A francia ADAN a pénzmosás elleni szabályok alkalmazásának rugalmasságát szorgalmazza

2 perc elolvasva: Marine Debelloir. A cikket 2020. március 31-én 9: 48-kor frissítették.

pénzmosás

A Digitális Eszközök Fejlesztésének Egyesülete (ADAN) konzultációt indított, hogy többet tudjon meg a franciaországi kriptográf-vállalatokról. Közzétette jelentését, amely rugalmasságot kér a pénzmosás elleni intézkedések alkalmazásában.

Kik a kriptográf-társaságok Franciaországban ?

A kezdeményezést tavaly január végén indították el. Ahogy akkor elmagyaráztuk Önnek, az ADAN kizárta a konzultációból azokat a vállalatokat, amelyek fiat devizákra kínálnak cserét. A kevésbé nyilvánosságra hozott, titkosított-kriptográfiai vállalatokat jelenleg is kevésbé felügyelik: nem kell regisztrálniuk az AMF-be. Ezért az ADAN ezekre összpontosított.

Amint a jelentés tisztázza, a titkosítási-kriptográfiai tevékenységek rendkívül változatosak. Franciaországban azonban a megkérdezett szereplők többsége (közülük 12) megerősíti, hogy kriptográfiai eszközök adásvételi szolgáltatásait kínálják. Piacképző szolgáltatások következnek (a megkérdezett társaságok közül 4), majd tágabb értelemben a digitális eszközök (3 vállalat), a portfóliókezelés (szintén 3), a bányászat (3) és a repülőgépcseppek (3) közötti cserék. A legtöbb vállalat természetesen egyszerre több szolgáltatást kínál.

A pénzmosással kapcsolatos szabályok kezelése

Az ADAN-jelentés kiemelt témája a kockázatkezelés, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (AML-CFT) elleni intézkedések. A francia vállalatok számára a kapcsolódó kockázatok valójában keveset jelentenek a kriptográf-vállalatok számára. Ennek oka az, hogy a "piszkos" kriptók mosása szinte állandóan úgy történik, hogy fiat pénznemekre cserélik őket. Éppen ezért a kriptográf-kriptográfiai vállalatok nem tekintik önmagukat különösen mosógépeknek.