A 21. század rablása
Azokat az embereket hívják, akik Európát rabolták ": kereskedők, ügyvédek és matematikusok csoportja, akik London Cityben szövetkeztek, hogy legalább 60 milliárd eurónyi adófizetői pénzt lefoglaljanak több uniós országból.
Olvassa el még a premier a mesterséges intelligenciában: hangutánzó program, amelyet hatalmas rabláshoz használnak
Olvassa el Jonas Bonnier "Helikopterrablás" című cikkét is. Az egyik leglátványosabb rablás története
Nagy-Britanniában a bonyolult pénzügyi eszközökről elnevezett "cum-ex" botrány a Brexit-vita nyomán nem kapott különösebb figyelmet, kontinentális Európában azonban a Le Monde "az évszázad rablásának" minősítette. "szervezett bűnözés csíkos öltönyben" nevezte, és az egyik német informátor szerint most üdvözli Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, abban a reményben, hogy ez gyengítheti a londoni befektetési bankok befolyását az európai pénzügyi intézményekre - írja a The Guardian.
A múlt héten egy volt brit befektetési bankár, aki részt vett a rendszer kidolgozásában, először kínált a nyilvánosság számára perspektívát a rendszer működéséről.
A bonni regionális bíróságon felszólalva Martin Shields, a 2006 és 2011 közötti 34 súlyos adócsalás 34 ügyében érintett két volt bankár egyike leírta egy londoni banki színtér képét, amely ragyogó tudósokat csábított Bonni felsőbb egyetemeiről. felhasználta őket haszonkulcsuk növelésére - anélkül, hogy elmondták volna tetteik erkölcsi és jogi következményeiről.
"Ez volt a környezet abban az időben: egy pénzügyi ágazat, amely - legalábbis amennyire láttam - a maximális profitoptimalizáláshoz igazodott" - mondta a teljes tárgyalóteremben a 41 éves bankár.
"A cél elérésének egyik eszköze az adók optimalizálása volt: az adózás lehető legnagyobb mértékű elkerülése - és a lehetőségek kiaknázása. Ez nem néhány ember megközelítése volt, hanem a legtöbb nagy bank és ügyfelük egyértelmű elvárása. "
Shields matematikai géniuszként elfogadta az ifjúsági pozíciót a Merrill Lynch-nél, miután mérnöki, közgazdasági és menedzsment tanulmányokat folytatott az Oxfordi Egyetemen, mert a kereskedői szoba dinamikus és megnyerő környezetet biztosított számára. Nem volt egyedül: az egyetemen a csoportjában lévő 120 mérnök közül - tette hozzá Shields - csak öt gyakorolta a szakmáját.
Sötétkék színű öltönyt és a legújabb Apple Watch 5-et fehér pánttal viselő Shields Powerpoint-előadással mutatta be a bíróságnak az általa tervezett és ellenőrzött kereskedelmi láncok "hogyan" ökoszisztémáját, amelyet az ügyészek szerint hogy 450 millió euróba kerültek a német államnak. A City zsargon németre fordításával megbízott fordító küzdött a lépést tartani.
A pénzügyi haszon megdöbbentő volt: Shields öt éve kereskedett a gibraltári székhelyű Ballance Capital befektetési eszközzel, személyes jövedelme 12 millió euró volt. 2010-ben Shieldsnek és feleségének sikerült egy 9,7 millió fontos kastélyt vásárolni, majd egy 6 millió eurós rezidenciát a Shrewsbury Roadon, Dublin legdrágább lakóutcájában.
Shields nem reagált közvetlenül az adócsalásokra vonatkozó állításokra, de elmondta, hogy sajnálja, hogy olyan programokat tervezett, amelyek olyan pénzeket halmoztak fel, amelyeket egyébként utak, kórházak vagy bölcsődék építésére költhettek volna.
Meghozta a "nehéz döntést" az együttműködésről, ami növeli a potenciális 10 éves börtönbüntetés letöltésének esélyét. A 39 éves Nick Diable alperes, aki a német negyedik legnagyobb bank, a HypoVereinsbank (HVB) Shieldsszel dolgozott együtt, pert indít, amely jövő évig is elhúzódhat.
Shields szerint az ilyen tranzakciókat ipari léptékben hajtották végre a 21. század első évtizedében, és bankok, vállalatok, alkuszok, ügyvédek és pénzügyi tanácsadók hatalmas hálózatát érintették.
Az általa szerdán és csütörtökön tartott meghallgatáson említett bankok és pénzintézetek között szerepelt a Clearstream AG, a Deutsche Börse AG 100% -os tulajdonában lévő leányvállalata, amely osztalékot dolgoz fel, és amelyről Shields úgy tűnik, hogy aktív szerepet játszott a olyan tevékenység fenntartása, mint.
A Deutsche Börse szóvivője, akit augusztusban kerestek, elmondta, hogy az intézmény együttműködött a hatóságokkal.
Shields múlt heti megjelenése során a tárgyaló bankokat számos ügyvéd töltötte be, amelyek a legfelsőbb bankokat és pénzintézeteket képviselik, és akiket a botrány megragadhat, ha a bonni bíró úgy dönt, hogy az ilyen ügyletek nemcsak jogi kiskaput használnak ki, hanem törvényt sértett.
A tanúvallomásban említett három karaktert megemlítették a bírósági eljárásból való távolmaradásuk miatt: Shield főnöke és későbbi üzleti partnere, Paul Mora, a híres német pénzügyi ügyvéd, Hanno Berger, aki állítólag az ex-HVB-t hozta, és Sanjay Shah brit állampolgár A dubaji székhelyű gyanú szerint a dán pénzügyeket azonos módszerekkel csalták meg.
2015-ig Mora a Cinnamon Club igazgatója volt, amely egy viktoriánus épületben található, gazdag politikusok és üzletemberek körében népszerű indiai étterem. A Die Zeit szerint az étterem volt az a hely, ahol később ünnepelték és ünnepelték a cum-ex kínálatot, és egy bennfentes a "cum-ex szalonnak" nevezte. Mora tagadta a vádakat, és elmondta az új-zélandi médiának, hogy minden tranzakcióját "jogi szakértők hagyták jóvá és a rendelkezéseknek megfelelően hajtották végre".
Észak-Rajna-Vesztfália igazságügyi minisztere ugyanazon rendszer külön vizsgálata során elmondta, hogy a kölni ügyészeknek 56 ügye van folyamatban, és körülbelül 400 gyanúsított.
A becsült veszteség körülbelül 31,8 milliárd euró Németországban, legalább 17 milliárd euró Franciaországban, 4,5 milliárd euró Olaszországban, 1,7 milliárd euró Dániában és 201 millió euró Belgiumban.