Az adóhivatal két bárkát ad el egy tolvajnak Agigea-ból

Az adóhivatal eladta az Eforie Nord cégtől származó, az NGR Fluvial Royla SRL adós társaság tulajdonában lévő két bárkát, összesen mintegy 275 000 lej (kb. 62 000 euró) kikiáltási árral. Az állam megközelítése átfedésben van egy magánhitelező hasonlójával, amely szintén aukciót bocsátott ki február végén, az ANAF által most aukció alatt álló két bárka egyikét.

tolvajnak

Az adóhivatal bejelentette, hogy április 4-én a.c. két aukció a 2651 ANR szám alatt nyilvántartott, 455 267 négyzetméter kapacitású, 149 960 lej (33 569 euró) kikiáltási árral rendelkező bárka típusú hajó áfa nélkül történő értékesítésére, 451 530 köbméter, 126 525 lej (28 323 euró) kikiáltási árral, áfa nélkül.

Február 27-én Bogdan Ionică bírósági végrehajtó hivatala a CMN Cereal Activ SRL hitelező kérésére árverést is szervezett az adós NGR Fluvial Royal SRL 2651 uszályának 150 087 lej kikiáltási áron történő eladására. Az NGR Fluvial Royal SRL 2012-ben alakult, tevékenységi területe a belvízi áruszállítás, és az egyetlen partner és adminisztrátor, Cristina Dafinca, 30 éves.

Az uszályok fiatal tulajdonosa Drăgăşani-Vâlcea származású, Agigeaban él és az Ovidius Egyetem orvostanhallgatója. A folyami szállításra szakosodott orvos a cég egyik alapítója, kezdeti hozzájárulása 20%, Mircea Gheorghe 5% -kal és Neculai Gurguţă 75% -kal együtt. Ezt követően Gurguţă átveszi Gheorghe részesedését, és végül az NGR Fluvial Royal 80% -át birtokolja, így 2014 szeptemberében feladja részvételét, az egész társaságot Cristina Dafinca orvostanhallgató nevére adva.

Közös ügyvéd, mivel mind a cég, mind a cég ellen 2014 óta pereltek adócsalás miatt, a Constanta Bírósághoz csatolt ügyészség ügyészei által 2013-ban készített ügy alapján, amelyet még mindig tárgyalnak. Neculai Gurguţă ellen három adócsalási bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás, összesen 500 000 lej, 100 000 lej mosása, de rágalmazó felmondás miatt is. Az adócsalás és a pénzmosás az uszálytulajdonos ellopott dízellel folytatott kereskedelmén keresztül történt, míg a rágalmazó felmondás Gurguţă 2009-ben elkövetett tettére utal, amikor több tolvajt elrendelt, hogy panasszal forduljanak az SCM-hez. bíró.

Ő volt az, aki a konstancai "testvérek" és "spanyol" csoportok közötti számlák kiegyenlítésének ügyeit kezelte. Gurguţă sürgetésére a tolvajok állítólag hamis állításokat fogalmaztak meg az ügyész ellen, amelyek vizsgálat tárgyát képezték, ezt követően az SCM úgy döntött, hogy a panaszok nem igazak.

Gurguţănak még régebbi bűnügyi nyilvántartása van, a 2000-es évek elején ellopott gázolajjal, majd a kikötőből is ellopott cementtel fogták el, plusz 2007-ben 1000 lej pénzbüntetés, miután esküt tett és obszcén mozdulatokat tett a rendőrségen attól az úttól, amely nagy sebességgel elkapta a helységben. Az NGR Fluvial Royal SRL 2014-re 1 661 993 lej forgalmat és 35 554 lejes nettó nyereséget, 5 alkalmazottal, valamint 945 527 lej adósságot jelentett be. Az alvilág Gurguţă cégét, amelyet okiratokban a hallgató Dafinca birtokolt, az ANAF erőszakkal kivégzi 375 517 lejes államadósságaiért.