A pénzváltón meg kell mondania a nevét, hol lakik és hol dolgozik
CHISINAU, június 24. - Szputnyik. Február 22-én lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről szóló törvény, amely előírja a személyi igazolvány bemutatásának kötelezettségét 200 ezer lejnél nagyobb értékű készpénzcsere-műveletek esetén.
Ebben az összefüggésben a Moldovai Nemzeti Bank kidolgozta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem és a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem területén a devizahelyiségek és szállodák tevékenységéről szóló rendeletet. A dokumentum szerint a pénzváltók és a szállodák képesek lesznek intézkedéseket alkalmazni az ügyfél azonosítására, ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, vagy ha a pénzváltási művelet meghaladja a 200 ezer lej értéket.
Így a devizairoda és a szálloda intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy azonosítsa azt az ügyfelet, aki a devizaműveletet a pultnál, a pontnál vagy a pénztárnál végzi, valamint a haszonhúst annak érdekében, hogy a devizaműveletet készpénzben hajtsa végre, amelynek értéke meghaladja az értéket. 200 ezer lej, a moldovai lej hivatalos devizaárfolyama szerint, a devizaművelet napján érvényes pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén.
Az egyén azonosításakor a pénzváltó és a szálloda legalább a következő információkat szerzi be:
c) állampolgársági és személyazonossági okmányok adatai (IDNP, sorozat és szám, kiállítás dátuma, az azt kiállító szerv kódja (ha van), vagy egyéb egyedi jelzések a tulajdonos fényképét tartalmazó személyazonosító okmányból);
d) lakóhely és/vagy lakcím;
e) foglalkozás, betöltött közhivatal és/vagy a munkáltató neve/neve;
f) a pénzeszközök forrása, ha alkalmazható;
g) egyéb adatok és információk, ha vannak ilyenek.
Az ügyfél és a tényleges tulajdonos azonosítása, valamint személyazonosságuk igazolása céljából benyújtott dokumentumokat eredetileg kell bemutatni, és a bemutatásuk napján érvényesnek kell lenniük.
A pénzváltó és a szálloda nem köteles végrehajtani a devizaműveletet, ha az nem tudja biztosítani ezen előírások betartását. A pénzváltó és a szálloda jelentést tesz a Pénzmosás Megelőzési és Elleni Szolgálatnak az ilyen körülmények bekövetkeztéről, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A dokumentumokat, az ügyfelekkel és a műveletek aktív kedvezményezettjeivel kapcsolatos információkat a pénzváltók és a szálloda a devizaművelet időpontjától számított 5 évig őrzi. Kérelem esetén a pénzváltók az információkat a hatóságok rendelkezésére bocsátják.