TheViver,; Inexwor,; Tanácsadó; és az USA-ban elítélt moldovai bűntársaik; Az Őrség újság
A New York-i ügyészek hét kelet-európai férfit vádoltak meg egy nagyszabású csalási akció során, amelynek során a vádlottak legalább 4 millió dollárt hoztak mintegy 95 ezer hitelkártyaszám ellopásakor. Köztük van Oleg Kovelin, a Moldovai Köztársaság állampolgára - írja a smartnews.ro
Ez a négyéves nyomozás harmadik szakasza az Egyesült Államok, a Cseh Köztársaság, Görögország és Ukrajna bűnüldöző szervei részvételével - derül ki a manhattani kerületi ügyészségtől.
Összesen 17 ember ellen emeltek vádat, bár a legutóbbi 5 a héten derült ki kiadatási eljárások miatt.
Az eset részletei egy kifinomult földalatti gazdaság létezéséről szólnak, a bűnözők a bűncselekmények láncolatában a csalások különböző területeire szakosodtak. A hackerek hitelkártyaszámokat lopnak el, és eladják azokat a magánszemélyeknek, akik e számlák készpénzre és pénzmosás különféle módszereivel.
Az átverés egy része embereket toboroz, hogy ellopott hitelkártyákkal vásárolt termékeket adhassanak el az eBay-en keresztül. A vádlottak ezután névtelenül digitális pénznemben, köztük Egoldon és Webmoney-on mosták be jövedelmüket - közölték az ügyészek.
Az orosz Vjacseszlav Vasziljev (32) és Vlagyimir Kramarenkó (31) ellen hamisítást, csalást, pénzmosást, ellopott vagyontárgyak összeesküvését vádolták.
A "TheViver" néven ismert Vaszilijevet és az "Inexwor" és "Envisor" néven ismert Kramarenkót 2008 júliusában tartóztatták le Csehországban, és a múlt héten adták ki az Egyesült Államoknak.
A harmadik vádlottat, a 23 éves ukrán Egor Sevelevet 2008 májusában tartóztatták le Görögországban. Hasonló vádakat kapott Vasziljev és Kramarenko ellen, és ellopott vagyon tudatos birtoklásával is vádolták.
Két másik vádlott, a fehérorosz Dimitry Burak és a moldovai 28 éves Oleg Kovelin hasonló ítéletet kapott Vasziljev és Kramarenko ellen.