Hogyan lehetséges, a Plahotniuc hiányzik a nemkívánatos emberek listájáról
Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo döntése még nem vezetett Vlagyimir Plahotniuc felvételéhez az Egyesült Államokban vagy másutt szankciók hatálya alá tartozó személyek listájába - írja a NOI.md a mold-street.com hivatkozással.
Antiufeev az, Plahotniuc hiányzik
> Plahotniuc neve nem szerepel sem az Interpol által keresett személyek adatbázisában, sem a SECO (Gazdasági Államtitkárság) azon személyek listáján, akiket Svájc szankcionál. Ehelyett Vladimir Antiufeevet (Tiraspol korábbi biztonsági vezetője) találjuk, nem pedig Plahotniucot vagy Ilan Short.
Az oligarcha szintén nem szerepel a keresett személyek névsorában, amelyet az USA Pénzügyminisztériumának Külügyi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC) állított össze.
Itt meghatározzuk, hogy az OFAC közzéteszi és rendszeresen frissíti a speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN-k) és a letiltottak listáját, de a tulajdonukban vagy irányításuk alatt álló, illetve az értük vagy az érintett országok nevében eljáró vállalatok listáját is.
Ezenkívül felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, mint például a terroristák és az emberkereskedők, akiket az egyes országok nem specifikus programokban jelöltek ki. Az ilyen személyeket és társaságokat együttesen "külön kijelölt állampolgároknak" vagy "SDN-knek" nevezik. Vagyonuk zárva van, és az Egyesült Államokban élő emberek általában nem állnak kapcsolatban velük.
A milliomosoktól kezdve a kábítószer-kereskedőkig, a hackerekig és a szeparatista vezetőkig
Ehelyett itt találjuk a Török Cerkez Akbulut-t (más néven Murat, Altig, Cernit stb.), Akit kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, és 2000-ben moldovai útlevelet kapott.
Következik Szergej Aksenov (Ationov), született Balti államban, de 2014 óta vezeti a Krímet, az ottani szeparatisták egyik vezetője. Valójában Ationov megjelenik az Interpol által keresett személyek listáján, vagy az ENSZ, a SECO, az EU, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália stb. Által szankcionált személyek listáján is.
Egy másik "moldovai" eredetű krími szeparatista vezető Vlagyimir Konstantinov, aki 2014-ben a félszigeten vezette a helyi parlamentet, és nyíltan fellépett annak Oroszország általi annektálása mellett.
Az OFAC listában megtaláljuk a chisinaui születésű orosz milliomos, Alekszandr Babakovot is, aki Ukrajnában rendelkezett energiaeszközökkel, és állítólag ott támogatta a szeparatista tevékenységeket.
Így tett a Dridex Gang (vagy a Gonosz Corp) hackercsoport is, amelynek tagjai számos kibertámadásban és mintegy 100 millió dolláros lopásban vettek részt. Tavaly év végén az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a szervezet tagjaival szemben, és az információkért, amelyek Maksim V. Yakubets, a Evil Corp vezetőjének letartóztatásához vezethetnek, az amerikai hatóságok 5 millió dolláros jutalmat ajánlanak fel.
A szervezet kiemelkedő tagjai között van Denis Gusev (más nevei is lennének: David Gotman és Marin Pomojac) Ceadir Lungától, aki orosz és moldovai állampolgársággal rendelkezik. Az OFAC által közzétett SDN-listán is szerepel.