Korrupciós receptek #Romania_the_Carrier_Rise Project
A közpénz rablása a korrupt politikusok sportjaszervezett bűnözés hálózatai. A RISE Project során számos korrupciós sémát vizsgáltunk az évek során, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a lopások ismétlődnek, hogy bizonyos mintákban történik, amelyek azonosítása után még több hasonló lopási esetet találhatunk meg. Sakkjátékról van szó, amelyben a nyitás mindig ugyanaz: az állam a fejlesztéshez közpénzeket szán az igazgatóságra, a korrupt politikus pedig előkészíti a támadó pártot - offshore cégek, közvetítők, külföldi bankszámlák.
Ezenkívül a know-how állandó cseréje folyik a korruptak között, így ugyanazokat a rablási recepteket alkalmazzák városról városra, megyéről megyére és régióról régióra. Az ismételhetőség ebben az esetben sebezhetőség, mert a nyomozók viszonylag könnyedén azonosíthatják és nyomon követhetik a korrupciós eseteket. Projektünk célja a tolvajok játszóterének korlátozása, és lehetőséget kínál olvasóinknak, hogy bekapcsolódjanak a nyomozási folyamatba. Kevesen vagyunk, sok a korrupció, és szükségünk van rád.
Így néz ki a RISE Project által viselt részvényekkel rendelkező vállalatok portálja.
Birtokos részvények
A közpénzek tömeges lopásának egyik fő hordozója a hordozó részvénytársaság. Országszerte több százan vannak.
Az LLC-ktől vagy a részvénytársaságoktól eltérően ezek ismeretlen tulajdonosokkal rendelkező vállalatok. A tulajdonosok nevét papírra, az úgynevezett részvény-igazolásokra írják, amelyeket egyetlen nyilvános adatbázis sem regisztrál. Csak az tudja, hogy a papír a zsebében van, tudja, hogy ő a cég tulajdonosa, és hogy osztalékot gyűjthet. Jó példa erre a ma már híres Tel Drum cég, amely vállalkozás Liviu Dragnea családjának és Teleormanból származó kamarájának volt előnyös.
Így néz ki a hordozó tette
Több mint egymilliárd euró a románok, de más európai állampolgárok adóiból is beszámolt a romániai bemutatóra szóló társaságok számlájára. Kórházakat, autópályákat vagy iskolákat nem ebből a pénzből építettek. Néhányan azonban magas szintű korrupciót finanszíroztak.
RISE projekt azonosította a problémát, izolálta a korrupció mintázatát, és létrehozott egy adatbázist, amely feltüntette a kár nemzeti méretét. Korrupciós recepteknek hívtam, mert a közpénzek sikkasztása viselő társaságok segítségével az egyik közismert recept a közpénzek szippantására.
Az összetevők és az elkészítésük egyszerű: alapítson vállalatot részvényesi részvényekkel, nyerjen közpénzekből finanszírozott infrastrukturális munkákra kiírt pályázatokat, majd minél kevesebbet dolgozzon, a lehető legolcsóbb anyagokkal, hogy a ki nem fizetett pénz eljusson a számlákra rejtett tulajdonosok, vagy esetleg befektetnek brazil ingatlanokba.
Ennek a receptnek már nem kellene léteznie, mert egy európai irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy tiltsák be a hordozótársaságokat. A pénzmosás elleni küzdelemről szóló negyedik irányelvet a Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2015. június 5-én fogadta el, és Romániában 2017. június 26-ig kellett alkalmazni. Jelenleg az a törvény, amely az irányelvet lefordítja és kiigazítja román nyelvre a parlamenti képviselők aktáiban. Tavaly annak egy első formája megtiltotta a bemutatóra szóló részvények kibocsátását, és a még ilyen részvényekkel rendelkező társaságoknak be kellett jelenteniük, hogy kik tulajdonképpen tulajdonában vannak. Ez a rendelkezés nem vált kötelezővé, mert a törvényt a parlamenti bizottságok adják át. Másrészt a bemutatóra szóló részvényekkel rendelkező társaságok továbbra is gond nélkül gyűjtik be az állami forrásokat.
A szerződésüket nyomon követheti a „Korrupciós receptek” adatbázis elérésével: cpr.riseproject.ro
Hogyan kezdtem?
Három évvel ezelőtt egy hírből megtudtam, hogy Remus Truică házában Adrian Năstase volt kabinetfőnökének, a börtönre ítélt volt miniszterelnöknek egy éveken át táplálkozó vállalat részvényeit találták meg. nap közbeszerzési szerződésekkel. E vállalatok működéséről nem vitattak, és nem értékelték őket az állami költségvetéssel kapcsolatban. 2016 óta csináljuk, egy sor vizsgálaton. Ebből következtettem egy visszatérő elemre. Ezeket a vállalatokat intenzíven használják az állami pénztárca, azaz az adónkból származó pénz elérésére. Bizonyos esetekben közvetlenül kapcsolódnak olyan politikusokhoz, akiknek hatalma van a közpénz-vezetékek vezetésére.
A következő logikus lépés a teljes kép újrafogalmazása volt. Így született meg az első adatbázis a #ReteteDeCorruption platformon belül, ahol a jövőben más adatbázisokat szeretnénk kiépíteni, amelyekkel a vizsgálatokat elérhetővé tesszük a RISE Project közösség számára.
Tartalmaz?
Letétbe helyeztem az adatbázisban: az összes bemutatóra szóló részvénytársaság listája, az összes elnyert szerződés (amelyet nemzeti vagy európai költségvetésből finanszíroztak), az összes per és az ANAF felé fennálló összes tartozás. Több tízezer oldalt kapcsoltam az Excel-hez, és megtudtam a nyilvános számlát: több mint 400 vállalat 1 milliárd eurót kapott közpénzből. Néhány az Európai Bizottságtól érkezett kulcsfontosságú projektek formájában: útépítés, kórházak, iskolák vagy mezőgazdaság. Nyertesek? A csúcsot a politikai kamara társaságai vezetik.
Amit első pillantásra megtaláltam?
Összeállítottuk a vállalatok listáját az állammal kötött szerződések összértéke alapján. Az Euroconstruct Consulting S.A. az ötödik helyen áll. 75 millió eurót kapott az államtól, egyedül vagy más társaságokkal kapcsolatban. A 2010-es tévés nyomozás rávilágított a vállalat politikai kapcsolataira, amely néhány hónappal a megalakulása után két szerződést kötött a konstancai és a tulceai utak karbantartására. Részletek ITT.
A csúcs negyedik helyét az Italo Convest foglalja el összesen 78 millió euróval. 2012-ben a rejtett valódi kedvezményezettekkel rendelkező társaság hatalmas, 340 millió lej (72 millió euró) szerződést lőtt a 6. szektor iskoláinak felújítására. A társaság a 2000-es években részt vett egy korrupciós ügyben, amely néhány európai alap csalásával kapcsolatos. a Fejlesztési Minisztériumnál. 2009-ben a céget a bírák csaknem 40 000 euró kártérítésre kényszerítették.
104 millió euró közbeszerzési szerződéssel az Athenaeum Construct a bemutatóra szóló részvénytársaságok dobogóján áll. Tíz év alatt 79 szerződést nyert, a legnagyobbat az 1. szektor városháza és a bukaresti Politechnikai Egyetem végezte. A céget az ügyészek adócsalással és pénzmosással vádolják.
A közbeszerzések helyettes bajnoka az Elcomex. Az elmúlt évtizedben a társaság 333 millió euró feletti közbeszerzési szerződéseket halmozott fel. 2016-ban közzétettünk egy vizsgálatot, amelyből kiderült, hogy a szerződések nagy részét az állami tulajdonban lévő Nuclearelectrica vállalattól szerezte meg. vizsgálat EMELKEDIK akkor azt is felfedezte, hogy a társaság egyik alapítójának felesége a Cernavoda Atomerőmű igazgatója volt, amellyel az Elcomex 78 000 eurós szerződést kötött. RÉSZLETEK ITT.
vizsgálatok RISE projekt megmutatta, hogy a Tel Drumot Liviu Dragnea irányította.
Az abszolút bajnok a Tel Drum, amely 450 millió eurós közbeszerzési szerződésekből részesült. A PSD elnökének, Liviu Dragnea barátai által irányított Tel Drum tavalyig bemutatói részvényekkel rendelkező társaságként működött. Vizsgálataink azt mutatták, hogy az állami pénz egy része a Dragnea családhoz került. Az egyik közvetlen kedvezményezett Valentin Ștefan Dragnea, a rács mögé került politikus fia. 2017-ben a PSD volt vezetőjének fia úgy döntött, hogy az általa ellenőrzött társaságok egyikét névre szóló részvényekből (ahol a részvényest név- és vezetéknéven nem ismerték.) Átruházzák a bemutatóra szóló részvényekre. A Teleorman megyei Salcia helységből származó sertéstelepet irányító cégről van szó. Ez a gazdaság volt az egyik csatorna a Tel Drum által megszerzett pénz kiürítésének. A sorozatban leltározták a közpénzek útvonalát A HATALOM ÉS AZ ELLENKÉPZÉS ÜGYEI és #TELEORMANLEAKS
Miért tesszük nyilvánossá az adatbázist és hogyan vehet részt benne?
A RISE Projectnél rájöttünk, hogy nem tudjuk kivizsgálni az összes általunk azonosított vagy az olvasók által bejelentett korrupciós esetet. A hordozó tulajdonában lévő vállalatok jó példa erre. Megvizsgáltuk a Tel Drum-ot és számos más ilyen típusú céget, de összesen több száz olyan társaság van, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, és közülük sokan állami pénzből táplálkoznak. Nincs módunk kivizsgálni mindet. Hatalmunkban áll azonban felismerni ezeket a magas korrupciós eseteket, és felajánlani a nyomozás kiindulópontját és receptjét a vizsgálat folytatásában érdekelteknek.
A korrupciós receptekről szóló információk jelentik a jövőbeni újságírói vizsgálatok kiindulópontját. Ezeket a közösség tagjaival partnerségben szeretnénk megtenni EMELKEDIK, helyi újságírók, hallgatók vagy polgárok, akiket érdekel az állami pénz elköltése. Először is kiválaszthat egy céget a listánkból, és a városháza által odaítélt szerződések alapján kezdheti meg a vizsgálatot. A nyomozást a közzétett vizsgálati kézikönyvben részletezett lépések követésével irányíthatja ITT . Az adatok összegyűjtése és elemzése után, ha képzett témája van, és mégis útmutatásra van szüksége, felveheti velünk a kapcsolatot a [email protected] címen. .
Ezt a projektet a Google finanszírozta a Digitális Innovációs Alap keretében. Ez egy olyan európai kezdeményezés, amelyen keresztül a Google olyan újságírói projekteket finanszíroz, amelyek digitális komponenssel is rendelkeznek.