, majd később változtatásokat hajtottak végre a bukaresti ITM REVISAL programjában.
Elbocsátották a társaság két alkalmazottját is, akik gazdasági igazgatóként és főkönyvelőként dolgoztak.
- 2017.06.12-16-án bemutatkoztak néhány olyan banki egységnél, ahol a társaság nyitott bankszámlával rendelkezett, és kérték és megszerezték az ezen számlákon végzett műveletek végrehajtására felhatalmazott személy cseréjét, és az állítólagos okokból új aláírásmintát is benyújtottak. az olasz állampolgár adminisztrátorának tulajdonságai.
Ezt követően, miután megváltoztatták a társaság bankszámláin történő tranzakcióhoz való jog jogosultját és az aláírás mintát, megtudva a társaság számláin rendelkezésre álló készpénzt, a szervezett bűnözői csoport tagjai úgy döntöttek, hogy pénzt vonnak ki a társaság számláiról annak érdekében, hogy maguk.
- 2017.06.16-án az olasz állampolgár két másik gyanúsítottal együtt egy voluntari banki egységnél mutatkozott be, ahol a társaság képviselőinek minőségére hivatkozva elrendelték a társaság számláiról a 2 711 748,20 lej összegű kifizetést egy másik vállalat, amelyet a csoport tagjai irányítanak, igazolásként feltüntetve a "török citromot" tartalmazó adószámlát.
Ennek a társaságnak a csoporttagok által ellenőrzött számlájáról a számlakivonatok szerint azonnal, ugyanazon a napon, egymás után, négy művelet útján a teljes 600 000 összeget átutalták egy kérdéses gyanús társaság bankszámlájára. lej (RON). A cél az volt, hogy elrejtse a csalás, szellemi hamisítás és hamisítás felhasználásával megszerzett pénz illegális eredetét, valamint elveszítse nyomát az elvégzett tranzakciókkal. ".
A nyomozók azt is állítják, hogy a szervezett bűnözői csoport tagjai eredetileg arra törekedtek, hogy törvényesség vagy törvénytelenség látszatát keltsék, az egész vállalat átvételét, amelynek vagyona hozzávetőlegesen 40 millió euró.
"Ezt követően, megtudva a társaság számláin rendelkezésre álló készpénzt, hirtelen egyértelműen érdekeltek minden olyan pénzmennyiségben, amelyet e társaság állítólagos képviselőiként megszerezhettek" - zárják az ügyészek.
A közlemény szerint abban az esetben rendelték el, hogy bizonyos bűncselekmény tagjai tulajdonában lévő ingó és ingatlan javak, valamint az érintett természetes és jogi személyek számláin biztosítási lefoglalást kezdeményezzen.
A meghallgatásra tizenhat embert visznek be a DIICOT Központi Struktúrába.