Egy romániai bankot vizsgálnak! Milyen csalást követett volna el
Szerző: Leonard Bădilă/Megjelenés dátuma: 2020-02-26 19:02
Nicolae Cinteză, a Román Nemzeti Bank (BNR) Felügyeleti Főosztályának igazgatója szerdán kijelentette, hogy a pénzmosás kockázata egyre nagyobb teret hódít Romániában, és magasabb, mint a törvényhozás.
"Aggódom egy olyan kockázat miatt, amiről a múltkor meséltem, és nagyon veszélyesnek tartom, és amikor azt mondom, hogy veszélyes, arra támaszkodom, hogy mit kapunk külsőleg a különböző külső ügyfelek számára Romániában kötött tranzakciókkal vagy Románia külföldről érkező összegekkel. A figyelmeztetések ellenére, amelyeket ebben az időszakban tettünk, és továbbra is tesszük, az utolsó levél február 20-án az első kormányzóhelyettes aláírása alá került, a Románia területén elkövetett csalások kockázata növekszik.
A csalás külső, de az ügyfélkör ismeretének itteni normáinak alkalmazásán keresztül folytatták a valahol külföldön elindított és hazánk területén folytatott pénzmosási mechanizmust.
Jelenleg a legutóbbi ülésen már kommunikáltam a Romániai Bankszövetséggel. A pénzmosás megelőzése terén végzett ellenőrzésekért felelős szolgálatunk 16 - 17 olyan bankot ellenőriz, amelyek meglehetősen furcsa ügyletben vesznek részt, és amelyet leírtunk a február 20-án kiadott, levélben, amiről beszéltünk "- mondta Nicolae Cinteză "2020-as pénzügyi pénzügyi év".
A DIICOT büntetőeljárást indított
Elmondta, hogy a DIICOT büntetőeljárást indított. Cinteză szerint úgy tűnik, hogy az egyik bank "nagyon részt vesz a pénzmosás előmozdításában, a műveletek egyetlen egységben zajlanak, és elegendő jel utal arra, hogy ezeket a költségeket lezárják".
"Mondtam, és megismétlem, ne habozzon bezárni a számlákat, ha a legcsekélyebb gyanú merül fel bennetek, hogy olyan tranzakciók folynak, amelyek gondot okozhatnak Önnek. Nagyon veszélyes. És a nyomok azt mondják, elégek. Azon a címen mondtam neked. És ami ebben a bankban történt, arra a bűnrészességre emlékeztet, amelyről a Danske Bank esetében beszéltek.
Isten ments, hogy ilyen legyen, de nem értem, hogy jönnek és nyitnak sok fiókot. Látja, hogy csak Ghimpaţi község polgárai vannak Giurgiu megyében. Látja, mind ugyanazon a címen laknak, ügyvéd.
Látja, hogy közülük sokan megjelentek a számla nyitásakor ukrán vagy orosz állampolgárokkal a mögöttük, és Ön továbbra is nyit ilyen számlákat. És ezek az összegek valahonnan külföldről érkeztek. A község LLC-je, amelynek részvényese van Ghimpaţi község valakitől is, olyan összegeket kap külföldről, amelyeket nem ismertem, igaz, de az első művelet ezen a számlán egy külföldről átutalt összeg, amelyet ott csaltak meg egy amelyet a levélben leírunk "- tette hozzá.
A csalás kockázata
Nicolae Cinteză közölte, hogy ebben az esetben az ügyvédi irodák vádja az, hogy a bankok nem alkalmazták az ügyfélkör ismeretének normáit, és a tranzakciókat e normák megsértésével hajtották végre.
"A jogalkotási kockázat fennmarad. Nem hiszem, hogy ugyanazon a szinten éreztem, mint októberig. Csökken, de még mindig vannak ilyen sokkok, amelyek különösen aggasztják a külföldi befektetőket. Nem hiszem, hogy a Parlamentben még mindig forgalomban lévő jogalkotási kezdeményezések bármelyike át fog menni, sőt meggyőződésem szerint is az, hogy végül az Alkotmánybíróság nem erősíti meg a törvények mögött állók kezdeményezését "- összegezte Cinteză.