Az ANAF ellenőrzi a nagykereskedőket
Szerző: Diana State/Megjelenés dátuma: 2015-10-19 10:10
A Pénzügyi Csalás Elleni Igazgatóság megkezdte azoknak a vállalatoknak az átfogó ellenőrzési és ellenőrzési műveletét, amelyek tevékenységüket Románia összes nagykereskedelmi központjában végzik (az úgynevezett "Cristal" művelet) - derül ki az intézmény által elküldött sajtóközleményből.
2015. december 25-ig mind az operatív ellenőrzések, mind az okmányellenőrzések és az ellenőrzések során szabálytalanságokat észlelő társaságok képviselőivel folytatott megbeszélések során minden nap az ország minden részéről érkező csalásellenes ellenőrök részletesen ellenőrzik a gazdasági tevékenységet és az áruforgalmat. minden bevásárló komplexum.
A művelet irányítócsoportja meghatározza mind azokat a napokat, amikor a Csalás Elleni Igazgatóság mobil alakulatai a nap 24 órájában figyelemmel kísérik az áruk be- és kilépését, valamint az ellenőrző csoportok összetételének megváltoztatására szolgáló másik algoritmust.
Azok számára, akiknél az operatív ellenőrzések során szabálytalanságokat találnak, megkezdik az eddig végzett tevékenység részletes ellenőrzését.
A művelet során 60 nagykereskedőt céloznak meg, és ma, 09.30-kor körülbelül 600 csalásellenes ellenőr kezdte meg az ellenőrzést az első nagykereskedelmi komplexumokban, illetve:
2. Agrotransilvania Dezmir (Kolozsvár)
6. Vontatóhajó (Brăila) 7. Euro 2 (Temesvár)
8. Nagykereskedelmi tér (Temesvár)
13. Doraly expomarket (füstölt Ilfov)
14. Smart Expo Flora (Bukarest)
Ennek a műveletnek az előkészítéseként a csalásellenes ellenőrök az elmúlt fél évben dokumentációs intézkedéseket hajtottak végre, amelyek főként az alábbiakból álltak: az ország minden nagykereskedelmi központjának adatlap létrehozása, a helyszínen történő utazás, civil ruhában, információk gyűjtése közvetlenül területen vagy végzi a nagykereskedelemben működő vállalatok végső kockázatelemzését
A „Crystal” működés 2016 elején folytatódik, figyelembe véve az első szakasz értékelési jelentéseinek eredményeit, amelyek 2015. december 25-én zárulnak le.
"Ennek a műveletnek a végén csak az őszinte adófizetők lesznek az egész országból származó nagykereskedőknél gazdasági tevékenységek. Azok pedig, akik úgy gondolják, hogy az adózási nyilvántartással nem rendelkező közvetítőkön keresztül más társaságokat hoznak létre, megszerzik az áfa-kódot., meg kell értenie, hogy ez nem egyetlen művelet, hanem csak a nagykereskedelmi adóelkerülés elleni küzdelem stratégiájának első lépése. Ezeket a bevásárlóközpontokat megszakítás nélkül ellenőrizzük, amíg egy csavarra sem adnak ki adóigazolást. - jelentette ki Gelu Ștefan Diaconu, az ANAF elnöke.
Ezt a műveletet a nagykereskedelmi betétek áruimportjának folyamatos felügyeletével egyidejűleg kell végrehajtani. Ugyanakkor a közösségen belüli felvásárlásokat a Csalás Elleni Igazgatóság új, speciális struktúrájával (forgalomirányítási struktúra) figyelemmel kísérik, amely a kormány által az ANAF számára kijelölt 1000 további álláshelyből 200 további álláshelyet kap.
Az operatív ellenőrzések során a csalásellenes ellenőrök a román csendőrségen belüli gyorsreagálású dandár támogatását élvezik.