Daphne Project - Az AccorHotels két szállodát indított Dubaiban a diktatúra támogatásával

A szállodacsoport két létesítményét az Aliyev és Heydarov családhoz tartozó vállalatokkal együttműködve építették vagy irányítják, amelyek Azerbajdzsán két legerősebb. A használt shell cégek számlákat nyitottak egy máltai banknál, amelyet gyanúsítottak a pénzmosás megkönnyítésével

Ez a Daphne Projektben egyesült újságírók nemzetközi konzorciumának új felfedezése: két dubaji szállodájának, az AccorHotels csoportnak az építése és irányítása. az azeri diktatúra leghatalmasabb családjához tartozó vállalatokra támaszkodott.

accorhotels

Az információkat a máltai székhelyű Pilatus Bank számláinak feltárása során szerezték, amelynek alapítóját, Ali Sadr-t jelenleg az Egyesült Államokban börtönözték meg azzal a gyanúval, hogy megpróbálják kijátszani az iráni embargót. Az Ali Sadr által létrehozott bank nevezetesen a máltai miniszterelnök, Joseph Muscat rokonainak számláit tárolja, aki jelen volt a bankár esküvőjén 2015-ben Velencében.

Az OCCRP, a Daphne projekt partnere és Málta által Dubaiban megszerzett információk azt mutatják, hogy az AccorHotels csoport két szállodáját olyan vállalatokkal építették vagy működtetik, amelyek tényleges kedvezményezettjei: Leyla és Arzu Alijeva, Ilham Alyiev azerbajdzsáni elnök lányai:

Több forrás szerint a Pilatus banknál nyitott számla célja a dubaji Sofitelhez kapcsolódó nyereség, valamint az ottani Aliyev család egyéb, több mint 100 millió euróra becsült ingatlanbefektetése volt.

A Daphne Projekt különböző médiapartnerei több tucatnyi eszközt tártak fel az Aliyev és Haydarov családok számára Európában, köztük egy 3,7 millió euró értékű villát Marbellában, vagy több befektetést három francia társaságban.