Oc! Hexi Pharma, beperelt Mi az oka
Szerző: Radu Andone/Megjelenés dátuma: 2018-12-03 19:12
A DNS-ügyészek úgy döntöttek, hogy beperelik a Hexi Pharma CO SRL-t adócsalás bűntettének elkövetése miatt. A kár ebben az esetben 9,5 millió lej volt.
A DNS-ügyészek által vizsgált ügyben a pénzmosásban való bűnrészesség bűncselekményének elkövetésével vádolt Miron Panaitescut (egyes cégek ügyvezetője és a Hexi Pharma tulajdonosával, Dan Condreaval korábbi üzleti partner), valamint Erde Attilát (ügyintéző) perelték be. egyes társaságok részéről), bűncselekmény bűncselekmény elkövetése miatt adócsalásban, folyamatos formában.
A 2012 és 2016 közötti időszakban a Hexi Pharma az állami költségvetésből eredő nyereségadó csökkentése és az illegális levonás érdekében a szolgáltatások beszerzésének fiktív műveleteit és fiktív kiadásokat emelt ki, amelyek nem valós műveleteken alapultak. A fizetendő héa (egyes vállalkozások valós beszállítóival való kereskedelmi kapcsolatba lépéssel, amelynek révén indokolatlanul emelkedett a megvásárolt áruk ára). Ugyanebben az összefüggésben 2012 nyarán Erdei Attila hat fiktív adószámlát bocsátott ki a Hexi Pharma számára, összesen 238 390 lej összeget igazolva a szolgáltatások nyújtásáról, hozzáadva az ehhez kapcsolódó 57 214 lej összeget.
A DNA szerint ezeken a lépéseken keresztül a Hexi Pharma vállalat összesen 916 739 lej összegben károsította az állami költségvetést, amelyből 366 694 lej profitadót és 550 044 lej illegálisan levont hozzáadottérték-adót jelent.
Az ügyészek azt is elmondják, hogy 2013 júliusa és 2015 decembere között Miron Panaitescu segítette a Hexi Pharma (Dan Condrea, jelenleg elhunyt) ügyintézőt abban, hogy eltitkolja a 2 275 672 euró és 9 875 717 lej összegek tiltott eredetét. sikkasztás bűntettének eredményeként. Így a Miron Panaitescu által irányított vállalatok és két Dan Condrea által ellenőrzött ciprusi társaság között több fiktív szolgáltatási szerződést kötöttek. Ezt követően ezeknek a pénzösszegeknek egy részét közvetlenül az ATM-ből vonták ki, a többit pedig néhány vállalat számlájára utalták, ahonnan Dan Condrea készpénzzel is felvette őket.
A Nemzeti Költségvetési Ügynökség kijelentette, hogy a folyamatban lévő civil párt 9 553 392 lej összegben áll, ami az állami költségvetésnek okozott kárt jelenti. Az ügyben elővigyázatossági intézkedéseket rendeltek el, a Hexi Pharma, valamint más természetes és jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok lefoglalásának megindításával. Az ügyet tárgyalásra küldték a Bukaresti Törvényszékhez azzal a javaslattal, hogy fenntartsák az ügyben elrendelt lefoglalást.
A DNA bejelentette, hogy a korrupcióellenes ügyészek elrendelték a kereset benyújtását a CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, a Hatom Limited LTD, Flori Dinu (a Hexi Pharma vezérigazgatója), Uliana Ochinciuc (Dan Condrea felesége) és Radu Ochinciuc ellen.