Azon EU-ország, amely már nem ad ki készpénzes vízumot
Szerző: Valeriu Daniel/Megjelenés dátuma: 2020-10-14 16:10
Ciprus bejelentette, hogy felfüggeszti állampolgársági programját a beruházások ellen, miután jelentéseket tettek e mechanizmus visszaéléseiről, amelyek gazdag hozzáférést biztosítottak az útlevelekhez és az Európai Unióba vízummentesen.
Kyriakos Koushos ciprusi kormányszóvivő szerint a program jelenlegi formájában történő felfüggesztése november 1-jén lép hatályba.
Ez a program különösen népszerű volt az ukránok és az oroszok körében.
A befektetés minimális előnye 2 millió euró volt, és a mechanizmus kritikusai átláthatatlannak és pénzmosásra ösztönzőnek minősítették.
A kedden bejelentett felfüggesztés azután következik be, hogy az Al Jazeera TV dokumentumfilmet sugárzott, amelyben újságírói, akik egy fiktív, büntetett előéletű kínai befektető közvetítőként jelentkeztek, a rejtett kamerával egy ciprusi vezető tisztviselőt, egy helyettest és egy ügyvédet forgattak. felajánlották, hogy segítenek nekik.
A törvény szerint a büntetlen előéletű emberek nem vehetnek részt az állampolgársági programban a beruházások ellen.
A dokumentumfilmben forgatottak panaszkodtak arra, hogy színpadra állították őket, és azt állították, hogy jelentették az esetet a hatóságoknak.
Egyikük, a parlament elnöke, Demetris Syllouris, az állam második embere a program felfüggesztésének bejelentése után azonnal biztosította, hogy október 19-től kezdődően és a vizsgálat végéig ebben a minőségében feladja feladatait.
Ciprus 2013-ban indította útnak útlevelek felajánlását beruházások ellen, amely megoldást jelent arra, hogy pénzt keressen a költségvetésben a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válságban, amely az országot csőd közelébe hozta. A program révén több mint 3000 ember szerezte meg az ország állampolgárságát.
"Arany vízum", a pénzmosás egyik módszere
A MONEYVAL bizottság, az Európa Tanács pénzmosás elleni intézkedések értékelésével foglalkozó szakértői bizottsága az év elején közzétett jelentésben arra figyelmeztetett, hogy bár Ciprus általában lépéseket tett a pénzmosási kockázatok csökkentése érdekében, a program sebezhetőségének kockázata a beruházások az ingatlanok révén „exponenciálisan” növekednek, az egyik rendelkezésre álló befektetési „jármű”.
Még ha a jelentés nem is közöl részleteket, az ingatlanok köztudottan széles körben használják a pénzmosásban, stabil befektetésként, amelyet idővel fel lehet értékelni, és általában sokkal korlátozottabb ellenőrzés alatt áll - derül ki az Európai Parlament kutatási feljegyzéséből. kiadva 2019-ben.
A program keretében minimum 2 millió euró (2,18 millió dollár) befektetéssel útlevelet és azonnali vízummentességet kaphat az Európai Unió egész területén, amelynek Ciprus is része.
Jelentősen növelni kell az ingatlanszektor felügyeletét - jegyzi meg a MONEYVAL a jelentésben, hozzátéve, hogy további megelőző intézkedésekre van szükség az ingatlanügynököknél.
Noha segítséget nyújtott más országoknak, Ciprus nem volt "nagyon proaktív" a külföldön illegálisan megszerzett bevételek megakadályozásában és saját kezdeményezésére történő felhasználásában - jegyzik meg a szakértők.
A befektetési rendszerbe fektetett teljes összeg 2013 és 2018 között 6,64 milliárd euró volt - derül ki a MONEYVAL jelentéséből, amely "jelentősnek" nevezi a ciprusi gazdaság szempontjából.
2019 novemberében Nicosia közölte, hogy felülvizsgálja az állampolgárság megadására alkalmazott eljárásokat - derül ki a Reuters által közzétett információkból, miszerint a 35 éves Hun Sen vezérigazgatóhoz közeli kambodzsai állampolgárok így útlevelet kaptak.
Nicosia bejelentette azt is, hogy a programban további biztosítékokat vezetett be a visszaélések megelőzése érdekében, és megkezdi az állampolgárság visszavonásának folyamatát 26 személy ellen. A ciprusi törvényhozók azonban február 10-én a Reuters hírügynökségnek elmondták, hogy a folyamat jogi okokból szünetel.
Ajánlásaink
A csúcstalálkozó, amely 18:00 órától gyűjti össze az európai állam- és kormányfőket,…