Az ICCJ visszaadja Sebastian Vladescunak az óvadékként letett aranyrudakat és pénzeket -
A Legfelsőbb Semmítő és Bírósági Bíróság csütörtökön elrendelte, hogy a volt pénzügyminiszter, Sebastian Vladescu vegye vissza a DNS-nél óvadékként letétbe helyezett pénzt és aranyrudat abban az esetben, amikor vesztegetés és befolyáscsempészés miatt próbálják eljárni egyes szakaszok rehabilitációja kapcsán. vasút az Agerpres szerint.
2018 májusában a DNA egymillió eurós óvadékot állapított meg Vladescu ellen, és az ügyészek rendelkezésére bocsátott 1 000 000 lejt és 100 000 eurót, 3 kg aranyat bugában (109 740 euró értékben); ingatlangarancia az ingatlanokra 488 640 euró értékben; valódi fedezet több bankszámlán lévő pénzösszegeken.
A bíróság elrendelte Cristian Boureanu volt helyettes és Mihaela Mititelu által benyújtott garanciák visszaállítását is.
2019. november 15-én Sebastian Vladescu volt pénzügyminisztert vesztegetés és befolyásolással vádolták meg a DNA ellen egy vasúti egyes szakaszok rehabilitációjával kapcsolatos korrupciós ügyben.
Ugyanebben az ügyben beperelték a befolyással való kereskedéssel vádolt volt helyettest, Cristian Boureanut is.
Mircea Ionuţ Costea (a Pénzügyminisztérium egykori alkalmazottja és az Eximbank korábbi igazgatója) - befolyással való kereskedelem és vesztegetési bűnrészesség, valamint Constantin Dascalu (a Közlekedési Minisztérium volt államtitkára) - a vesztegetést is az igazságügy elé utalták.
Külön ügyben márciusban Josef Hornegger üzletembert bíróság elé állították, aki elismerte, hogy több román tisztviselőt megvesztegetett, köztük Sebastian Vladescut is.
A DNA közleménye szerint az ügy a 2005 és 2017 között elkövetett korrupciós bűncselekményekre vonatkozik, illetve mintegy 20 millió euró összegű kifizetéseket jelentett egy külföldi társaság, mint jutalék, a román tisztviselőknek a megkötés és vasúti rehabilitációs szerződések teljesítése.
Az ügyészek szerint a bűncselekmény két szakaszban történt.
Így az első szakasz - 2005-ben, a vasút rehabilitációjára szervezett pályázat keretében, a külföldi társaság képviselői megállapodtak Sebastian Vladescuval, Ionut Costea-val és a CNCFR vezetőségéhez közeli személlyel (Mihaela Mititelu - nem.). a szerződés teljes időtartama alatt a román államtól beszedett összegek 3,5% -ának megfelelő jutalék.
Ezen összegek fejében a román tisztviselők megígérték, hogy lépéseket tesznek a kiegészítő finanszírozás biztosítása érdekében a szerződés megkötése, valamint a kiállított számlák időben történő kifizetése érdekében.
A pénzösszegek átutalása érdekében fiktív áramkört hoztak létre, amely alapján a pénzösszegek eljutottak a vádlottakhoz.
„Az első kapcsolatot egy ügyvédi irodával folytatott tanácsadói szerződés megkötése jelentette, amely alapján a társaság a 2006 és 2011 közötti időszakban kifizette a teljes 39 363 071 lej összeget, bár szolgáltatásokat nem nyújtottak. A következő kapcsolat az ügyvédi iroda vagy az ahhoz kapcsolt offshore cégek és az alperesek által ellenőrzött társaságok között kötött több fiktív szerződés megkötése volt, amelyeken keresztül a pénzösszegek eljutottak hozzájuk. Így Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe egymillió eurót, Costea Mircea Ionuţ 3 121 328,41 lejt és 2 320 698 eurót, míg a CNCFR vezetéséhez közeli személy, egyes kereskedelmi társaságok adminisztrátora 3083 eurót kapott. 498 lej és 1 050 087 euró. A második szakasz - 2009 folyamán, a kormányváltás és a számlák késedelmes fizetéséhez vezető gazdasági válság közepette a külföldi társaság képviselői új megállapodást kötöttek a román államtól Vladescunak beszedett összegek 10% -ának megfelelő jutalék kifizetéséről. Sebastian (aki ismét pénzügyminiszterként szolgált), Constantin Dascalu és Cristian Boureanu ".
A pénzösszegek átutalása érdekében új fiktív áramkört hoztak létre, amely alapján a külföldi társaság 11 781 842 eurót utalt át két külföldön tartózkodó román állampolgár által ellenőrzött offshore cég számlájára.
Ezt követően az összegeket egymást követő műveletek útján más offshore vállalatoknak utalták át, öt szinten rétegezve annak érdekében, hogy megnehezítsék a pénz útvonalának követését.
Az utolsó szakaszban a pénzt egyes vádlottak által vezetett számlákra utalták át, vagy készpénzben vették fel és adták át nekik. A DNA szerint ily módon Sebastian Vladescu 2 242 000 eurót, Constantin Dascalu 1 114 000 eurót, Cristian Boureanu pedig 2 111 799 eurót kapott.
Ugyanakkor a külföldi társaság igazgatójának, Josef Horneggernek megtérítették az 1 100 000 euró összeget.
Josef Hornegger vádmegállapodást írt alá a DNA-val, amelyet a Bukaresti Törvényszék júniusban három év börtönre ítélt felfüggesztéssel és 1,1 millió euró megfizetésére kényszerítette.
A DNA szerint a külföldi társaság által átutalt és az alperesek által kapott összegek közötti különbség a pénzügyi áramkörök működtetésének feltételezett költségei (offshore cégek létrehozása és működtetése, banki díjak, adók), valamint a cselekmények elkövetésének más résztvevői által kapott előnyök. amely elrendelte az ügy elutasítását.
Ami a visszaélést bejelentő szóban forgó közvetítők által kapott összegeket illeti (389 531 EUR az első szakaszban és 929 535 EUR a második szakaszban), elkobzásra elővigyázatossági intézkedéseket hoztak.
A külföldi társaság és képviselői által elkövetett cselekményeket az adott ország igazságügyi hatóságai nyílt vizsgálatnak vetik alá az Országos Korrupcióellenes Igazgatósággal folytatott igazságügyi együttműködés eredményeként.
Annak érdekében, hogy megállapítsák azokat a pénzügyi áramlatokat, amelyekben 43 offshore társaság vett részt, és hogy azonosítsák az alperesek tulajdonában lévő eszközöket más államok területén, a DNA hét joghatóság (Ausztria, Svájc, Ciprus, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Litvánia) igazságügyi szerveivel működött együtt. és Bulgária).
A bűnügyi nyomozás során azonosított és elérhetetlenné tett áruk között szerepel: a svájci bankszámlán tartott 964 187 euró összege; az Egyesült Királyság bankszámláján tárolt 1 684 795 euró összege; több romániai bankban tartott 527 265 euró összege; 214 874 euró összeget a Nem elérhető áruk nemzeti ügynökségénél nyitott számláról; egy ház, 13 apartman és öt garázs található Bukarestben, egy lakás Neptunban, három lakás Năvodariban, több telek Ilfov és Prahova megyében, értékük 2 588 140 euró; egy villa és telek Cipruson, 910 000 euró értékben; 11 társaság részvényei, 1 435 000 euró és 770 880 lej értékben; 7 083 784 lej, 249 049 euró és 92 935 USD lefoglalása harmadik vádlottak miatt.
A DNA közli, hogy a vádlottak 4 200 000 euró összegű óvadékot nyújtottak be, amelyről a bíróságnak az ügy végén döntést kell hoznia.