Néhány román tisztviselő korrupció gyanúja
Az Elbit Imaging izraeli csoport, a Plaza Centers ingatlanfejlesztő cég fő részvényese, amely hosszú évek óta bevásárlóközponttá alakítja a Rádióházat, beleegyezett 500 000 dolláros polgári bírság megfizetésébe az Egyesült Államokban, miután az amerikai hatóságok úgy döntöttek, Az izraeliek megsértették a törvényt, és indokolatlanul fizettek 14 millió dollárt tanácsadóknak a romániai projektért - írja a Profit.ro - idézi a News.ro.
"2007 és 2012 között a Plaza Centers tanácsadóknak közvetlenül és közvetve körülbelül 14 millió dollárt fizetett. A Plaza Centers vezetőségének igazgatói engedélyezték ezeket a kifizetéseket, bár a kifizetések alátámasztására benyújtott dokumentumok nem azonosították a tanácsadók által a szerződések alapján nyújtott szolgáltatásokat. ", az amerikai tőkepiaci hatóság (SEC) következtetése.
A Plaza Centers a tanácsadóknak folyósított kifizetéseket "az igénybe vett szolgáltatások jogos kiadásaként könyvelte el, amikor valójában az alapokat vagy azok egy részét román kormánytisztviselők megvesztegetésére vagy sikkasztására használták fel" - áll a SEC közleményében. a Profit.ro által elemzett döntés az Elbitre kiszabott polgári bírsággal kapcsolatban.
A Nasdaq tőzsdén jegyzett Elbit csoportot az Egyesült Államokban vizsgálták, miután önként jelentették a román állammal és a török Kucuk török csoporttal partnerségben tartott Casa Radio projekt kapcsán feltárt szabálytalanságokat. Az Elbit értesítette a román és az amerikai hatóságokat, hogy 2016-ban felfedezte a szabálytalanságokat, és belső vizsgálatot indított.
A SEC úgy döntött, hogy az Elbit megsértette a külföldön elkövetett korrupciós gyakorlatokról szóló törvényt (FCPA) azzal, hogy dollármilliókat fizetett külső tanácsadókon és értékesítési ügynökökön keresztül a Plaza Centers-en keresztül a Casa Radio projekt és egy portfólió eladása kapcsán. nagyszerű ingatlan az Egyesült Államokban. Összességében az Elbit állítólag indokolatlanul kifizetett 27 millió dollárt.
"Az Elbit és a Plaza teljesítette a kifizetéseket, annak ellenére, hogy nem volt bizonyítékuk arra, hogy az értékesítési ügynökök és tanácsadók szolgáltatták a szerződéses szolgáltatásokat" - mondta a SEC, amely szerint az Elbitre kiszabott bírság a csoport hatóságokkal való együttműködését tükrözi.
2006-ban az Elbit leányvállalata, a Plaza Centers révén bejelentette, hogy a Casa Rádiót bevásárlóközponttá kívánja fejleszteni, és egy nemzetközi tanácsadó céget vett fel a projekt értékelésére. Ugyanezen év augusztusában a Plaza Centers szerződést írt alá egy harmadik fél társasággal, hogy segítse a társaságot abban, hogy meghívást szerezzen a román kormány részéről a Casa Radio pályázatára, és ezt követően megszerezze a projekt fejlesztéséhez szükséges engedélyeket.
2007 februárjában a román állam beleegyezésével a Plaza Centers megvásárolta a Casa Radio projekt 75% -os részesedését mintegy 40 millió dollár készpénzért cserébe. Románia birtokolja a projekt 15% -át, a többi részvény a török Kucuk csoport tulajdonában van. "Nincs dokumentáció vagy egyéb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 2006-ban alkalmazott tanácsadó cég bármilyen típusú szolgáltatást nyújtott volna a tranzakcióhoz" - állítja a SEC.
Az amerikai hatóság megjegyzi, hogy a harmadik céget az Elbit akkori vezérigazgatójának megbízásából vették fel, amely a csoport részvényeinek mintegy 50% -át birtokolta. Bár a SEC nem nevezi meg a hivatalos Elbit-t, mégis Mordechai Zisser izraeli ingatlan-mágnás volt az, aki 2014-ben kénytelen volt lemondani a csoport irányításáról, miután 2,5 milliárd új sékel (mintegy 800 millió dollár) adósságot halmozott fel. Zisser 2016 júniusában halt meg rákban.
2011-ben ugyanezen igazgató megrendelésére a Plaza Centers második megállapodást kötött egy harmadik fél társasággal, szintén a romániai projekttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokról. Az új tanácsadónak segítséget kellett nyújtania a román állam birtokában lévő 15% -os részesedés megszerzésében, valamint a projekt fejlesztéséhez szükséges engedélyek megszerzésében. Ismételten nincs bizonyíték vagy egyéb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy bármelyik tanácsadó ellátta volna azokat a szolgáltatásokat, amelyekre szerződést kötött - mondta a SEC.
"Például a tanácsadók nem vettek részt semmilyen találkozón román tisztviselők és a Plaza Centers képviselői között, és nem tűnik úgy, hogy bármilyen más anyagot nyújtottak volna be annak igazolására, hogy tanácsadói szolgáltatásokat végeztek" - állítja az amerikai hatóság.
Az Elbitre kiszabott 500 000 dolláros polgári bírság mellett a SEC elrendelte a csoport számára, hogy hagyjon fel minden olyan tevékenységgel, amely sérti az amerikai tőkepiaci törvényt. Az Elbitből származó izraeliek a 2000-es évek elején léptek be a román piacra, megvásárolva az egykori bukaresti szállodát, amelyet később Radisson Blu komplexummá alakítottak át.
Tavaly az Elbit eladta a komplexumot két befektetési alapnak cserébe 169 millió euróért, ami a romániai szállodai szektor legnagyobb tranzakciója.