tevékenységek; Vízipipa dohány; mai esemény
Szerző: GeorgetaGhidovăţ/Megjelenés dátuma: 2015-03-25 09:03
A határrendőrség figyelmébe egy szervezett bűnözői csoport tartozik, amely vállalatok ügyvezetőiből, vámtisztviselőiből és vámbiztosokból áll, és amelynek fő bűnügyi problémája az volt, hogy elkerülje az állami költségvetésből származó vámok és jövedéki adó megfizetését az áruk behozatalára. DIOCT.
A Határrendőrség Főfelügyelőségének határrendészeti tisztjei a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Vizsgálatáért - Központi Struktúra Igazgatóságának ügyészei koordinálásával, 2015.03.24-én Bukarestben számos 8 házkutatást végeztek és a szomszédos megyékben az adókijátszási bűncselekményekre szakosodott szervezett bűnözői csoport megsemmisítésére, a vámhatóságnál valótlan cselekmények felhasználására, szellemi hamisításra, hamisításra és hivatali visszaélésre irányuló akció keretében.
Ebben az esetben megalapozott a gyanú, hogy 2012 szeptembere és 2013 februárja között egy szervezett bűnözői csoport tevékenykedett, amely társaságok ügyvezetőiből, vámtisztviselőiből és vámbiztosokból állt, és amelynek fő bűnügyi problémája a vámok és a jövedéki adók megfizetésének elkerülése volt. az állami költségvetés miatt egyes áruk behozatalára. Így a csoport tagjai működési módként importpiaci műveleteket végeztek a romániai Egyesült Arab Emirátusokban, Dubajban, a vízipipa dohány helyettesítésére, amelyet az importőr vámillatékként "illatos sóként és más fürdőkészítményekként" deklarált (nem jövedéki adó és amelyek esetében a vám 6,5%), annak érdekében, hogy elkerüljék az államnak fizetendő jövedéki adókat és vámokat.-
2013. júniusában a csoport tagjai 5040 kg-ot vásároltak. "Gyümölcsaromák" (valójában vízipipa dohány) irreális cselekményeket mutatnak be az államnak fizetendő jövedéki és vámfizetések elkerülése érdekében. Megállapították, hogy az adófizetési kötelezettségek elkerülése érdekében a csoport tagjai álcázzák az áruk visszaszolgáltatását a külső szállítóhoz (Dubai, Egyesült Arab Emírségek, Törökországon keresztül).
A szóban forgó bizonyítékokból kitűnik, hogy az említett visszaszállítmány tárgyát képező árukat nem vonták ki a Közösség területéről, és az eredeti árutovábbításból átirányították és egy bolgár társaságnak kereskedtek. Ezt követően a vámkezelést követően az árukat elszállították. Románia területén, közösségen belüli szállítással újból bevezették a csoport tagjai által ellenőrzött társaságba.
Az általános konszolidált költségvetésnek okozott kár meghaladja a 16 millió lejt.
A meghallgatásra 10 embert hoznak a DIICOT központjába - központi szervezetbe. A speciális támogatást a Román Hírszerző Szolgálat nyújtotta.
Az akciót a román csendőrség támogatásával hajtották végre. Meghatározzuk, hogy a büntetőeljárás során a gyanúsítottak és a vádlottak részesülnek a büntetőeljárási törvénykönyv által biztosított eljárási jogokból és garanciákból, valamint az ártatlanság vélelméből.
Ajánlásaink
A bemutatott helyzetek a lejárt autóengedélyek kategóriájába is tartoznak. Ezért azok a cselekmények, amelyek…
"A líbiai politikai párbeszéd fórumának résztvevői megállapodtak a nemzeti választások megszervezésében