Az aktában vannak a lehallgatások! Hogyan titkolt ügynökök beszivárogtak az emberkereskedő hálózatába
Közel két évvel ezelőtt a DIICOT rendőrsége és ügyészei minden idők legnagyobb kokain lefoglalását hajtották végre tőlünk. A több mint 625 millió euró értékű gyógyszereket banántartályokban rejtették el, külön rejtve, hogy a kábítószer-ellenes kutyák ne fedezzék fel őket. A hálózatot egy "Rocky" becenevű marokkói üzemeltette, aki spanyol nyomozók segítségével románok kezébe került, mert Madridban készült az emberkereskedők megverésének terve. A művelet sikere ráadásul egy alapos nemzetközi vizsgálat után következett, amelyet Románia, Claudiu Cucu főbiztos koordinált a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságtól, az egyik legelismertebb román rendőrtől. A CANCAN.ro, az első számú romániai oldal robbanásveszélyes részleteket talált az ügyészek vádiratából!
Abszolút szokatlan esetben - a gyógyszerek hatalmas piaci értéke miatt - a "Dark Rocky" és "Rocky" néven ismert Mimoun Kaabounim, Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas és Miceika Tadas ellen indítottak pert.
A DIICOT szerint „2016. április és június között az alperes, Mimoun Kaabouni, a vádlottakkal, Narvaez Ramon Diego kolumbiai állampolgárral, valamint Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas és Miceika Tadas litván állampolgárokkal bűnözői csoportot indítottak és hoztak létre. külön akciókkal is támogatták őt a nemzetközi, nagy kockázatú kábítószer-kereskedelem (nagy mennyiségű kokain szállítása Kolumbiából Nyugat-Európába, Románia területén keresztül történő átszállítással) és a belföldi kábítószer-kereskedelem elkövetése érdekében. kockázat (az adott kábítószer kinyerése, birtoklása és kezelése Románia területén, annak további nyugat-európai országokba történő szállítása érdekében) ".
A kokaint a holland piacnak szánták
"Így 2016. április és június között a fent említett vádlottakkal együtt a konstancai kikötőn keresztül jogtalanul bevezették Romániában a mintegy 2500 kilogramm kokain mennyiségét, úgy, hogy ezeket a kábítószereket néhány konténer speciálisan elrendezett terében rejtették el ( Romániában mintegy 320 tonna banán behozatali és kiviteli műveletének felhasználásával Kolumbia és Románia között.
Hasonlóképpen, 2016. június 21. és 2016. június 29. között folytatták Mimoun Kaabouni vádlott bűncselekményét abban az értelemben, hogy Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas és Miceika Tadas vádlottakkal együtt megpróbálta eltávolítani Románia, jog nélkül, a teljes összeg kb 2500 kilogramm kokain Kolumbiából, Nyugat-Európába irányítandó kábítószer ", a DIICOT szerint.
A nyomozók is ezt mutatják, "a kábítószer-kitermelés érdekében a vádlottak béreltek egy raktárt Eforie Sud helységben, és ezeket a tevékenységeket 2016. 06. 27-én és 2016. 06. 29-én 20.00 órakor végezték, amikor a DIICOT ügyészei a DCCO tisztjeivel együtt leszálltak. ehhez az épülethez, így folytatva a magas kockázatú kábítószerekkel folytatott nemzetközi kereskedelem és a magas kockázatú kábítószerekkel folytatott belföldi kereskedelem bűncselekményeinek feltűnő megállapítását ".
Mennyire gondolták az emberkereskedők a "banán" behozatalát
A CANCAN.ro, az első számú romániai webhely, kizárólag a DIICOT-ügyészek által kidolgozott vádiratok kivonatait mutatja be, amelyek alapján a kokain-kereskedők bírósági eljárás alatt állnak.
" Az ex officio értesítés szerint egy bűnözői csoport tagjai, az úgynevezett « SPEEDY », amelyet később SALEEM MOHAMMED IRFAN MOHAMMED néven azonosítottak, és amelynek célja körülbelül két tonna kokain szállítása Kolumbiából Nyugat-Európába, Románián keresztül. Az úgynevezett "SPEEDY" kapcsán voltak adatok, amelyek szerint kábítószer-kereskedelemre korlátozódó bűncselekményekben vett részt. A bűnözői csoport tagjai által alkalmazott működési mód a banán behozatali és kiviteli műveletének kokainszállításának képernyőjeként történő felhasználását jelentette Kolumbiából Romániába, tengeri úton. A kereskedelmi engedélyes cselekmények megjelenésének megteremtése érdekében az elkövetők úgy döntöttek, hogy rendszeres időközönként több banánszállítást hajtanak végre Kolumbiából Romániába, hogy eleinte egy konténer banánt küldjenek, egy héten belül még két konténer azonos típusú áruval, így egy újabb hét elteltével további négy konténer banánt szállítanak, de ebben az időben körülbelül kettő mennyiséget rejtenek el. tonna kokain.
A bűnügyi terv megvalósítása érdekében az elkövetők kapcsolatokat alakítottak ki az általuk létrehozott bűnözői csoporton belül kokainszállítókkal, kábítószer-kereskedőkkel és kábítószer-fogyasztókkal, valamint egy kolumbiai banánszállítóval annak idején., ezt a szolgáltatót az igazságügyi szervek nem ismerik.
Emellett az elkövetők a megtett intézkedéseken belül lépéseket tettek annak megállapítására, hogy Romániában meghatároznak egy kereskedelmi társaságot, amelyet importőrként a banánimport-export műveletek hivatalos végrehajtása, amelynek során körülbelül két tonna kokain mennyiségét akarták elrejteni.
Annak érdekében, hogy a kábítószer-szállítást a fent bemutatott módon hajtsák végre, a csoport tagjai kifejezte hajlandóságát elküldeni a szükséges összegeket, hogy kifizesse a kolumbiai beszállítónak a kábítószerek elrejtésére használt banán értékét, megállapítva, hogy az első pénzösszegnek 40 000 amerikai dollárnak kell lennie. .
Rocky volt az a férfi, akinek volt pénze
" A „T_____ A____” által 2016. június 30-án és 2016.07.07-én kiadott nyilatkozatokból az következik következő:
Azok az emberek, akik megtervezték a 2,5 tonna kokain szállításának módját, valamint az általuk kialakított bűnügyi stratégia megvalósítása mellett egy olyan struktúrába szerveződtek, amely több szintet, illetve legfelsőbb szintet érintett döntéshozó tényezőként., közvetítőik, kokain- és banánszállítókkal rendelkező kapcsolattartó személyek, akik a kábítószer-szállítás képernyőjét képezték, és olyan személyek, akiknek feladata volt a kábítószer-közúti szállítás biztosítása Romániából a célországban, illetve Hollandiában.
Kezdetben nem volt lehetősége megismerni ezt a szervezeti felépítést, de idővel mégis rájött, hogy a döntéshozatal élén az úgynevezett "Rocky" vagy "Dark Rocky" áll, azonosítva: M_____ K_______. Ő finanszírozta teljes mértékben a műveletet banán behozatala/kivitele a Comercializadora Eshkol S.A./Kolumbia és S.C. között Alfredo Fresh S.R.L./Románia, valamint a drogügylet, de nem tudom, hogy ez utóbbi érdekében egyedül vagy más személyekkel együtt járt-e el.
Egy másik személyt, aki ugyanabba a bűnözői csoportba tartozik, "Speedy" -nek vagy " Moe ”, akit Saleem Mohammedként azonosítottak Irfan Mohammed, aki biztosította a pénzösszegek továbbítását M_____ K_______ által az S.C. képviselőinek. Alfredo Fresh S.R.L./Románia, a Comercializadora Eshkol S.A./Columbia szállítónak történő kifizetésért a banán és szállításuk értékéért, ezt az import/export műveletet a kokain szállítására szolgáló képernyőként használták fel ”.
Titkos tanúk tippeket adtak
A DIICOT ügyészei titkos tanúkat is alkalmaztak, akik segítettek leleplezni a mega műveletet.
Miután az alperes, K_______ M_____ megkapta a kapcsolatot a „FALCO” -val, úgy döntött, hogy körülbelül 2,3 tonna kokain-tranzakciót hajt végre, miután a kábítószereket tengeri úton szállítják Santa M____-ből - Kolumbia a C________ kikötőbe. köztes megállók Panamában és Törökországban. Ezt követően a kábítószert közúton Hollandiába kellett szállítani. ".
Ugyanezen kijelentés szerint a "ROCKY" terve azt is jelentette, hogy a kábítószerek kivonása után 2-3 teherautót küld Romániába, amely speciális tereket épített ki, ahol a kábítószereket elrejtették, és ily módon Hollandiába szállította őket. A kokain egy részének szállítását a "MOE" -nek kellett elvégeznie, szintén teherautókkal, de a kokaint ezúttal különféle árukba kellett rejteni az import-export műveletek leple alatt. A kábítószer Romániába történő behozatalának megkönnyítése érdekében a ROCKY minden egyes kokain kilogrammért bizonyos összeget fizet, több mint 2000 amerikai dollárt, az első fizetést az alperes teljesíti, amikor az első lövéseket Romániába küldi, hogy átvegye kokain.
A spanyolok fontos bizonyítékokkal szolgáltak. Híres cégek nevével ellátott kokain
A román hatóságok profitáltak a spanyolok versenyéből, kaliberű emberkereskedők leleplezéséért és teszteléséért, akik hazánkat a kokain átmenő helyeként használták.
"A beszélgetéseket 2016.06.11-én vették fel a madridi Du Liban étteremben, és az "A ____" kódnevű titkosügynököt tanúként hallgatták meg a Kábítószerellenes Ügyészség különleges ügyésze előtt, amikor a titkosügynök válaszolt a román igazságügyi hatóságok által kezdeményezett eljárás során feltett kérdések. Ebben az összefüggésben a 2016.06.11-i ülés hátteréről folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban, amelyeken a tanú jelen volt, kijelentette, hogy:
- M_____ K_______ kifejtette (a 2016.06.11-i találkozó hátterén, amelyen a tanú is részt vett), hogy 2305 kilogrammot akartak négy konténerben elküldeni, megemlítve, hogy az első kettő már be volt rakva a hajóra, és Romániába tartottak. A másik kettő két héttel később, azaz 2016.07.02-án érkezett meg. A kinyomtatott logókkal kapcsolatban M_____ K_______ kifejtette, hogy a csomagokra három különböző logót nyomtatnak, nevezetesen a "Kenzo", "Rolex" és "Louis Vuitton" szimbólumokat, ezeket a bűnszervezet használja meg tudta különböztetni akokain, tömeg szerint és annak tulajdonosa.
2) Ezt az információt a másik rendelkezésére bocsátották emberek, M_____ K_______ PGP (Pretty Good Privaci) üzenetet mutatnak neki, amelyben megjelennek a konténerek száma és a kábítószer-mennyiségek mindegyikében, a tanú nem tudja pontos információkat szolgáltat az egyes tartályokban lévő gyógyszerek mennyiségéről és a szimbólumokról azokra a csomagokra nyomtatva.
3) M_____ K_______ a konténerek szállításával foglalkozik, és Lyobo B______, hogy fogadta őket .
4) A képernyőként használt áruk banánszállításból álltak, és ami a feladásig kifizetett pénzösszeget illeti, M_____ K_______ kijelentette, hogy a 700 000 euró összeget már megkapták.
5-6) M_____ K_______ megemlítette, hogy miután a drogok bejutottak Romániába, Európába szállítják őket, egy teherautóba szerelt "kettős fenék" segítségével. Az Irfan Mohammed néven azonosított személy márvány szállítmányba rejtve szállítja őket, kijelentve, hogy első alkalommal elküld egy 150 kilogrammos teherautót, és miután az adott kábítószer-szállítmányt a címzett megkapta, elküldi a a második teherautó a többi kábítószerrel .
7) Az M_____ K_______ által teljesítendő befizetést illetően kifejtette, hogy egymillió eurót készített elő Dubajban.
8) M_____ K_______ beszélt arról is, hogy 3–4 tonna kokaint lehet behozni fagyasztott halak szállításakor, Bilbao kikötőjén keresztül, egyúttal elmagyarázva, hogy korábban olyan céget kellett vásárolnia, amely ezt a tevékenységet végezte. 4 vagy 5 éves kereskedelmi időszak, annak érdekében, hogy jogi megjelenést mutasson ennek a kereskedelmi tevékenységnek, és így ne keltsen gyanút a spanyol hatóságokban. "