Felül kell-e vizsgálnunk az online játékokról szóló törvényt
IV. TISZTELET A SÚLYOSSÁG ÉS A BIZONYOSSÁGOK KÖZÖTTI KÖZI RENDELETRŐL
A. A pénzmosás elleni küzdelem és a terorizmus finanszírozása
1. A 2010. május 12-i törvénnyel pontosított és megerősített rendszer
a) Globális harmonizáció minden szerencsejáték-szolgáltató számára
Amint Jean-Baptiste Carpentier, a Tracfin igazgatója az előadó meghallgatása során felidézte, a szerencsejáték eredendően a pénzátutalás lehetséges eszköze, határokon átnyúlóan is, ezért a kiváltságos pénzmosási vektor. Következésképpen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása a nyilvános szerencsejáték-politika egyik célja, amint azt a 2010. május 12-i törvény 3. cikke előírja.
A törvény, különösen a 22. cikk lehetővé tette egyértelműsíteni és harmonizálni a szerencsejáték-üzemeltetők kötelezettségeit, mostanra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre ugyanaz a rendszer vonatkozik, amelyet a Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 561–2 – L. 561–22. cikke előír. Ezzel Franciaország folytatta a pénzmosás elleni harmadik irányelvből eredő kötelezettségek kiterjesztése 96 (*) az összes játék üzemeltetőjének, az online játék szolgáltatók bevonásával. Ha a potenciális „mosó” azonosítása továbbra is a leginkább visszatartó erejű eszköz, más speciális kötelezettségek egy a megelőző intézkedések nagyon kiterjedt arzenálja.
Az operátorok Franciaországban létesült akik kizárólagos vagy jóváhagyott jogokkal rendelkeznek, különösen be kell tartaniuk a éberség ügyfeleikre tekintettel és gyanús tranzakciók jelentése (gyanús tranzakciós jelentésként ismert) a Tracfin részére, amelyet a Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 561-5 – L. 561-14-2 és L. 561-15 – L. 561-22 cikkei írtak elő.
Hasonló rendelkezések valószínűleg alkalmazandók az üzemeltetőkre is külföldön letelepedett és amelyek esetében a lakóhely szerinti állam nem rendelkezik egyenértékű rendszerről, tekintettel az ARJEL-re bízott felelősségre (lásd alább).
A szerencsejáték-üzemeltetők komoly ösztönzést gyakorolnak a pénzmosás elleni kötelezettségek betartására, mivel - hasonlóan a többi érintett szakmához - megsértésük esetén a közjogi hatóság által kiszabott adminisztratív és vagyoni szankciókkal is sújthatják őket. Nemzeti Szankcióbizottság. Tracfinhez hasonlóan az ARJEL-nek is joga van közvetlen áttétel miniszteri hatóság nélkül. A monetáris és pénzügyi törvénykönyv L. 561–40. Cikkében előírt adminisztratív szankciók fokozata meglehetősen "szokásos 97 (*)", és a pénzbeli szankció, amelynek összege a jogsértések súlyosságától függ, felső határt szab. öt millió eurónál.
A 2010. május 12-i törvény 64. cikke is kiterjesztett felügyeleti hatáskörök ügyintézői (a versenyek és játékok központi szolgáltatása - a kaszinók esetében az SCCJ), amelyre most kerülhet sor a helyszínen, a játékszolgáltatók telephelyén, és már nem csak alkatrészeken.
b) Az ARJEL központi szerepe
Általánosságban a törvény 18. cikke előírja, hogy minden olyan társaság, amely engedélyt kér az ARJEL-től, "indokolja képességét a csalárd vagy bűncselekmények, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére." A Specifikációk A 2010. május 17-i rendelethez csatolt engedélyt kérelmező üzemeltetők tehát tartalmaznak egy alszakaszt, amely "a csalárd vagy bűncselekmények, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó információkat" tartalmazza. Hasonlóképpen, a törvény 21. cikke előírja, hogy az engedély vagy annak megújítása olyan okból tagadható meg, amely a kérelmező technikai, gazdasági vagy pénzügyi képtelenségén alapul, hogy fenntarthatóan teljesítse a pénzmosás, a tőke és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kötelezettségeit. 98 (*) .
A törvény 22. cikkével módosított monetáris és pénzügyi törvénykönyv L. 561-36. Cikke, az irányítást közvetlenül az ARJEL-re bízza az engedélyezett online szerencsejáték-üzemeltetők betartják a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiket. A Hatóság ezért tagja a pénzmosás elleni küzdelem irányítóbizottságának.