A Rovinari Energiakomplexum igazgatója ellen büntetőeljárás indult Dan Şova korrupciós ügyében
Belépés
Fiók létrehozása
Jelszó visszaállítás
Esemény
A Rovinari Energiakomplexum (CER) vezérigazgatója, Laurenţiu Ciurel ellen a Nemzeti Korrupcióellenes Főigazgatóság (DNA) ügyészei hivatali visszaélés miatt indítanak eljárást abban az esetben, amikor a PSD szóvivőjét, Dan Şovát korrupcióval vádolják.
Konkrétan Sova gyanúja szerint az a társaság, amelyhez 2009-ig társult, az SCA "Sova and Associates" jogellenesen több szerződést kötött volna a turceni és a rovinari energetikai komplexummal, aminek következtében csaknem 3,5 kár érte őket. millió lej.
A nyomozók azzal vádolják a PSD szóvivőjét, hogy 2008. január és február 13. között "tudatosan" a Turceni Energiakomplexum (CET) és a Társaság a bezárásért - a bányák védelme SA (ICM) közötti vita kapcsán ragaszkodott ahhoz, hogy Dumitru Cristea, a CET korábbi vezérigazgatója és engedélyezésre jogosult tisztviselője mellett külön jogsegélyszerződést kötni az adott perekkel kapcsolatban.
Így Sova állítólag hozzájárult a szerződés illegális megkötésére vonatkozó döntéséhez 2008. február 13-án. Ezenkívül a szerződés feltételeit a szociáldemokrata fogalmazta volna meg, aláírta azt a dokumentumot is, amellyel a sikerdíjjal együtt csaknem 1,3 millió lejt keresett volna.
Ugyanakkor az ügyészek azt állítják, hogy 2007-ben Sova ragaszkodott egy másik költségmentességi szerződés megkötéséhez ugyanazzal az igazgatóval, ezúttal a CET és az Electrica közötti vita kapcsán, hozzájárulva ezzel ahhoz a döntéshez, hogy törvénytelenül köt további cselekményt a költségmentességi szerződés. Az előző esethez hasonlóan a volt közlekedési miniszter is megalkotta az adott kiegészítő jogi aktus feltételeit, aláírva azokat az SCA "Şova şi Asociaţii" részéről. Így az ügyvédi iroda megszerezte volna az 1 142 400 lej összeget, a sikerdíjjal együtt.
Ezenkívül Szovát azzal vádolják, hogy ő is beavatkozott a Rovinari Energiakomplexum (CER) és az ICM közötti vitába, és meggyőzte volna a CER főigazgatóját, hogy kössön jogi segítségnyújtási szerződést erre a vitára. Így 2008. február 14-én jogellenesen megkötötték volna a jogsegélyről szóló szerződést, amelynek eredményeként a "Şova şi Asociaţii" több mint egymillió lejt nyert volna meg.
Így a korrupcióellenes ügyészek azt állítják, hogy a teljes összeg, amelyet Dan Şova cége a két energiaegyüttessel aláírt szerződések eredményeként szerzett volna, 3 455 754 lej. Ha bűnösnek találják, a volt közlekedési miniszter akár hét év börtönt is kockáztathat.
A CET korábbi főigazgatója ellen is indítanak eljárást
A DNS-ügyészek közleménye szerint Dan Sovával együtt ebben az ügyben Dumitru Cristea, a Turceni Energy Complex (CET) volt főigazgatója és kölcsöntisztviselője ellen indítottak eljárást, aki öt hivatali visszaélés bűncselekményéért felelős, önmagának vagy másnak nem megfelelő juttatások megszerzésével, amelyek folyamatosak.
Az aktában szereplő dokumentumok szerint Dumitru Cristea-t azzal vádolják, hogy a CET vezérigazgatójaként és engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként 2007. július 23-án jogi segítségnyújtási szerződést kötött 2007. december 23-án az SCA-val „Şova şi Asociaţii”, 2007. december 29-én. a közbeszerzésre és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok megsértésével megkötötte a szerződés kiegészítését.
Ebben az értelemben a "Şova şi Asociaţii" társaság képviselte a CER-t a common law vitákban, amely magatartás 644 075,60 lej összegű kárt okozott a CET-nek azáltal, hogy csökkentette a befektetési alapnak juttatott összegeket, az illegálisan kifizetett összegekkel arányosan és összefüggésben az ellátások megszerzésével az ügyvédi iroda indokolatlan.
Cristea gyanúja szerint 2007. november 1-jén a jó pénzügyi gazdálkodásról szóló rendelkezések megsértésével a "jó pénzügyi gazdálkodásról szóló rendelkezések megsértésével" kiegészítette a 2007. július 23-i jogi segítségnyújtási szerződést (a CET kontra Electrica perben való képviseletért) " Szova és társai ”. Ezt a szerződést követően a CET-vel szemben az 1 142 400 lej összege sérti az SCA "Şova şi Asociaţii" azonos összegű jogosulatlan juttatását.
A CET által okozott kár: több mint 71 millió lej
A nyomozók azt is vádolják Cristeaval, hogy a CET főigazgatójával és engedélyezésre jogosult tisztviselőjével megegyező minőségében 2008. február 13-án újabb költségmentességi szerződést kötött volna ugyanazzal az ügyvédi irodával (a CET és az ICM - SC közötti vita kapcsán). a bezárásért - a bányák megőrzése SA), a jó pénzgazdálkodásról szóló rendelkezések megsértésével. A szerződést követően a CET-vel szemben 1 242 018 lej összeg volt hátrányos, ami összefüggésben állt azzal, hogy az SCA "Sova and Associates" azonos összegű jogosulatlan hasznot szerzett.
2008. február 18-án Dumitru Cristea, anélkül, hogy a GMS-től vagy az Igazgatóságtól külön megbízást kapott volna, és nem tartotta be a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium parancsával a főigazgatónak adott rendelkezéseket, olyan tranzakciót kötött volna az ICM-mel, amellyel a CET vállalja, hogy öt éven belül 69.520.556 lej összeget fizet az ICM-nek. E bűncselekmény következtében a CET kárt szenvedhetett volna, ha csökkentette a befektetési alapnak szánt összegeket, a 47 505 713,13 lej összegben illegálisan kifizetett összegek arányában, a bírósági felszámoló számára.
Ezenkívül a DNA azzal vádolja Cristea-t, hogy 2007. november 27-én a GMS vagy az Igazgatóság külön megbízása nélkül megkötötte az Electrica képviselőivel a kereskedelmi vita tárgyához kapcsolódó ügyletet (CET kontra Electrica), ügyletet ezáltal a CET-t 20 565 468,10 lej összértékkel sújtották. Ez az összeg az elmaradt villamos energia késedelmes fizetése esetén kiszabott bírságokat (20 222 761,10 lej) és a befizetett bélyegadó felét (342 707 lej) jelenti, összefüggésben azzal, hogy az Electrica jogosulatlanul részesült a következő összegben: amelyet elengedtek, a bélyegadó kevesebb mint fele (342 707 lej).
Ezen akciók eredményeként a Turceni Energiakomplexumot (CET) több mint 71 millió lej károsította.
A korrupcióellenes ügyészek pontosították, hogy ebben az esetben büntetőeljárási cselekményeket hajtanak végre más személyekkel szemben is.
Dan Sova felhívta a DNS-t, hogy tájékoztassák, hogy eljárást indítanak ellene
A volt közlekedési miniszter bemutatta magát a DNS-központban, ahol az ügyészek közölték vele, hogy hivatali visszaélés miatt bűnrészességgel gyanúsítják.
Kifejtette, hogy az ügyészek arról érdeklődtek, hogy ügyvédi irodája hogyan kötött három szerződést, mivel már létezett keretszerződés. Pontosította, hogy abban az időben több részt vevő cég, köztük a Boştină és a Raţiu ügyvédi iroda választott ki.
"Ők (ügyészek - n.r.) pontosan meg akarják érteni azokat a körülményeket, amelyek között ez a három szerződés megkötésre került olyan körülmények között, amelyekben ez már keretszerződés volt. Tájékoztattak arról, hogy a gyanúsított minősége a hivatali visszaélés miatt bűnrészesség ”- mondta Şova, amikor elhagyta a DNS-t.
Azt is elmondta, hogy a tárgyalás során az ügyészek nem említették Victor Ponta nevét, mert nem állt kapcsolatban egyetlen szerződéssel sem.
A volt közlekedési miniszter azt is pontosította, hogy az ügyészek ezen intézkedése nem érinti politikai életét, de Victor Ponta elnöki kampánya sem.
Mielőtt elhagyta a DNS-t, Dan Şova megemlítette, hogy nem tanulmányozta az aktát, és nem adott nyilatkozatot.
"Nem tanulmányoztam az aktát, és nem nyilatkoztam. Nem félek semmiféle vizsgálattól. Mindenkinek joga van értesíteni az ügyészséget, és nekem mint állampolgárnak kötelességem válaszolni "- tette hozzá Şova.
2011 júliusában Dan Sova kijelentette, hogy korábbi "Sova és szövetségei" cége több tízmillió eurós hasznot hozott a Rovinari és a Turceni társaságoknak, de nem vett részt az adott jogi szolgáltatásokban.
Sova kijelentette, hogy 2009 közepéig a "Sova and Associates" tagja volt. A szerződéseket, amelyeket a társaság jogi szolgáltatásokra kötött, 2007 márciusában írták alá a Rovinari komplexummal, és 2007 júliusában a Turcenivel. e szerződések alapján csak két alkalommal dolgozott, egy találkozón az AVAS-nál, és egy alkalommal, amelyen tranzakciót kötöttek a Turceni és az ICM (Kereskedelmi Vállalat a bányák bezárásáért és védelméért) között.
Elmondta, hogy 2006 és 2007 között hagyta el az országot, mivel a London School of Economics hallgatója volt. Emellett a „Sova és egyesületek” társaság közgyűlése 2007. január 15-én megállapította, hogy a Sova, az egyetlen, amely addig alkalmazhatta a céget szerződésekben, és az egyetlen, aki aláírási és bélyegzési joggal rendelkezik, felhatalmazta a Radu Cernov tárgyalásokat folytatott és képviselte a vállalatot.Sova azt is elmondta, hogy a jogi segítségnyújtás keretszerződését 2007. március 21-én írták alá a "Sova és társai" és a Rovinari komplexum között, amelyet az akkori vezérigazgató, Ion Dordera írt alá.
A "Szovának és az egyesületeknek" sikerült volna 6 millió euróval csökkenteni az adósságot
Elmondása szerint a "Sova és egyesületek" vállalatnak hat millió euróval sikerült csökkentenie a 821 milliárd lejes adósságot, amely Rovinarinak az ICM-nél volt, a teljes hasznot öt év tántorogással, valamint a kamatok és büntetések nem fizetésével. millió.
Turceni esetében a szerződést 2007. július 23-án írták alá, amikor a társaság az AVAS tulajdonában volt, amelynek igazgatója akkor liberális Teodor Atanasiu volt.
A "Sova és szövetségek" társaság tevékenységét követően a turceni komplexum ötmillió eurós előnyhöz jutott egy adósság tárgyalásával, valamint 12 millió eurós tartozás behajtásával a Termoelectricától - mondta Sova is.
Kijelentette, hogy a két szerződésben felszámított díj 40 euró óránként, míg a Számvevőszék jelentése szerint Rovinari és Turceni 2009-ben és 2010-ben 180 euró/órás költségmentességi szerződést kötött, az egyik Valeriu Stoica, a PNL volt elnökéhez tartozó társaságok.
Sova kijelentette, hogy a „Sova és egyesületek” társaság összes vonatkozó szerződését és a kifizetéseket mind egy megelőző belső pénzügyi ellenőrzés, mind egy független külső könyvvizsgáló igazolta. Ezenkívül megemlítette, hogy a DFP Gorj ellenőrzése, 2011. március 23-án igazolja a vonatkozó szerződések jogszerűségét és azok teljesítését.
Pontosította, hogy a két komplexumtól kérte annak meghatározását, hogy vannak-e pénzügyi ellenőrzések az ANAF-nál, a válasz nemleges.
Ponta, 2011 júniusában hívta az ANAF-ot
2011. június 22-én Victor Ponta, a PSD elnöke meghívót kapott az ANAF-tól, amelyben felkérték, hogy június 24-én jelenjen meg az ANAF székházában, a 2007-es és 2008-as jövedelemnyilatkozatokkal, valamint a nyugták és kifizetések naplónyilvántartásával. A cím Bukarest Város Önkormányzatának Államháztartási Főigazgatóságához, a fiskális ellenőrzési tevékenységhez, az egyének fiskális ellenőrzési szolgálatához.
A Ponta által kapott meghívó 2011. június 20-án volt, azon a napon, amikor két központi napilap arról számolt be, hogy az ANAF által a turceni és a rovinari energetikai komplexumon végzett ellenőrzés azt mutatta volna, hogy a Dan Şova szenátor által vezetett ügyvédi iroda, amelybe Victor Ponta is beletartozott. mint "vezető partner" jogellenesen 4,4 millió lejt gyűjtött be. A média beszámolói szerint az ANAF jelentése szerint az SCA "Şova & Asociaţii" által Turceni és Rovinari begyűjtött pénzének több mint a fele - 4, A 7,1 millióból 4 millió lejt indokolatlanul fizettek ki rosszul kidolgozott szerződések alapján, megsértve a 34/2006 GEO közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseit.
2011. június 24-én Victor Ponta, a PSD elnöke elküldte könyvelőjét az ANAF 1. szektorának székházába, a 2007. és 2008. évi jövedelemnyilatkozatokkal, a fiskális ellenőrök válasza szerint a szociáldemokrata vezető szerint nem találták meg őket. szabálytalanságok.
Ugyanakkor a sajtó arról számolt be, hogy az ANAF a rovinari és turceni komplexummal kötött szerződések kapcsán értesítést küldött az Országos Korrupcióellenes Igazgatósághoz.
Az ANAF az Országos Korrupcióellenes Igazgatósághoz eljuttatott, a rovinari és turceni energiakomplexumokban talált 67 millió lejes kárra vonatkozó értesítését a két vállalat pénzügyi ellenőrzése eredményeként tették, és az egész folyamat ellen irányul - mondta az ANAF akkori vezetője. Sorin Blejnar.
Pontosította, hogy a 2007–2009 közötti időszakban a két vállalat torzította a bevételeket, abban az értelemben, hogy indokolatlanul csökkentették a bevételeket és növelték a kiadásokat, ami így 67 millió lej, azaz 16-17 millió euró kárt eredményezett.