Victor Ponta, a DNA Evenimentul Zilei által beperelt
Szerző: Virgil Burlă/Megjelenés dátuma: 2015-09-17 12:09
A miniszterelnököt azzal vádolják, hogy hamisítványokat írtak alá magán aláírással (17 bűncselekmény), bűnrészességgel az adócsalásban, folyamatos formában és pénzmosással. Dan Șova szenátort a miniszterelnökkel együtt be is perelik.
Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság - a korrupciós bűncselekmények elleni küzdelem szekciójának ügyészei elrendelték az ügyészséget:
a vádlott bírósági ellenőrzése alatt ȘOVA DAN-COMAN, a „Șova şi Asociații” ügyvédek civil társaságának koordinációs ügyvédje, jelenleg szenátor, amelynek bűncselekményei:
- három bűnrészesség bűncselekményben hivatali visszaélés esetén, másnak nem megfelelő előnyökkel jár,
- hamisítás a magánjellegű aláírásokban (17 bűncselekmény),
- adócsalás folyamatos formában,
- pénzmosás
és a vádlottak szabadon:
CIUREL LAURENȚIU-DAN, az SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER) vezérigazgatójának minőségével bíró tények időpontjában, amelyekért három hivatali visszaélés bűncselekményét tartották fenn, egy másiknak indokolatlan előnyökhöz jutva, amelyek közül az egyik formában folytatta,
CRISTEA DUMITRU, a tényállás időpontjában a Turceni Energiakomplexum (C.E.T) vezérigazgatója, aki öt hivatali visszaélés bűntettének megtartása mellett indokolatlan előnyökhöz juttatta a másikat, amelyek közül az egyik folyamatos,
GRAURE LAURENȚIU-OCTAVIAN, a tényállás időpontjában a Turceni Energiakomplexum (C.E.T) gazdasági igazgatója, akinek felelősségével hivatali visszaélés bűncselekményét indokolatlan előnyök megszerzésével szerezték,
PONTA VICTOR-VIOREL, a tényállás idején ügyvéd, a „Ponta Victor-Viorel” ügyvédi iroda jogi képviselője, jelenleg Románia miniszterelnöke, a következő bűncselekmények elkövetése szempontjából:
- hamisítás a magánjellegű aláírásokban (17 szabálysértés),
- bűnrészesség adócsalásban, folyamatos formában,
- pénzmosás.
A vádiratban az ügyészek a következő tényt vették észre:
Az alperes CIUREL LAURENȚIU-DAN vádjában megőrzött tényekkel kapcsolatban
3. Ugyanezen vitára hivatkozva, csak néhány nappal a költségmentességi szerződés megkötését követően, illetve 2008. február 19-én az alperes Ciurel Laurențiu-Dan megkötötte az ICM-mel azt az ügyletet (megállapodást), amellyel a Rovinari Energiakomplexum vállalja, hogy kifizeti az ICM-nek az összeget öt éven belül összesen 82 139 822 lej. A tranzakciót, amellyel a CER vállalja az említett pénzösszeg megfizetését, az alperes a GMS vagy az Igazgatóság külön megbízása nélkül, valamint az Alaptörvény megsértésével kötötte meg. 243/2005, amely rendelkezett a követelés rendezéséről a CER alaptőkéjének emelésével és új részvények kibocsátásával.
E bűncselekmény révén a CER kárt szenvedett azáltal, hogy csökkentette a befektetési alapnak juttatott összegeket, amelyek megfelelnek az ICM bírósági felszámolójának illegálisan kifizetett összegeknek.
Cristea Dumitru vádlott terhére visszatartott tényekkel kapcsolatban
1. Az alperes, mint a Turceni CET Energiakomplexum főigazgatója és engedélyezésre jogosult tisztviselője, az alperes 2007. július 23-án az SCA "Șova şi Asociații" céggel jogi segítségnyújtási szerződést kötött, 2007. december 29-én pedig a szerződés további kiegészítése, a közbeszerzésre és a kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével.
Ezzel a magatartással a Turceni CET Energiakomplexum költségvetését 1 622 987,90 lej összegben károsították, csökkentve a befektetési alapnak szánt összegeket, arányosan az illegálisan kifizetett összegekkel és összefüggésben az SCA "Șova şi Asociații" jogosulatlan juttatásainak megszerzésével.
2. A vádlott, a CET főigazgatójaként, az alperes 2007. november 1-jén az SCA „Șova şi Asociații” céggel kötött, amely a 2007. július 23-i jogi segítségnyújtási szerződés újabb kiegészítő jogi aktusaként megsértette a feladatait. A költségmentességi szerződés a turceni komplexum képviseletére utalt a CET vs. Az Electrica az adósság CET-ig történő behajtására.
A költségmentességi szerződést annak ellenére kötötték meg, hogy a társaság a fent említett szerződés alapján már jogi segítséget kapott az ügyvédi irodától, azzal a kizárólagos céllal, hogy záradékot illesszen be a sikeres díj megfizetésére, feltéve, hogy a szerződés aláírásakor, az alapeljárás felei már megállapodtak egy ügylet megkötésében.
A szerződést Șova Dan-Coman ragaszkodására kötötték, aki megalkotta az adott kiegészítő jogi aktus feltételeit, egyúttal aláírta az SCA „Șova şi Asociații” részéről. Ezzel a szerződéssel a CET-t hátrányosan érintette az 1 142 400 lej összege, amely összefüggésben áll azzal, hogy az SCA "Șova şi Asociații" ugyanolyan összegű jogosulatlan hasznot szerezzen.
3. A TEC főigazgatójaként 2007. november 27-én az alperes, a GMS vagy az Igazgatóság külön megbízása nélkül, az alperes Cristea Dumitru megkötötte az Electrica képviselőivel az említett kereskedelmi vita tárgyához kapcsolódó ügyletet (megállapodást) ( CET vs. Electrica). Így a CET kötelezettséget vállalt arra, hogy lemond a villamos energia késedelmes fizetésével járó büntetések egy részéről.
A CET-t 12 931 936,62 lej teljes összeggel sújtották, ami összefüggésben állt azzal, hogy az Electrica jogosulatlan hasznot szerzett a lemondott összeggel megegyező összegben.
4. A vádlott Cristea Dumitru vezérigazgatóként 2008. február 13-án újabb jogi segítségnyújtási szerződést kötött az SCA „Șova şi Asociații” céggel (a CET és ICM - SC for Closure - Conservation of Mines SA peres ügyekben), amely a sikeres díj megfizetését írta elő, feltéve, hogy abban az időben az alapeljárás felei már megállapodtak egy ügylet megkötésében. A szerződést Șova Dan-Coman ragaszkodására kötötték, aki megalkotta az adott kiegészítő jogi aktus feltételeit, egyúttal aláírta az SCA „Șova şi Asociații” részéről. A szerződés megkötésének eredményeként a CET-t hátrányosan érintette az 1 242 018 lej összeg, amely összefüggésben állt azzal, hogy az SCA "Șova şi Asociații" azonos összegű jogosulatlan hasznot szerzett.
5. A CET vezérigazgatójaként 2008. február 18-án, anélkül, hogy a GMS-től vagy az Igazgatóságtól külön felhatalmazást kapott volna, és megsértette az 1. sz. 243/2005, amely rendelkezett az adósság rendezéséről a CET alaptőkéjének emelésével és új részvények kibocsátásával, Cristea Dumitru az ICM-mel tranzakciót (megállapodást) kötött, amellyel a CET vállalja, hogy öt napon belül kifizeti az ICM-nek a 69.520.556 lejes összeget. évek. Így a CET elismerte az adósságot anélkül, hogy a vitát bírósági felülvizsgálatnak vetették alá
E bűncselekmény révén a CHP jogi érdekei sérültek a befektetési alap számára elkülönített összegek csökkentésével.
A két vezérigazgató, Ciurel Laurențiu-Dan és Cristea Dumitru által elkövetett bűncselekmények révén a két turceni és rovinari komplexum költségvetése összesen 19 676 456,79 lej (kb. 5,6 millió euró árfolyamon) károsodott abból az időszakból 2 737 054,27 lej (Rovinari) és 16 939 402,52 lej (Turceni).
Az alperes Șova Dan Coman által a Turceni és Rovinari komplexumokkal kötött szerződésekkel kapcsolatban megtartott tényekkel kapcsolatban
2007 decembere és 2008 júniusa között Șova Dan-Coman megszerezte, birtokolta és felhasználta az SCA „Șova şi Asociații” személyes érdekeit és érdekeit, tudván, hogy három hivatali visszaélés bűncselekményéből származik, amelyet vádlottak Ciurel Laurențiu-Dan (egy okirat) és Cristea Dumitru (két okirat).
Az SCA „Șova şi Asociații” által a két energetikai komplexumból (Turceni és Rovinari) nyert összegek jelentős részét kizárólag Șova Dan-Coman és a kapcsolati szférájából származó személyek személyes érdekeinek szánták.
2007. október és 2008. december között az alperes Ponta Victor-Viorel egy ügyvédi iroda útján az SCA „Șova şi Asociații” -tól 181 439,98 lej összeget szerzett állítólag együttműködésben végzett állítólagos tevékenységekért, amely azonban a valóságban nem végeztek.
2008. november 11. és 2009. június között Ponta Victor-Viorel is profitált az ügyvédi irodából, amely előírta a Mitsubishi Lancer Evo 10 személygépkocsi ingyenes használatának jogának átruházását. kifizette az előleget (37 027,41 lej), a lízingdíjakat (kb. 6000 lej/hó) és egyéb kötelezettségeit a lízingtársaság felé, összesen 79 641,11 lejt. 2009 júniusában Ponta Victor-Viorel vette át az autó lízingelését anélkül, hogy bármilyen összeget fizetett volna az ügyvédi irodának.
Az autót az SCA "Șova şi Asociații" ügyvédi iroda vásárolta meg Ponta Victor-Viorel kifejezett kérésére, aki részt vett a megválasztásában és személyesen vette át.
2010 és 2011 között - tekintettel arra, hogy a médiában megjelent a rovinari és a turceni energetikai komplexummal aláírt jogi segítségnyújtási szerződésekről szóló cikkek sora, az alperes Șova Dan-Coman 11 dokumentumot tervezett és írt alá jegyzőkönyvnek. az SCA „Șova şi Asociații” munkatársai közgyűlésének korábbi dokumentumai, amelyek tartalmukban nem létező tényállást mutatnak be, hogy megfeleljenek az alperes Șova Dan-Coman jelenlegi érdekének.
Pontosabban, a dokumentumokat arra az elképzelésre készítették, hogy Șova Dan-Coman nem vett volna részt a két energiaegyüttessel kötött szerződések tárgyalásában. A vonatkozó dokumentumokat 2014. október 1-jén és 2015.02.20-án használták fel az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság előtt, és egyiküket (a 2007.01.15-i jelentés) 2010.04.27-én a Bukaresti Törvényszék előtt használták fel, büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos ügy tárgyát képező irat.
A.N.A.F. polgári fél lett a büntetőeljárásban Șova Dan-Coman vádlottal szemben 126 979,73 lej összeggel, Ponta Victor-Viorel vádlottal szemben 51 321,80 lej összeggel.
Az ügyben a vádlottakhoz tartozó több ingatlanon lefoglalták a lefoglalás megelőző intézkedését.
Az ügyet tárgyalásra küldték a Legfelsőbb Semmítőszék és Bíróság elé azzal a javaslattal, hogy fenntartsák az ügyben elrendelt megelőző és óvintézkedéseket.