Finnországban egy orosz bűnözői csoport több mint 100 millió eurót mosott az ezres országban
Szerző: Plugaru Radu/Megjelenés dátuma: 2019-08-20 09:08
Két jazt állampolgárt tartóztattak le Finnországban több mint 100 millió euró pénzmosásának vádjával egy oroszországi szervezett bűnözői csoport miatt - derül ki az Yle TV finn televíziós csatorna jelentéséből.
A pénzmosást a finn HTR Talonrakennus Oy építőipari cég segítségével hajtották végre. A társaságot irányító észteket azzal vádolták, hogy több mint 140 millió eurót mostak illegális tevékenységekből. Jelenleg a fogvatartottak tagadják bűnösségüket, azt állítva, hogy a pénzt utak építésére szánták Karélia régióban.
Az ebben az ügyben érintett más orosz állampolgárok ellen bírósági eljárást nem lehetett folytatni a joghatósági kérdések miatt. A finn rendőrség 2014-ben kezdte meg a nyomozást, ez idő alatt létrejött az illegális tevékenységekben részt vevő orosz vállalatok és bankok teljes láncolata.
Augusztus 7-én Věra Jourová, az igazságügyért felelős európai biztos kijelentette, hogy az uniós országoknak több fellépést kell folytatniuk azok ellen, akik "veszélyeztetik Európa biztonságát vagy pénzmosást akarnak". Hangsúlyozta, hogy az EU-nak nem szabad a bűnözők, a korrupció és a piszkos pénz menedékévé válnia.
Ajánlásaink
Elon Musk, a Tesla elektromos autóipari vállalat különc ügyvezető igazgatója helyzetet jelentett be…
94 éves őfelsége "szívesen visszatérne a normális kerékvágásba" ...