Amit Kijev nem tud megtenni, talán az FBI
Utolsó óra
09:49 - A Google kiad egy jelentős frissítést a Chrome-hoz. A frissítés újdonságai
09:40 - Lövés Lia Olguța Vasilescu számára! A bejelentés, amelyet a jobb keze tett az éjszaka közepén
09:32 - A PNL elindítja irányító programját. Hogyan fejlődik Románia a következő négy évben
09:24 - A Facebook meglepetés alkalmazást indít. Amit a cég valójában tesztel
09:15 - ANM időjárási riasztás! Kiterjesztett sárga kód Romániában! Több megyét is megcéloz az UPDATE figyelmeztetés
09:07 - A kormány segítséget nyújt a zöldség-gyümölcs ágazat termelőinek. A támogatás növekedni fog
09:00 - Orbán tisztázza az egész helyzetet: A minisztereknek és az államtitkároknak nem lesz elsőbbségük a Covid vakcinával szemben
08:50 - Románia remegett ma este! Földrengés a Vrancea szeizmikus zónában. A szakemberek készenlétben vannak
Augusztus 4-én és 5-én az amerikai hatóságok kampányt indítottak Kolomoiski ellen. A politikai nyomással párhuzamosan ezek az amerikai kormányzati kezdeményezések annak elismerését jelentik, hogy nemzetközi intézkedésekre van szükség a szegény és korrupt nemzetekből a demokratikus államokban működő vállalatok mögött álló kétes személyekhez átutalt tiltott pénzek tömeges áramlásának csökkentésére.
Kolomojszkij és ukrán üzleti partnere, Gennagyij Boholiubov a hónap elején részt vett a nyomozásban.Kettőt azzal vádolják, hogy mintegy 10 milliárd dollárt költöztek külföldre Ukrajna legnagyobb bankján, az ukrán PrivatBankon keresztül. amelyet a kettő 2016-ig tartott.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint Kolomoisky és munkatársa, Gennagyij Boholiubov állítólag csalárd kölcsönök révén "dollármilliárdokat lopott" ukrajnai PrivatBank bankjuktól, majd két amerikai partner segítségével pénzmosást végzett az Egyesült Államokban. A pénzt állítólag Kolomoiski és amerikai partnerei számos kereskedelmi vállalat, valamint több acél- és ötvözetgyár vásárlására használták fel az Egyesült Államokban.
A kijevi kormány 5,6 milliárd dollárnak megfelelő lyukat fedezett fel a bank eszközeinek és kötelezettségeinek mérlegében, amelyet a részvényesek finanszírozása okozott és tíz éven belül létrejött.
A Privatbankot 2016 decemberében államosították és feltőkésítették.
Most, állami tulajdonban, a PrivatBank új vezetése felkutatta a pénzt, és bírósági eljárást indított több joghatóságban az adott összegek behajtása érdekében. Augusztus 5-én pedig az FBI rajtaütött két ukrán üzletemberhez tartozó Cleveland és Miami székhelyén.
A hatóságok ezután lefoglalták az ukrán üzletember több ingatlanát.
Társa mellett az ukrán oligarcha a bíróságon megtámadta és megpróbálta visszaszerezni a PrivatBank tulajdonjogát, vagy legalábbis kompenzációt kapni a 2016-os államosításért. Az ország nemzetközi partnerei, köztük a Nemzetközi Valutaalap, az egymást követő kijevi rendszerek azzal fenyegetőztek, hogy nem adnak kölcsön Ukrajnának, ha Kolomoiski visszakapja bankját.
Az IMF megalkuvás nélküli álláspontja elengedhetetlen lett volna, hogy Volodymir Zelenski ukrán elnököt és az ukrán parlamentet 2020 tavaszán jogszabályok elfogadására kényszerítsék az ország bankszektor-reformjának védelme érdekében, és kifejezetten megakadályozzák a nemzeti vagyon korábbi tulajdonosok.
Eközben a volt banktulajdonosok ellen Cipruson indított perben a PrivatBank jelenlegi vezetése 5,5 milliárd dollár kártérítést követel az állítólag 2013 és 2016 között történt csalárd rendszerek miatt.
Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a PrivatBank esetét sokan további bizonyítéknak tekintik a részvénytársaságok betiltásának szükségességére.
A PrivatBank államosítását követő folyamatban lévő nemzetközi pénzügyi botrány továbbra is hangsúlyozza Ukrajna azon igényét, hogy jogi eszközökkel próbáljon megoldást találni. Augusztus 13-án meghiúsították azt a bírósági tárgyalást, amely jóváhagyta a tel-avivi bíróságtól a felszólítás közlését Kolomoiski felé, miután az ukrán bíró magyarázat nélkül megsemmisítette a tárgyalást.
"A tárgyalás előestéjén Kolomoiski ügyvédje odajött a bíróhoz, röviden beszélt vele és távozott. Ennek eredményeként a megbeszélésre nem került sor, és Kolomoiski ügyvédje eltűnt "- mondta a pénzügyminisztérium egyik forrása.
Az amerikaiak azonban az ukrán hatóságokkal ellentétben nem hajlandók lehunyni a szemüket és megszabadulni az ukrán üzletembertől. A legújabb fejlemények az Egyesült Államokban azt sugallják, hogy Kolomoiski felelősségre vonható a korrupcióért, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan büntetlenül élvezi Ukrajnában.
Bármely meggyőződésének globális vonzata lenne. Sokan csapást látnának a fejlődő országokban tapasztalható korrupció nemzetközi pénzügyi visszaéléseivel szemben, amelyet a bolygó leggazdagabb nemzeteiből importálnak.
Ha tetszik a közzétett anyagok, kérjük, kövesse velünk Facebook oldalunkat