A Danske Bank tíz menedzsere, akit a pénzmosási botrányban vádoltak - Pénzügyi
A Danske Bank pénteken új vezérigazgatót nevezett ki Thomas Borgen helyére, akit további kilenc vezetővel együtt a történelem egyik legnagyobb pénzmosási botrányában való részvétellel vádolnak - írta Berlingske - írja az OCCRP.
Chris Vogelzang június 1-jén veszi át Dánia legnagyobb bankjának irányítását.
A gyanús tranzakciók összege Észtország GDP-jének körülbelül tízszerese.
A hatóságok március 12-én kutatták át Borgen otthonát - írja a Borsen dán napilap.
A Danske észt leányvállalata jelentős külföldi illetőségű portfóliót szerzett, amikor megvásárolta a finn Sampo bankot, amely korábban kisebb bankokat vásárolt Észtországban, ahol az eredeti számlákat nyitották.
Ez a nem rezidens ügyfelek portfóliója a Sampo felvásárlása után is növekedett. Számos számla valójában az Egyesült Királyságban bejegyzett hasított testeké volt. 2007 és 2015 között körülbelül 9,5 millió kifizetést dolgoztak fel ezek az ügyfelek.
A dán Bruun & Hjejle ügyvédi iroda megállapította, hogy a Danske munkatársai bűnrészesek lehetnek illegális ügyletekben.
Azt is megállapította, hogy a bank nem hajtott végre alapvető ellenőrzéseket a pénzmosás ellen, nem azonosította sok fiók tulajdonosát, nem ellenőrizte automatikusan a tranzakciókat, és nem ellenőrizte, hogy a számláinak tulajdonosait szankcionálták-e.
A botrány kirobbanásakor a bank egy sajtóközleményben elismerte, hogy ezek közül a tranzakciók közül sok valószínűleg gyanús.
A tíz vezetőért felszámított díjak jellege nem világos. Tavaly novemberben a dán államügyész pénzmosás elleni törvény állítólagos megsértése miatt emelt vádat a Danske Bank ellen.