A Prahova bíróság engedélyezi Petrotel Lukoil igazgató Moszkvába távozását - Prahova Journal
A Prahova Bíróság, az a bíróság, amely előtt a Lukoil-ügy folyamatban van, és amely "társasági jogi bűncselekményekkel" foglalkozik, elismerte Andrey Iurevici Bogdanov kérését az ügyében a plloesti ügyészek által bevezetett bírósági ellenőrzés korlátainak ideiglenes módosítása tekintetében.
A bírósági portálon közzétett megoldás szerint a bírák augusztus 27. és szeptember 1. között engedélyezték Bogdanov Moszkvába menését, ám a döntés nem végleges, és az ügyészek a közléstől számított 48 órán belül megtámadhatják.
Augusztus elején a Ploieşti Fellebbviteli Bíróság melletti ügyészség ügyészei nyolc vádlott, köztük két jogi és hat természetes személy vádemelését rendelték el a Lukoil-ügyben. Így az idézett forrás szerint a nyomozók bíróság elé küldték Andrey Iurevich Bogdanov orosz állampolgárt, az S.C. Petrotel Lukoil S.A. vezérigazgatóját és igazgatósági tagját. Ploiesti, azzal vádolják, hogy a társaság tőkéjét rosszhiszeműen és pénzmosással használta fel.
Ugyanebben az ügyben az orosz csoport két társaságát is beperelték, nevezetesen az SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti-t pénzmosásért, és a Lukoil Europe Holdings Bvatrium Netherlands-t a társaság hiteleinek rosszhiszemű felhasználásában való bűnrészességért és bűnrészességért. pénzmosás.
A vádlottak által az ügyükben megtartott bűncselekményeket elkövetve 7 597 094 338,10 lej összegű kár, ami 1 766 766 125,10 eurónak felel meg.
Másrészt a Lukoil-ügyben nyomozást folytató ügyészek elrendelték az adócsalás és pénzmosás miatt az SC Petrotel Lukoil és igazgatója, Andrey Bogdanov nyomozásának és büntetőjogi nyomozásának elvetését, a másik 39 társaságot pedig minőségben gyanúsították bűnrészességként két bűncselekmény.
Így a szétválasztott ügyben az ügyész elrendelte a bűnügyi nyomozást a Petrotel Lukoil SA Ploieşti gyanúsítottal és annak igazgatójával, Andrey Bogdanov orosz állampolgárral szemben adócsalás és pénzmosás bűnei miatt.
Az ügyet feloszlatták a Ploieşti finomító többségi részvényesének, a Lukoil Europe Holdings Bvatrium Hollandnak a felelősségre vonása érdekében is, amelyet a társaság hitelének rosszhiszemű felhasználásában való bűnrészesség és pénzmosásban való bűnrészesség bűncselekményei miatt fognak vizsgálni. a 2008 és 2010 közötti időszakban elkövetett cselekmények.
Az ügyész egyúttal elrendelte az ügy elvetését annak érdekében, hogy bíróság elé állítson 39 korlátolt felelősségű társaságot, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bűncselekmény elkövetésével bűncselekmény elkövetését követik el adócsalásban és bűncselekményben a pénzmosásban - áll az idézett dokumentumban.