Szervezett bűnözés és terrorizmus kivizsgálásának igazgatósága -
A 2018.06.06-i sajtóközleményt követően http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/2390-comunicat-de-presa-06-06-2018, 2018.06.06 és 07.06., a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Vizsgálati Igazgatóságának ügyészei - Központi Szervezet - 24 óra időtartamra elrendelték a vádlottak fogva tartását:
VOINEA MARIUS, SAIM PETRE, NICULAE BOGDAN-GABRIEL, CIMPOERU LUCIAN FLORIN, CIOARCĂ CONSTANTIN-GABRIEL-DUMITRU, BAMBURIC DANIEL-IONUT, STAN ION, FIERARU NICOLAE DANISZTANISZTÁN, KRISZTAN, MAND COSMIN, VASILE VICENȚIO GIOVANNI, STOIAN ION, PITEȘTEANU ROMEO-IONEL, NICULAE MARIUS-DRAGOȘ, ȘAIM PETRE DANIEL, ANDREI ELENA CRISTINA, ȚOGHINĂ ANTONELA-FLORENȚCA, PÎRVULES BOHUS POLLAK, PAVEL NICOLETA, BAZAVAN CONSTANTIN, MARTAC VASILICA, CHELU ANGHEL, VLAD AURELIA IOANA, MINCĂ NICOLAE és MIHAI MIRCEA FLORIAN, szervezett bűnözői csoport megalakításának, kábítószer-kereskedelem, nagy kockázatú kábítószer-kereskedelem kiskorúak, pancsolás, befolyásolással való kereskedés, megtévesztési kísérlet, hamis állítások, megvesztegetés, járművezetői engedély nélküli vezetés, felbujtás reaktor, vásárlási befolyás, befolyásoló nyilatkozatok.
Több éven keresztül az igazságszolgáltatás egymást követő beavatkozásai révén intézkedéseket hoztak egy főként a magas kockázatú kábítószerek tiltott kereskedelme nyomán működő csoport felszámolására Bukarestben, egy maffia típusú csoport, amely családi kapcsolatokon alapult, az alvilágban "verem" néven ismert.
Az igazságügyi hatóság beavatkozásait és azt a tényt követően, hogy a bűnözői csoport két vezetője öregedett, megtanították fiaik és unokáik csoportjának koordinálását, akik az elődök mintája szerint elkezdtek részt venni a csoport tagjainak koordinálásában.
2017-től a „Ștoacă” csoport vitathatatlan vezetői a Voinea Marius - „Marius iustoacă”, calledaim Petre - „Petrică Ștoacă” nevű vádlottak lettek, Niculae Bogdan Gabriel - „Bogdan Ștoacă” és Cimpoeru Lucian Florin az elődeik által kifejlesztett bűnözői hálózat, amely a tagok életszínvonalát biztosító következetes jövedelem megszerzésének lehetőségeihez igazodva.
Mivel a vádlott, Voinea Marius ugyanazon év elején elmenekült az országból, elkerülve a folyamatban lévő nyomozást, amelynek keretében szervezett bűnözés elkövetése érdekében európai elfogatóparancsot adtak ki a nevében, ezért már nem volt érintett. a csoport hatókörébe tartozó bűncselekmények elkövetésében, a hírnevének és tekintélyének felhasználásával, a többi tag felé történő pontos „útmutatásra” és „beavatkozásokra” szorítkozik, ha bármiféle konfliktusok merülnek fel közöttük.
2017-től kezdődően négyen megszilárdították pozíciójukat a „Ștoacă” csoport vezetőjeként, így azok az emberek, akiket vonzottak magukhoz, vagy akik a csoport befolyására hivatkoztak, mindig az elrendelt szabályoknak megfelelően jártak el, miközben élvezik a szabadságot -fejleszteni saját illegális vállalkozását.
A vádlottak csoporton belül, 2017 és 2018 között, a magas kockázatú kábítószer-kereskedelem vonalán folytatott bűncselekményről kiderült, hogy Voinea Marius vádlottak, Șaim Petre - „Petrică Ștoacă”, Cimpoeru Lucian Florin - tudtával „Luci” és Niculae Bogdan Gabriel - „Bogdan Ștoacă” néven - megosztották a magas kockázatú kábítószerek feketepiacát a kokain és a heroin értékesítésében.
Így az alperes, Șaim Petre - „Petrică Ștoacă” néven - vonzotta Dumitru Florian vádlottakat - Puiu, Iliescu Alberto Florian és Șaim Petre Daniel - „Ulă” -nak, később pedig egyedül, velük együtt vagy keresztül kokain értékesítése 70-100 euro/gramm közötti áron Bukarest Ferentari, Giurgiului és Piața Reșița területein.
A magas kockázatú gyógyszerek értékesítéséből származó pénzösszegeket defendantaim Petre vádlott gyűjtötte be, „hadnagyai” csak egy százalékukat állították meg.
Viszont az alperes Cimpoeru Lucian Florin csoportosan vonzotta az alpereseket Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio, Mihai Cristian Cosmin és Pollak Bohus, később pedig egyedül, az Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio és Pollak Bohus kokaint adott eladásra 100 euró/gramm áron az Alba Iulia tér és Bukarest régi központja területén. A magas kockázatú gyógyszerek értékesítéséből származó pénzösszegeket elosztva a négy között.
A vádlottak emberkereskedelem útján folytatott bűncselekményéről 2017 és 2018 között kiderült, hogy Voinea Marius vádlottak ismeretében Niculae Bogdan Gabriel - „Bogdan Ștoacă” és Șaim Petre - „Petrică Ștoacă” néven úgy döntött, hogy az előbbi közvetlenül részt vesz, utóbbi pedig fiát, a vádlottat, Șaim Petre Danielt - az úgynevezett „Ulă” néven (alvilági kapcsolatai révén) ösztönzi és támogatja a prostitúció gyakorlásának anyagi előnyeinek megszerzésében. felnőttek vagy kiskorúak.
Így a referencia-időszakban a vádlott, Niculae Bogdan Gabriel - „Bogdan Ștoacă” néven - Andrei Elena Cristina vádlottal együtt bekapcsolódott az áldozatok szállítási tevékenységébe, majd intézkedéseket tett az elszállásolásuk biztosítása érdekében.
Viszont a vádlott, theaim Petre Daniel - az úgynevezett „Ulă”, apja tudtával, a jövedelem megszerzése érdekében, prostitúcióra kényszerítve rátért a nők kizsákmányolására.
Niculae Bogdan Gabriel - más néven „Bogdan Ștoacă” és reaim Petre - vádlottak Andrei Elena Cristina és lateroghină Antonela Florența, illetve később (a csoporthoz való csatlakozás után) vádlottak szimpla, toborzásával és prostitúciójának megkönnyítésével kapcsolatos tevékenységekben vettek részt., védelmet és támogatást nyújtva nekik a bűnözői tevékenységekben, mint pattanások.
Ugyancsak a kanyarodás vonalon Cimpoeru Lucian, Mihai Cristian Cosmin és Chihăescu Dragoș vádlottak részesültek a „Ștoacă” csoport hírnevének védelmében, mind a 2017-2018 közötti időszakban, megkönnyítve ezzel a felnőttek prostitúcióját Romániában és más országokban. mint például a Cseh Köztársaság és Németország, az alperes Șaim Petre gyakran cserél információkat a hárman által felvett tanúk kilétéről és bemutatásáról, a prostituáltak helyéről, és néha felhasználja őket a helyek azonosítására. amelyben a hozzá közeli emberek térítés ellenében szexelhetnek.
Ugyanakkor az alperes Niculae Marius Dragos részt vett a csoportban, Voinea Marius és Niculae Bogdan Gabriel vádlottak támogatásából részesülve, toborzási tevékenységekben, majd a női prostitúció szállításában és megkönnyítésében az Egyesült Arab Emírségekben (Dubai) és Németországban.
A csoport tagjai által a befolyásolással folytatott tevékenység kapcsán megállapították, hogy a vádlottak, Voinea Marius és Niculae Bogdan Gabriel, amikor rokonaiknak jogi problémái voltak, támogatást kínáltak nekik, vagy a kapcsolattartó emberekhez fordultak, különösen a munkavállalók körében. rendőrség, vagy közvetlenül érintett a befolyásos emberkereskedelemben.
Ebben az összefüggésben 2017 folyamán az alperes Stoian Ion (heroinhasználó, amelynek kapcsán felmerül a gyanú, hogy Niculae Bogdan Gabriel alperestől, Cioarcă Constantin-Gabriel-Dumitru vádlotton keresztül gyakran ellátta magát) és az alperes Pavel Nicoleta a kettőjük támogatását kérő bűnözői csoportnak.
A vádlott Voinea Marius kapcsán megjegyezték, hogy amikor a csoport munkatársainak vagy tagjainak "törvényi problémái merültek fel", a vádlotthoz, Piteșteanu Ionelhez (a rendőrök közötti kapcsolatokról ismertek) fordultak, és amikor különbségek merültek fel a csoport és a csoport többi tagja között. a „beavatkozás” véglegesítésének módjával kapcsolatos, a beavatkozás ellaposította a lehetséges érdekellentétek eszkalációját.
2017 folyamán, annak érdekében, hogy kedvezően oldhassanak meg bizonyos jogi helyzeteket, amelyekben a csoport tagjai kérésükre Piteșteanu Ionel vádlott Mincă Nicolae (volt rendőrtiszt, jelenleg nyugdíjas) és Mihai Mircea Florian vádlott (a Bukaresti Közlekedésrendészeti Dandár).
Megjegyezték azt is, hogy 2009 során az alperes Pîrvulescu Livia megalapította az SC Amazonia Creativ SRL-t, amelynek székhelye a Schitu Măgureanu Blvd. 1. sz., Bukarest, és a Dr. Iacob Felix utca 1. sz.
Megállapítást nyert, hogy 2017. szeptember 13-ától az alperes, Pîrvulescu Livia a társadalmon belül együtt választotta a Chihăescu Dragoș Andrei - „Soso” és Georgescu Ana-Maria - vádlottakat.
Annak érdekében, hogy szembeszállhassunk a versennyel, egy olyan tevékenységi területen, amely a prostitúció dekriminalizálása után növekedett, sajátos tevékenységei egyre gyakrabban fordulnak elő erotikus masszázsszalonok álcájában, a vádlottak, valamint a jogi személy, a szexuális szolgáltatások kínálatának olyan változatát választotta, amely szexuális jellegű képeket mutat be, párhuzamosan a nem szexuális diskurzussal, amely a kliensek szexuális életére kiható pszicho-emocionális diszfunkciók kezelésére utal.
Chihăescu Dragoș Andrei - „Soso”, Georgescu Ana-Maria és Pîrvulescu Livia - vádlottak 2017. szeptember 13-a előtt és után is tényszerűen jártak el a társaságon belül, egyenlő jogokkal, mindegyik bekapcsolódott a toborzás tevékenységébe. lányok, az ügyfélkapcsolati tevékenységekről, a helyszín adminisztrációjáról és a szexuális helyzetben lévő alkalmazottakkal történő képzésekről, tarifák megállapításáról, abban az összefüggésben, amelyben a jogi személynek kettős könyvelése volt, és nem utolsósorban az ügyfelek toborzásában hűségüket.
A vádlottak által az ügyfelek által a lányok által elkövetett szexuális elégedettség "képernyőjeként" alkalmazott módszerrel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a társaság általuk munkaszerződéseket kötött, amelyekben az alkalmazottak "háziasszonyként" szerepelnek, minimálbérrel gazdaság, abban az összefüggésben, amelyben a vállalat tevékenységének tárgya nem tartalmazta a háztartást.
Megalakulása óta a társaság 56 munkaszerződéssel szerepel az alkalmazottak általános nyilvántartásában, ebből két könyvelő, ügyintéző, titkár, 46 háziasszony és csak hat masszőr.
Az ügyben beadott bizonyítékokból az következett, hogy ahhoz, hogy elfogadják a „szalonban való munkát”, a lányoknak nem kellett képesítést szerezniük, inkább masszázs tanfolyamokat ígértek nekik, „szakosodásukat” a két gyanúsított a megbízható lányok.
A társaság elsősorban virtuális környezetben, online platformon keresztül népszerűsítette tevékenységét, az oldalt Chihăescu Dragoș Andrei - "Soso" és Georgescu Ana-Maria - vádlottak folyamatosan frissítették, még abban az időszakban is, amikor az első nem volt képesítése a cégben, a másodikat pedig titkárként alkalmazták.
A társaság fő tevékenységi köre a megalakulásától a mai napig a „karosszéria karbantartása”, és az adminisztrátor minősége ennyi idő alatt visszatért az alperes Pîrvulescu Livia felé.
A „testápolás” marginális nevére korlátozott tevékenységek kapcsán megjegyezték, hogy ezek közé tartoznak a török fürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, fogyókúrás szalonokban, masszázsszalonokban stb. rendelet, amely magában foglalja az erotikus masszázs szalonokban végzett tevékenységeket is.
Az ügyben beadott bizonyítékokból az derül ki, hogy a vádlottak megkönnyítették/meghatározták a prostitúció gyakorlását, és anyagi előnyöket nyertek több nő prostitúciójának gyakorlatából, mivel az általuk létrehozott SC Amazonia Creativ SRL adminisztrátoraként és munkatársaiként a prostitúció és a szimpatizálás képernyőjeként használt vállalat hozzájárult az ügyfelek toborzásához az internetes hirdetések megfizetésével, átvette és szétosztotta a bűncselekményből származó pénzösszegeket, képzett recepciósokat telefonon és ügyfelek toborzásán keresztül. a szalonok működéséhez szükséges és egyéb szolgáltatások: mosoda biztosítása, különféle vásárlások, ügyintézés és megfelelő működésének biztosítása.
A tegnap elvégzett házkutatások során lejes és eurós pénzösszegeket, különféle konténereket fehér por nyomaival, szárított növényekkel ellátott táskákat, különféle bizonyító erejű árukat és dokumentumokat, kést, tompa tárgyakat foglaltak le. 11 luxusautó nem érhető el.
A vádlottak elé terjesztették a Bukaresti Törvényszéknek 30 napos előzetes letartóztatásra vonatkozó javaslatát.
Az esetet a bukaresti rendőrség főigazgatóságának igazságügyi rendőrökkel együtt vizsgálják.
Az akciót a Korrupcióellenes Főigazgatóság, a Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság és a Román Rendőrség Főfelügyelőségének, a Konstanca, Brassó és Argeş Megyei Rendőr-felügyelőségek, valamint a Bukaresti Vámigazgatóság támogatta.
A speciális támogatást a Speciális Műveleti Osztály biztosította.
Az akciót a csendőrség különleges intervenciós dandárjának támogatásával hajtották végre.
Meghatározzuk, hogy a büntetőeljárás során a gyanúsítottak és a vádlottak részesülnek a büntetőeljárási törvénykönyv által biztosított eljárási jogokból és garanciákból, valamint az ártatlanság vélelméből.