A Deutsche Bankot megbírságolták azért, mert nem volt éber Jeffrey Epstein ügyleteivel kapcsolatban
A New York-i pénzügyi szolgáltatások szabályozója kedden jelentette be, hogy 150 millió dollárra bírságolta a Deutsche Bankot, mert a bank nem volt elég éber a Jeffrey Epsteinnel folytatott kapcsolataiban. A szankciót majdnem egy évvel a kiskorúak kereskedelmével vádolt ismert New York-i milliárdos börtönében elkövetett öngyilkosság után adták meg - írja az AFP - idézi az Agerpres.
Az amerikai kormányzati hatóság, a DFS a német bankot hibáztatta több százmillió dollár értékű tranzakciók érvényesítésével, amelyeknek Jeffrey Epstein figyelmébe kellett volna kerülnie.
"A bankok élen járnak a bűncselekmények pénzügyi rendszeren keresztüli megelőzésében. Jeffrey Epstein esetében, annak ellenére, hogy tudta bűnügyi nyilvántartását, megbocsáthatatlanul, a bank nem fedezte fel vagy akadályozta meg a gyanús értékű tranzakciókat. dollármilliókat "- mondta Linda Lacewell, aki a Hatóság felelőse.
A DFS rámutatott, hogy ez az első ilyen jellegű fellépés egy pénzügyi intézmény ellen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt.
Jeffrey Epsteint 66 éves korában holtan találták az MCC-ben lévő cellájában, 2019. augusztus 10-én, ahol egy fiatalkorúak kereskedelme ügyében bírósági tárgyalásra várt.