A status quo és a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fejleményei

1 A status quo és a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más bűncselekmények elleni küzdelem fejleményei Vörös könyv Pénzmosás és a csalás elleni küzdelem

pénzmosás

2 Ebben a vörös könyvben 1. Vezetési összefoglaló A tanulmány bevezetése A tanulmány kiindulópontja és célja A vizsgálat folyamata és résztvevői A tanulmány eredményei részletesen Általános hangulat a jelenlegi jogi helyzetről A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fejlemények A meglévő jogszabályok végrehajtásának jelenlegi állapota További fejlesztés kockázatok kategorizálása, átvilágítás és folyamatok Fejlesztések a csalás/egyéb bűncselekmények elleni küzdelem területén Status quo a központi iroda felállításához a 25c KWG-vel összhangban Általános fejlemények az egyéb bűncselekmények elleni küzdelemben Outlook. 26 Irodalomjegyzék. 28 Rövidítések listája. 29 Kapcsolat. 30-án