A Shelter Security tulajdonosát letartóztatták
Szerző: Virgil Burlă/Megjelenés dátuma: 2014-10-01 14:10
A Shelter Security cég tulajdonosát, Alin Ionescut és az intézmény könyvelőjét, Roxana Aront, akit adócsalás miatt nyomoztak, 30 napra tartóztattak le a bukaresti törvényszék bírái.
A Shelter Security tulajdonosa, Alin Ionescu által adócsalásra használt "szellem" társaságok egy részét a kábítószer-használók nevében hozták létre, akik cserébe mintegy 300-400 eurót kaptak - állítják az ügyészek a férfi megelőző letartóztatására vonatkozó javaslatban. üzleti.
A Bukaresti Fellebbviteli Bíróság ügyészségének ügyészei abban a jelentésben megmutatták, amelyben a Mediafax által idézett kettőjük megelőző letartóztatását javasolták, hogy az ügy bizonyítékaiból és tanúvallomásaiból az derül ki, hogy Alin Ionescu "megbízott személyeket engedélyezett a bankszámlákon. az általa ellenőrzött társaságok alkalmazottai vagy korábbi alkalmazottai, illetve a CP Shelter Security SRL, az SC Lion Guard Security SRL alkalmazottai, a legfontosabb készpénzfelvételeket ők végzik ".
Az előzetes letartóztatásról szóló határozat nem jogerős, és fellebbezni a Bukaresti Fellebbviteli Bíróságon lehet.
Milliós károk
A Bukaresti Fellebbviteli Bíróság ügyészségének ügyészei hétfőn este őrizetbe vették a biztonsági szolgálatok területén alkalmazott adócsalási ügyben Alin Ionescut, a Shelter Security tulajdonosát, Alin Ionescut, az énekes Cristina Spătar férjét és Roxana Aront. és a biztonság, amelyben a kár körülbelül 10 millió euró.
A kettőt további 10 emberrel együtt kihallgatták, és nem ismerték el azokat a tényeket, amelyekkel gyanúsítják őket. A megkérdezett 12 ember közül az ügyészek hétfő este csak Alin Ionescu és Roxana Aron vonatkozásában adtak ki elfogatóparancsot, a többieket a bíróság előtti nyilatkozatok után távozhattak. A 12 embert kihallgatták a hétfőn Bukarestben és Ilfov megyében, néhány vállalat - köztük a Shelter Security - székhelyén, valamint a gyanúsítottak otthonában folytatott keresések után.
Kézikönyv az adók elkerülésére
Ebben az esetben a vádak adóelkerüléssel járnak, mintegy 10 millió eurós kárral, azzal, hogy a Shelter Security társaság könyvelésébe néhány fiktív szolgáltatásbeszerzést vezetnek be. "Valójában az állami költségvetésbe történő adófizetések elkerülése érdekében a biztonsági és védelmi szolgáltatásokat nyújtó cég képviselői tíz társaságból álló bűnözői körzetet hoztak volna létre, amelyen keresztül fiktív ügyleteket emeltek volna ki. 2009-2012, megközelítőleg 25 000 000 euró értékben "- állítja a román rendőrség.
Alin Ionescut azzal gyanúsítják, hogy több embert meggyőzött, hogy nevükön alapítsanak cégeket, amelyek akkor fiktív szerződéseket kötöttek volna a Shelter Security biztonsági céggel.
Ajánlásaink
Alex Bodit állítólag a pattanások hálózatának tagjai dobták a DIICOT-ba.
Eliza Ene-Corbeanu ügyvéd a 4. kerületi bíróságon a jelenlegi járványügyi helyzetben bemutatja a helyzetet,