Dan Tăpălagă leírja a pénzmosás "mechanizmusát" Elena Udrea esetében
újságíró Dan Tăpălagă a Hotnews-nél megjelent szerkesztőségben leírja a pénzmosás "mechanizmusát", amelyet a DNS-ügyészek felfedeztek Elena Udrea. Az egész Dorin Cocos letartóztatásának vádjával kezdődik a Microsoft ügyében. Udrea volt férjét azzal vádolják, hogy Claudiu Florică-tól és Dinu Pescariu-tól 9 millió eurót követelt érte, majdnem 4 millió eurót Gheorghe Ștefanért és 2,7 millió eurót Gabriel Sandutól a díj biztosítása érdekében. A Microsoft licencszerződése 2009.
"A probléma az, hogy ezt a fekete pénzt valahogy fehéríteni kellett. A Microsoft üzlet főhősei legalább jelentkeztek volna két fehérítési módszer", Írja az újságíró.
"Például, a Pinalti és Gabriel Sandu megvesztegetése a tengeren volt hogy elveszítse nyomukat rajtuk. Innen visszatért volna a Gheorghe Ștefan rokonai által ellenőrzött vállalatokhoz. Viszont tanúik az ügyben arra utalnak, hogy együttműködtek az ügyészekkel. Ez az eset tanúja, Draghis Decebal Silviu, a vesztegetési körben részt vevő egyik offshore vállalat - a DD Land Oil Corporate LTD - tulajdonosa. ”- írja Tăpălagă.
Dorin Cocos nem folyamodott volna az offshore cégeken keresztüli pénzmozgatás módszeréhez, hanem a hitel módszerét alkalmazta volna.
"Az egyszerű hitel módszerrel túl sok pénzt nem lehet mosni anélkül, hogy ez nyilvánvaló lenne. Következésképpen a Dinu Pescariu közvetlen hitelként nyilvánosan deklarált összegek viszonylag kicsiek: 200 ezer RON, egy másik 500 ezer euró. ”- mondja az újságíró.
A törvény előírja, hogy a miniszternek be kell jelentenie a személyes nevén vagy házastársa által felvett hiteleket.
A GSP-vizsgálat szerint az Elena Udrea által 2009-ben benyújtott vagyonnyilatkozatban Dinu Pescariu 200 000 RON (kb. 40 000 euró) összegű kölcsönéről számol be, amelyet állítólag 2008-ban vett fel. - szerencseköszönet, az Udrea 2012-ben, azaz három évvel később 500 ezer eurós kölcsönről számol be, amelyet Dorin Cocoș szintén Dinu Pescariu-tól kötött volna. ".
Meg kell említeni, hogy Pescariu minőségi tanúval rendelkezik a Microsoft ügyében.
„Következésképpen az ügyészeknek joggal gyanúsítható, hogy a Claudiu Florică-tól Dinu Pescariu által közvetített vesztegetés egy része fiktív kölcsönökkel közvetlenül Elena Udrea zsebébe került volna. Ezeket a gyanúkat az ügyészek többszöri keresés után felerősítették.
A keresések során az ügyészek Dinu Pescariu otthonában 21 bizonylatot és öt tollat, különböző színű tésztával fedeztek fel. A nyomozók azt állítják, hogy ezek a bizonylatok fiktívek, dátummal és különböző tollakkal vannak megírva, hogy a hitelesség látszatát keltsék mind a számukra, mind a "kölcsönnek". Más szavakkal, miután Cocoș 2011 májusában elvette Dinu Pescariu 500 000 eurós „hitelt”, és 2012-ben Elena Udrea vagyonnyilatkozatában beszámolt róla, évekig elhanyagolta volna annak nyomát, hogy valóban „törlesztőrészleteket fizet”. ". Csak a Microsoft-fájl létrehozása után sietett volna megtenni, meghamisítva azt a 21 bizonylatot, amelyben állítása szerint különféle pénzösszegeket fizetett Pescariu-nak. ”- véli Tăpălagă.