Pénzmosási törvény Minden bűnügyi Gazdasági szolgálat

Elvileg helyénvaló a pénzmosás és a kapcsolódó tények büntetőeljárásának megreformálása a német pénzügyi központban, mivel ez utóbbi nem adott jó képet a közelmúltban, ideértve a cum-ex ügyleteket vagy a Wirecard ügyet sem. A pénzmosás összege is magas, évi háromjegyű milliárdos összeggel, bár a bázeli pénzmosás-ellenes index azt mutatja, hogy Németországban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata hosszú évek alatt csökkent. A közelmúltban voltak arra utaló jelek, hogy a német ingatlanpiac Eldorádóvá fejlődött a pénzmosók számára.

minden

Tim Krieger
Albert Ludwig Freiburgi Egyetem
[email protected]

Nyílt hozzáférés: Ez a cikk a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 nemzetközi licenc alatt jelent meg (https://creativecommons.org/ license/by/4.0/deed.de).

A nyílt hozzáférést a ZBW - Leibniz Közgazdasági Információs Központ finanszírozza.