NEW YORK IDŐK Állítólag a bankok illegális tevékenysége a nagy ügyletek ellenére
Friss hírek
18:57 - Robbanás a showbizniszen. Bittman Andreea Escáról: "Ő rendezte meg a betegségét"
18:50 - A nagylelkűség hetére december 1-8 között kerül sor. Románia megkezdi a jó cselekedeteket
18:43 - Sebastian Kurz kancellár legsúlyosabb üzenete: "A politikai iszlám bűncselekmény lesz"
18:34 - Szökőár a Parlamentben! Örökre kivonul a politikából. "Tényleg nem vagyok jó"
18:27 - Melania Trump, azzal vádolják, hogy nem vette fel a kapcsolatot Jill Biden-szel
18:20 - Ludovic Orbán, a kolozsvári bíróság pénzbírsággal sújtotta. Nem volt hajlandó végrehajtani a jogerős ítéletet
18:11 - 0. fokozatú riasztás a román határnál. A helyzet teljesen kontrollálatlan lett!
18:04 - Politikai botrány a parlamenti választások előtt. UDMR beteszi a lábát az ajtóba
17:55 - A lény, amely meghökkentette a kutatókat. Óriási, mérgező és lehetetlen megölni
17:46 - Ez az év válása a showbiz-n, de ezt senki sem tudta: Pepe és Raluca milyen gazdagságban részesülnek
17:37 - Balszerencsés gyémántok a románoknak, akik megijesztették a Nyugatot. "Munkájuk" porát választották
A nagy bankok több ezer jelentése a bírálóknak azt mutatja, hogy az állítólagos terroristáknak, kábítószer-kereskedőknek és korrupt tisztviselőknek külföldről segítettek billió milliárd dollárt szerezni az egész világon annak ellenére, hogy a bankok kételkedtek a tranzakciók természetében.
A gyanús műveletekről szóló beszámolóként elismert dokumentumokat a BuzzFeedNews szerezte be, és az újságírók konzorciumán keresztül terjesztették szerte a világon. A nagy amerikai és nemzetközi bankok által benyújtott több mint 2100 jelentés több mint 2 billió dolláros tranzakciókat céloz meg 1999 és 2017 között.
A bankoknak jelentést kell tenniük a FinCEN-nek, illetve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatának (a pénzügyminisztérium megfelelőjének, a szerk.). véleményük szerint pénzmosással, csalással vagy bármilyen más illegális tevékenységgel kapcsolatos program része lehet.
A BuzzFeed ilyen jelentéseket kapott a terület legtöbb amerikai vezetőjétől, például a JPMorgan Chase-től, a Citigrouptól és a Bank of America-tól -, de más fontos nemzetközi intézményektől is, például a Deutsche Banktól, a HSBC-től és a Standard Chartered-től.
Ezen bankok közül sokat az Egyesült Államokban és más hatóságokban többször büntettek a pénzmosásban játszott szerepük miatt.
A BuzzFeed és az ebben a projektben közreműködő Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorcium (ICIJ) nem sok jelentést tett közzé a gyanús műveletekről. A FinCEN ebben a hónapban kiadott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy "a SAR-szolgálatok általi engedély nélküli nyilvánosságra hozatal (gyanús tevékenységről szóló jelentések) olyan bűncselekmény, amely hatással lehet az Egyesült Államok biztonságára, veszélyeztetheti a vizsgálatokat". törvény betartásáról, és veszélyeztetné az ilyen jelentéseket benyújtó intézmények és egyének biztonságát. ".
A BuzzFeed egyik fő megállapítása az, hogy a Standard Chartered, amely főleg Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrikában működik, úgy tűnik, biztosította a dubai cég pénzeszközeinek áramlását, amely megkönnyítette volna a több mint 150 dollár felszabadítását. vállalatok milliói állnak kapcsolatban a tálibokkal. Úgy tűnik, hogy a JPMorgan, a Bank of New York Mellon és más bankok megkönnyítették a több mint 150 millió dolláros forgalmat a
kapcsolatok az észak-koreai rezsimmel, az NBC News által sugárzott egyes vállalati jelentések szerint.
2013 vége felé a JPMorgan Chase tisztviselői legalább nyolc jelentést nyújtottak be gyanús banki tevékenységekről, amelyek Paul Manaforthoz, Trump elnök 2016-os választási kampányának vezetőjéhez kapcsolódtak. A JPMorgan Bank több mint egymilliárd dollár forgalmat is megkönnyített egy állítólagos csalással kapcsolatos műveletekhez egy malajziai szuverén vagyonalap bevonásával.
A BuzzFeed által 2016 elején megszerzett, a gyanús tevékenységről szóló jelentések egyikében a Bank of America tisztviselői figyelmeztették a szövetségi kormányt, hogy rendkívül aggasztónak tartják, hogy a Deutsche Bank nem képes felderíteni és megakadályozni a pénzmosást. A Deutsche Bank a legtöbbet sújtott bankok közé tartozik a világon, részben a pénzmosási műveleteket támogató munkája miatt.
gazdag oroszok.
Patricia Wexler, a JPMorgan szóvivője elmondta: „Mi élen jártunk a pénzmosás megelőzését célzó reformokban, amelyek megváltoztatják a kormány és a bűnüldöző szervek pénzmosás, terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmét. és egyéb pénzügyi bűncselekmények ”.
Chris Thei, a Standard Chatered szóvivője elmondta: "Nagyon komolyan vesszük felelősségünket a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben, és jelentős összegeket fektettünk be az e célból megvalósított programok megvalósításába.".
A Bank of New York Mellon képviselője nem válaszolt azonnal a véleménykérésre.
A Deutsche Bank korábban azt mondta, hogy pénzmosás elleni rendszereinek fejlesztésén dolgozik.
Az Egyesült Államokban a Deutsche Bankot figyelték Trump fő hitelezőjeként betöltött szerepére. Tavaly a The New York Times arról számolt be, hogy a Deutsche Bank pénzmosás elleni tisztviselői aggódnak Trump és Jared Kushner, az elnök vejeinek számláival kapcsolatos ügyletek miatt, de a bank főnökei úgy döntöttek, hogy nem nyújtanak be beadványt. jelentések gyanús műveletekről.
Úgy tűnik, hogy a Manafort úrhoz kapcsolódó gyanús műveletekről szóló jelentések nagy számú dokumentum napvilágra kerülését segítették elő. A BuzzFeed szerint a demokraták kongresszusi bizottságai ilyen dokumentumokat követeltek a Pénzügyminisztériumtól, amikor Trump és a 2016-os elnökválasztás nyomozása alatt álltak.
A dokumentumok azt mutatják, hogy a bankok néha rendszerüket használják a gyanús tranzakciók fedezetként történő bejelentésére az egyéb esetleges illegális tranzakciók megkönnyítése érdekében, és a jelentések semmilyen módon nem segítik a tisztviselőket a bűnösök felszámolásában.
A legnagyobb bankok mindegyike évente több tízezer jelentést nyújt be gyanús tevékenységekről, és számuk jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedben. Ezzel párhuzamosan csökkent a FinCEN alkalmazottainak száma.
A FinCEN, amely vasárnap nem válaszolt azonnal a véleménykérésre, a múlt héten bejelentette, hogy olyan változásokat fogad el, amelyek javítják a pénzmosás elleni programok hatékonyságát.
A közelmúltban a bankok meggyőzték a Kongresszust, hogy mentesítse őket számos pénzmosási felelősség alól. Azt állítják, hogy annyira aggasztják a gyanús ügyletek be nem jelentésének jogi következményeit, hogy fennáll a kockázat, hogy eltúlozzák a tranzakciók jelentését. A Bankpolitikai Intézet (Bank Policy Institute) tanulmánya szerint 2017-ben 19 nagybank összesen 640 000 jelentést nyújtott be gyanús tranzakciókról.
Nem ritka, hogy a bankok figyelmeztetik a hatóságokat az illegális műveletekre, amelyek után meg kell vizsgálniuk a jelentett tranzakciókat. 2011 és 2013 között a JPMorgan Svájcba, Libanonba és Nigériába küldött pénzt egy elítélt bűnözőtől, tranzakciókat jelentett az amerikai és a brit hatóságoknak, majd folytatta üzleti tevékenységét. Jelenleg a nigériai kormány egy brit bíróságon beperelte a bankot, azzal vádolva, hogy pénzt enged fel ezekben az ügyletekben, amelyeknek véleménye szerint soha nem kellett volna elhagynia az országot.
Pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szakértők szerint a BuzzFeed felfedéseinek teljesen megváltoztatniuk kell a pénzmosási ügyek kivizsgálásának és a bíróság elé terjesztésének módját. "Milliárd piszkos pénz árasztja el a pénzügyi rendszert az eljárások fojtogató keverékével" - tweetelt Linda Lacewll, a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának főgondnoka. „A SAR-nak ezen elemzések kezdetét és nem végét kell jelölnie. Cselekednünk kell ".