Ezek a blokklánc indítók a 21. század nyomozói

A blokklánc-bűncselekményektől való félelem nagy. Ezt mutatja az olyan elemző startupok sikere, mint a Chainalysis. Egyre több hatóság használja szoftverét.

A Blockchain analytics startupok a titkosítási tranzakciók nyomon követésére specializálódtak.

A láncelemzés néhány napja milliókat gyűjthetett egy második finanszírozási fordulóban. A startup hamarosan megnyitja második európai irodáját Londonban. A New York-i vállalat az Mt. Gox-eset után megtalálta a hiányzó bitcoinok egy részét. A 2014-es hack az egyik legnagyobb és leghíresebb Bitcoin-lopás volt. A Neutrino titkosított bűncselekményekkel is küzd. Az olasz startupot a Coinbase kriptokereskedelmi platform vásárolta meg a héten. A két blokklánc-elemzéssel foglalkozó induló vállalkozás ezen utóbbi időben elért sikerei azt mutatják: Egyre nagyobb az igény a nagyobb biztonságra a kriptopiacon. Nem csak a befektetőkkel.

Az olyan vállalatok, mint a Chainalysis és a Neutrino - a kormányzati szervekkel ellentétben - a titkosítási tranzakciók nyomon követésére specializálódtak. Ennek érdekében a Chainalysis fejlesztői kiadtak egy szoftvert, amelyet a nyomozók felhasználhatnak a csalók felderítésére és azonosítására. A program elmenti az eredményeket, és az adatokat később bizonyítékként felhasználhatják a bírósági eljárásokban. Az Europol bűnüldöző ügynökség évek óta sikeresen együttműködik a blockchain elemzőivel. Az FBI a Chainalysis szoftvert is használja.

Az XFLOW segítségével a Neutrino kifejlesztett egy programot is, amelyet a bűnözés elleni küzdelemre használnak. Nyomon követi és megvizsgálja a blockchain tranzakciókat. A vállalat a gépi tanulásra támaszkodik. Az algoritmusok segítenek abban, hogy az átvitel grafikusan látható legyen. Példa: Színes vonal jelzi a tranzakciót. Minél vastagabb ez a vonal, annál nagyobb az átutalt összeg. Ha később kisebb összegeket utalnak át ugyanarról a címről más digitális pénztárcákba, akkor ez a színes vonalak segítségével nyomon követhető.

Amikor a csaló ICO-k észleléséről van szó, az olyan vállalatok is segíthetnek, mint a Chainalysis. Egy tanulmány szerint a 2017-ben lebonyolított ICO-k több mint 80 százalékának bűncselekménye volt. A befektetők 1,34 milliárd amerikai dollárt költöttek rá. 660 millió dollár jutott a Pincoinhoz - egy vietnami kriptovaluta startuphoz. A blokklánc-elemző vállalatok felismerhetik a bűnöző ICO-kra jellemző mintákat: például egy nem átlátható vállalati politikát vagy a mögöttes technológia leírásának hiányát. Az elemző startupok tanácsot adhatnak az ICO-t tervező vállalatoknak is.

De a kriptográfia elemzőit nem csak csalások esetén alkalmazzák. A nyomozókhoz hasonlóan prevenciós munkát is végezhetnek, például úgynevezett feketelisták létrehozásával. A KYC (know-your-customer) elvtől eltérően, amelyet a kriptográfia elutasít anonimizációja miatt, a Bitcoin címek feketelistája megakadályozhatja a bűncselekményeket.

A virtuális pénznemekkel kapcsolatos megelőzésről és büntetőeljárásról szóló szövetségi finanszírozású kutatási projektben (PDF) a következőket mondja: "A tranzakciókat felvennék a feketelistára, ha például bírósági eljárás során megállapítanák, hogy a Bitcoins-t bűncselekmény eredményeként szerezték vagy állították elő." Egy ilyen feketelista felállítása azonban magas jogi akadályokkal jár. Erre könnyebb lenne olyan magánvállalatot felvenni, mint a Chainalysis.

A vállalat 2015-ös ütemtervében már szerepelt egy bejegyzés, amely szoftverének "Bad Actors Reporting" -ot ír elő. Tehát a negatív felhasználók listája. Ilyenek lehetnek például azok, akik illegálisan vásároltak fegyvereket vagy drogokat a Darkneten Bitcoin-szal.

Ez még mindig nagy probléma, ahogy a Chainalysis írja a néhány nappal ezelőtt megjelent 2019-es Crypto Crime Report-ban. Még akkor is, ha a bűnüldöző hatóságok agresszíven lépnek fel a csalók ellen, a Darknet piacterei meglepően ellenállóak. A tranzakciós tevékenység gyorsan átterjedt más platformokra, amint az egyik nagy darknet piac bezárult. Az illegális kereskedési platformokon végzett tevékenységek csaknem megduplázódtak 2018-ban az előző évhez képest.

Az előrejelzés a folyó évre? "Hisszük, hogy a bűnözés 2019-ben decentralizált platformokra tér át" - írja a Chainalysis. Azok a bűnszervezetek, amelyek fizetésként kriptovalutákat kínálnak, szintén átállnának a darknetről olyan titkosított alkalmazásokra, mint a Telegram, a Signal és a Whatsapp. Ezen programok egy részének már vannak csatornái a kábítószer-kereskedők és a gyermekpornográfia terjesztésére.

Ezért indokolt a befektetők és a hatóságok részéről a kriptográfiai piacon a nagyobb biztonság iránti igény. Ha több hatóság dolgozik együtt olyan elemző startupokkal, mint a Chainalysis, a kriptopénzek vásárlói és tulajdonosai között feltehetően csökken a bizonytalanság.