Orosz pénzmosó gép; tett minket; áldozatok
Szerző: CristianIstrate/Megjelenés dátuma: 2019-07-01 08:07
Oleg Kuzmin orosz bankárt letartóztatták Moszkvában. Állítólag pénzmosási programban működött együtt Vladimir Plahotniuc-szal.
A moszkvai bíróság elfogatóparancsot adott ki az European Express igazgatóságának egykori tagjának nevében. Oleg Kuzminról szól. Részt vett a jól ismert mosodai rendszerben, amely több mint 156 milliárd dollárt mosott, ebből 22,3 milliárdot a moldovai igazságszolgáltatás és bankrendszer révén vittek ki Oroszországból. A moszkvai bűnügyi nyomozás megállapította, hogy Oleg Kuzmin együttműködött Vlagyimir Plahotniuckal és Veaceslav Platon-nal, akiket a bűnügyi pénzmosási rendszer szervezőjeként említenek - tájékoztatja a TVR Moldova.
Az orosz bankárt szervezett bűnözésben való részvétellel és pénzmosással gyanúsítják. Állítólag "orosz mosodákon" keresztül vont el forrásokat Oroszországtól. A bűnügyi nyomozás szerint "a bankár kommunikált a bűnözői közösség szervezőivel: Vlagyimir Plahotniuc, a Moldovai Demokrata Párt volt elnöke és Veaceslav Platon üzletember".
Az orosz bankár elismerte, hogy részt vett a pénzfelvételben, de tagadja, hogy részt vett volna egy szervezett bűnözés hálózatában. A bankár ügyvédje ragaszkodott ahhoz, hogy a Kuzminnak tulajdonított cselekmények a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódjanak, és házi őrizetet kért.
Az Európai Express Bank engedélyét 2014-ben visszavonták, miután kiderült, hogy több mint 100 orosz vállalat és 20 bank vett részt a Laundromat nevű csalárd rendszerben, amely több százmilliárd rubelt mosott.
Az OCCRP újságírói, köztük a Rise Moldova, az OCCRP újságírói, köztük a Rise Moldova, az orosz pénzmosási rendszert több ország banki és igazságügyi rendszerén keresztül, köztük a Moldovai Köztársaságban, az "orosz pénzmosó gépként" vagy "Mosodaként" ismerték. a "Novaia Gazeta" orosz kiadványnál, a "The Guardian" brit lapnál és más médiaintézményeknél. Ezen tranzakciók összértéke 156 milliárd dollár volt. A pénz a világ 96 országában elérte a 732 bankot. A kedvezményezettek között 5140 vállalat szerepelt különböző országokban - az Egyesült Államoktól és Dél-Afrikától kezdve Kínáig és Ausztráliáig. 22,3 milliárd dollárt mostak a Moldovai Köztársaságban.
Ajánlásaink
A politikai iszlám bűncselekményének megállapítása annak érdekében, hogy megvédje államát a lehetséges veszélyektől ...
A Republikánus Párt kulcsfontosságú szereplői megoszlottak a nézetek a közelgő elbocsátásáról