Gheorghe Stefan; Pinalti, pénzmosással próbálkozott
Szerző: IonelStoica/Megjelenés dátuma: 2014-12-23 13:12
A DNS-ügyészek Gheorghe Ştefan bíróság elé állították, egy másik ügyben őrizetbe vettek, Piatra-Neamţ polgármestere és egy politikai párt alelnöke és ugyanazon párt helyi szervezetének elnöke az események idején. Négy céget is bíróság elé állítottak az ügyben.
A DNA szerint az ügyészek a következő tényt vették tudomásul:
2009-től Gheorghe Ștefan valóban az SC Strong Montaj SA-t (volt SC Tehnoutilaj SA) irányította közvetítők segítségével, akik beleegyeztek, hogy hivatalosan partnerként és adminisztrátorként jelenjenek meg. Gheorghe Ştefan vállalta a döntési tényező szerepét az SC Strong Montaj SA-ban és részt vett annak adminisztrációs tevékenységében (elrendelte a befizetéseket, intézkedett a kiállított számlák beszedéséért, a különböző állami intézmények finanszírozásának megszerzéséért), a jó kivitelezés bizonyos garanciáinak helyreállítása érdekében, megbeszélték az anyagok beszállítóival, kérték, hogy számviteli kimutatásokkal mutassák be őket, megbeszélték a megosztásokra vonatkozó örökség értékelését, információkat kértek egyes munkák elvégzésének szakaszáról, beavatkozott a társaság tevékenységének néhány hiányosságának orvoslásába, megállapodott banki hitel megszerzésében és garanciák létrehozásában, rábírta a kezeseket a hitelmegállapodás aláírására, azonosította és megvitatta az üzleti lehetőségeket, kölcsönöket rendelt leányvállalatokhoz stb.)
A DNA szerint ezen indokolatlan pénzösszegek egy része Neamț megyei Tazlău községben végzett munkákból származik, amelyeket az 577/1997 GD szerint finanszíroztak. A pénzeszközök elosztásának biztosítása és az elsőbbségi finanszírozás érdekében, ellentétben az Art. Az MDRT 996/16.02. Végzésének 2. cikke, azon művekről, amelyekből indokolatlan összegeket szerzett, a 2010–2012 közötti időszakban Gheorghe Ștefan a pártban betöltött vezető pozíció által biztosított tekintélyt és befolyást használta, beavatkozva a tisztviselőkhöz. a Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztériumtól (MDRT) és a Neamţ Megyei Tanácstól (CJ).
Az ügyészek pontosítják, hogy a GD. Az 577/1997. Számú törvény elfogadta a megyei és helyi érdekű utak rehabilitációjára, korszerűsítésére és/vagy aszfaltozására vonatkozó programot, a falvak vízellátását, szennyvízelvezetését és szennyvízkezelését, valamint a turisztikai erőforrásokkal rendelkező közigazgatási-területi egységeket ".
Az állami költségvetésből származó összegeket a megyék tanácsa osztotta fel. A jegyzékeket a pénz szétosztásával minden szerződő helyi hatóság után továbbították az MDRT-nek, majd a listák jóváhagyását követően a kifizetési.
Így Gheorghe Ștefan 2010–2012 során többször is kijavítások vagy éves költségvetési előirányzatok alkalmával pénzösszegeket irányított át, különös tekintettel a Neamţ megyei Tazlău községre, amely szerződést kötött (beleértve az 577/1997 GD által biztosított programban) olyan szövetségekkel, amelyeknek az SC Strong Montaj SA része volt.
Ennek során 2010.01.01 és 2014.02.01 között 4 414 221,28 lejt (kb. 1 millió eurót) távolítottak el az SC Strong Montaj SA-ból, és a bűncselekményből származó jövedelem mosásának folyamatát vetették alá.
Az SC Euromedia TV SRL és az SC Sonic Media SRL tulajdonában vannak az 1TV Neamţ és a GIGA TV televíziók.
Az ügyet tárgyalásra küldték a Neamţ-i bírósághoz, javaslattal az ügyben elrendelt óvintézkedések fenntartására.
Javasolták továbbá megelőző intézkedések meghozatalát az SC Best GSG SRL, illetve az SC Giga Star SRL ellen:
- a felszámolási vagy felszámolási eljárás megindításának tilalma
- az egyesülés kezdeményezésének, a szétválásnak, az alaptőke csökkentésének tilalma
- egyes olyan anyagi tevékenységek tilalma, amelyek a vagyoni érték csökkenését vagy fizetésképtelenséget vonhatnak maguk után, kivéve a védelmi intézkedéseket
Ebben az esetben az ügyészek technikai és informatív támogatást kaptak a Román Hírszerző Szolgálattól - Neamţ Megyei Hírszerző Igazgatóságtól.
Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság - a korrupciós bűncselekmények elleni küzdelem szekciójának ügyészei elrendelték az ügyészséget:
1. Gheorghe Ștefan, előzetes letartóztatásban egy másik ügyben, Piatra-Neamț polgármestere, egy politikai párt alelnöke és ugyanazon párt helyi szervezetének elnöke (a tényállás idején), akinek a bűncselekményei:
- pénzügyi műveletek, mint kereskedelmi tevékenységek, amelyek összeegyeztethetetlenek egy személy által végzett funkcióval, pénz, áruk vagy jogosulatlan előnyök megszerzése érdekében;
- befolyás vagy tekintély felhasználása a pártban vezető pozíciót betöltő személyek számára annak érdekében, hogy saját maga vagy mások számára jogosulatlan javakat vagy előnyöket szerezzen;
- pénzmosás.
2. és az SC BEST GSG SRL, az SC GIGA STAR SRL, az SC EUROMEDIA TV SRL és az SC SONIC MEDIA SRL társaságok, amelyek felelősek a pénzmosás bűnrészességének bűncselekményéért.
Ajánlásaink
A Román Bírói Szövetség (AMR) tiszteletbeli elnöke, Viorica Costiniu bíró azt állítja, hogy a