Ciprusi jövedelmező üzlet az EU útlevél-politikájával
Frissítve: 19/05/19 - 13:15
A kétes befektetők körében is népszerű: a ciprusi Larnaca felé közeledő repülőgép.
Cipruson megjelent az EU útlevelét vásárló szupergazdag orosz nevek listája. Ez új megvilágításba helyezi az ellentmondásos honosítási gyakorlatot.
Egy lista megrendíti Ciprust - egy lista több mint 400 névvel rendelkezik, köztük kiemelkedő orosz oligarchákkal, amelyet az angol „Guardian” a múlt héten egy több részből álló cikksorozatban tárt fel. A szupergazdagokról van szó, akik az elmúlt négy évben vásároltak ciprusi EU-útlevelet - ez egy vitatott, „arany vízumnak” nevezett honosítási gyakorlat, amelyet más EU-országok, például Málta és Magyarország is folytat. Lehetővé teszi a gazdag befektetők számára, hogy állampolgárokká váljanak, és vízum nélkül utazhassanak az EU-ban.
Cipruson azonban azóta nem csak a vételi igazolásokkal kapcsolatos vita lobbant fel, hanem ezúttal a politikai vezetés ellen is irányul. Nyilvánvalóan senki sem keresett jobban pénzt az okmányok üzletéből, mint Nikosz Anasztasziadisz elnök családja.
Drága apartmanok gazdag oroszoknak és ukránoknak
A Ciprus délnyugati partján fekvő kikötőváros, Limassol folyamatosan növekszik. Számos új sokemeletes épület épül vagy készül a tenger mellett. A drága lakásokat főként a vevők egy csoportja veszi meg: oroszok és ukránok, akik jelenleg a mintegy 200 000 lakos mintegy 20 százalékát teszik ki. Az oroszországi legkiemelkedőbb új állampolgár Oleg Deripaska oligarcha, akinek a Forbes listája szerint 6,6 milliárd dollár a tulajdonosa. Az alumínium-mágnás honosítási kérelmét tavaly helyt adták, miután 2016-ban első kísérlete Belgiumban meghiúsult az ellene folytatott rendőri maffia miatt.
Deripaska szerepel az amerikai pénzügyminisztérium azon 210 állami nevű orosz állami tisztviselő és oligarcha nevében is, aki részt vesz Robert Mueller amerikai nyomozónak a Kreml és Donald Trump választási kampánya közötti kapcsolatokkal kapcsolatos vizsgálatában. Ebben a listában szerepel Putyin nagyon gazdag barátja, Viktor Vekselberg is, aki több mint egymilliárd euró betéttel rendelkezik a szigetek legnagyobb bankjának, a Bank of Cyprusnak a legfontosabb egyedüli részvényese. Állítólag Vekselbergnek a ciprusi útlevelet "tiszteletbeli állampolgárságként" ajánlotta fel a nicosiai kormány a Bank of Cyprus befektetése miatt, de hivatala szerint elutasította - írja a "Guardian".
A „Guardian” lista szerint a szupergazdag új állampolgárok között számos prominens üzletember és szülőföldjükön politikai befolyással rendelkező ember van, akik közül néhányat vesztegetés vádjával szembesítettek. Deripaska mellett például az orosz duma volt helyettese, Leonyid Lebedev, a Forbes szerint több mint 1,2 milliárd dollár értékben; Alekszandr Ponomarenko orosz iparos, becsült vagyona hárommilliárd dollár; Gennagyij Bogoliobov és Igor Kolomoiski, az azóta államosított ukrán magánbank milliárdos alapítói.
Máltához, Magyarországhoz, Bulgáriához, Görögországhoz vagy Portugáliához hasonlóan Ciprust is régóta azzal vádolják, hogy elmulasztotta nagyon alaposan ellenőrizni az útlevelet kérelmezőket, ezáltal lehetővé téve a szervezett bűnözéssel kapcsolatban álló emberek számára, hogy uniós állampolgárokká váljanak. Tulajdonképpen az utasokat az arany vízum hirdetéseivel várják a larnacai repülőtéren. Az EU Bizottság 2017-ben vizsgálatot indított az európai útlevél-vásárlási programok kapcsán, amelynek eredményei az év végéig várhatók.
Hogyan szerezte meg az oligarcha a papírokat?
Például nem világos, hogy Oleg Deripaska hogyan tudta megszerezni a papírokat a kezdeti elutasítás ellenére. Az a tény, hogy a kis Ciprus a legnagyobb európai befektető Oroszországban, szintén nagy bizalmatlansághoz vezetett, mert nyilván sok ciprusi útlevéllel rendelkező orosz körben mozgatja pénzét. "A lista komoly kérdéseket vet fel a háttérellenőrzésekkel kapcsolatban, amelyekkel a ciprusi hatóságok ellenőrzik a jelentkezőket" - írja a Guardian.
Valójában a ciprusi útlevélvevők államtitok. De a múlt héten nemcsak a brit sajtó fedte fel a neveket, hanem a kis ciprusi "Fileleftheros" újság is, amely a Belügyminisztérium parlamenti kérdésre adott bizalmas válaszából idézett. Eszerint Ciprus az elmúlt tíz évben 3336 külföldi befektetőnek adott állampolgárságot, többségük orosz, ukrán és kínai, de moldovai, iráni és szaúdi.
A ciprusi állampolgárságot úgy lehet megszerezni, hogy legalább két és fél millió eurót költenek cégalapításra, vagy kétmillió eurót költenek egy ingatlanra - ami például hatalmas lendületet jelent a limassoli építőipar számára, de betonozott strandokhoz is vezet, amelyeken a sziget egész területén üres lakótömbök találhatók. Az ügyvédek mellett a legtöbb pénzt ingatlanfejlesztők keresik, akik túlárazott épületeket adnak el a befektetőknek, és így a ciprusi lakosok számára is megemelik a lakásárakat. A Guardian dokumentumai azt mutatják, hogy az „arany vízumok” 2013 óta legalább hárommilliárd eurót hoztak Cipruson.
Időközben egész gazdasági ágazat alakult ki Cipruson az uniós állampolgárság eladásával. 154 ügyvéd és közjegyző afféle közvetítőként jár el. A szigeten senki sem lepődött meg azon, hogy a négy-öt legjövedelmezőbb ügyvédi iroda Nikos Anastasiadis hivatalban lévő elnök és Tassos Papadopoulos volt államfő családjának ügyvédi irodája. Formálisan Anastasiadisnak már semmi köze az ügyvédi irodához, de a lányai a legfontosabb partnerek. Állítólag ügyvédi irodája az összes honosítási kérelem több mint 40 százalékát feldolgozta tavaly. Cipruson a bennfentesek szerint évente két pályázati megbízás elegendő egy ügyvédi iroda pénzügyi biztosításához.
Míg a ciprusi média többnyire vonakodik nyíltan kritizálni a kormányt érintő korrupciós eseményeket, ezúttal az angol nyelvű „Cyprus Daily Mail” kommentátora törte meg a gallért. „Túlzás az összeférhetetlenségről beszélni? Ez egy olyan kormányzati politika, amely az elnök ügyvédi irodájának kedvez ... anyagilag ”- írta az újság. „A helyzetet tovább rontja az a tény, hogy egyik veje olyan céget birtokol, amely befektetéseket - főleg ingatlanokat - végez a honosítási jelöltek számára.
Az elnök milliókat keres az útlevelekkel
Tekintettel a jövedelmező vállalkozásra, amely a honosítás, nem túlzás azt állítani, hogy az elnök családja milliókat keresett belőle. Az ügyvédi irodája pedig óriási előnnyel rendelkezik a versennyel szemben. Bármely külföldi, aki meg akarja szerezni az útlevelet, hajlandó lenne az elnöki családhoz fordulni, feltételezve, hogy minden szolgáltatóval a legjobb kapcsolatok vannak. "
A kormány ebben nem lát problémát. A nicosiai pénzügyminisztérium a közelmúltban kifejezetten védte a honosítási programot egy nyilatkozatában: Minden pályázót szigorúan átvilágítanak, és befektetési betéteiket ellenőrzik az esetleges pénzmosás szempontjából. Ráadásul Ciprus nem az egyetlen uniós ország, amely gazdag oroszoknak kínál útlevelet.
"A program az ügyvédi irodák új pénzgépe, miután a régi üzleti modell 2013-ban összeomlott" - mondja Hubert Faustmann, az SPD-hez tartozó nichoszi Friedrich Ebert Alapítvány irodájának vezetője. Az SPD volt kancellárjelöltje, Peer Steinbrück szerint ez a modell "pénzmosásból, adódömpingből és teljesen felpuffadt bankszektorból állt". Németország jelentős útmutatása alapján Brüsszel milliárdos hitelekkel mentette meg a ciprusi bankokat - azzal a feltétellel, hogy magánügyfelek vesznek részt benne. Minden 100 000 eurót meghaladó számlabetét elveszett. A pénzmosási modelleket megsemmisítették.
Az offshore bankok, az ingatlanboom és a sok orosz pénz azonban 2013-ig hajtotta a növekedést a szigeten. A kormány szerint az új modell jelentősen hozzájárult a pénzügyi válság negatív következményeinek korlátozásához; közben a gazdaság ismét fellendül. Ennek egyik következménye a kelet-európai befektetők növekvő pénzügyi és politikai súlya.
"Igaz, hogy Ciprus ellenőrzi a kérelmezőket, hogy részt vesznek-e bűncselekményekben" - mondja Hubert Faustmann. „De melyik orosz oligarcha valóban tiszta?” Igaz, hogy az oroszok általában nem avatkoznak bele a ciprusi politikába, kivéve, ha az adójogszabályokról vagy a honosítási törvényekről van szó. „De például Ausztriával ellentétben Ciprus nemcsak állandó lakhelyet biztosít, hanem teljes állampolgárságot is. Ez azt jelentheti, hogy például a ciprusi útlevéllel rendelkező kínai üzletemberek könnyebben megszerezhetik a fontos know-how-val rendelkező német vállalatokat. "
A leleplezések nyomán Brüsszel nyomást gyakorolhat Ciprusra a honosítás korlátozottabb kezelése érdekében.