A kolozsvári románokat gyakran toborozzák nyugatról keletre történő pénzátutalásokra
További híreket látogasson el főoldal CLUJ NAPJA
"Gyakoribb helyzet a közvetítők alkalmazása. A román állampolgárok együtt választják a nyugatról keletre történő pénzátutalás tevékenységét. Néha még az interneten keresztül is toborozzák őket. (.) Ezt a tevékenységet követően a románok bizonyos összegeket kapnak saját számlájukon., vegye fel a pénzt, állítsa le az 5-7% -os jutalékot, és vigye el a pénzt az e-mailben kapott rendeltetési helyre. "- mondta a Pénzmosás Megelőzéséért és az Elleni Munka Nemzeti Irodájának elnöke.
Kifejtette, hogy a kezdeményezők előnyben részesítik a romániai embereket abban a tényben, hogy nem egy olyan ország okoz problémákat vagy gyanúkat a nyugati államokból érkező transzferek miatt.
"A végső úti célok általában keletről vannak. () A rendeltetési hely hatóságai azt gyanítják, hogy a tevékenységeket Romániában szervezték. Nehéz bizonyítani, hogy ez nem így van" - tette hozzá Cucu.
Az ONPCSB tisztviselője kimutatta, hogy Romániában az emberek gyakran naivitást mutatnak, nem értik a jelenség súlyosságát, vagy csak azért kockáztatnak, hogy plusz pénzt keressenek.
Cucu megemlítette, hogy az ellenőrzéseket gyakran egyes emberek rendellenes magatartása generálja, akik többször is elküldenek pénzösszegeket, meggondolják magukat, és a bank tisztviselőivel való kapcsolataikban nem látják magukat.
"Az ellenőrzés körébe tartozik, annak ellenére, hogy nem csinálok pénzmosást. Hamis, de káros képet hoz létre. Voltak olyan esetek, amikor az, aki pénzt küldött a bankba, óvatlanul válaszol a tisztviselő kérdéseire a pénz forrásával kapcsolatban: ez az én pénzem, mi érdekel, azt mondja, hogy elloptam őket! "- jelentette ki Cucu.