Alvilági Carmen, nyolc év börtön 14 millió lejes "ágyú" miatt
Belépés
Fiók létrehozása
Jelszó visszaállítás
Váradi város
A nagyváradi "Spartans" csoport vezetőjét, Mihai Carmen Pandelt adócsalás és pénzmosás miatt ítélték el, mindkettő folyamatos formában. A zaklatónak és csalónak nevezett tolvajt azzal vádolták, hogy az élelmiszer-üzletágban károsította az állami költségvetést.
Hat éven át tartott a bihari bíróságon a titokban tartott Mihai Carmen Pandel pere, akit azzal vádoltak, hogy a társaság számláin nyilvántartott egy nagyváradi cégtől származó fiktív olaj- és cukorszerzéseket, amelynek ügyintézőjeként egy ugyanolyan híres nő, Monika György is bíróság elé került. az adókijátszásban való bűnrészességért.
A tolvaj barátja, a rendőr pártfogoltja
Oradeanca hírhedt kijátszó, három ügyben már elítélték és jelenleg bebörtönzik. Az IPJ Bihor volt helyettes vezetőjének, Ioan Brindas biztosnak a bejelentőjeként vált ismertté, akiről azt állította, hogy megvédte őt a nyomozásoktól és kölcsön adott neki pénzt.
Pandel esetében Monika Györgynek szerepe volt az olaj- és cukorértékesítésről szóló számlák kézbesítésében, amelyeket a fedett ember nyilvántartásba vett, hogy levonja az államnak fizetendő nyereségadóból, de a fizetendő áfából is. És az összegek hatalmasak. A Bihori Törvényszékhez csatolt ügyészség ügyészei által a kettőjük nevében készített vádirat szerint Pandel egy év alatt több mint 43 millió lej értékű olajat és cukrot vásárolt Gyorgy cégétől, mindez fiktív.
Az ügyintéző igyekezett versenyképes árakat elérni, elkerülve az állami költségvetésből eredő adókötelezettségek megfizetését, amely a magyarországi beszállítóktól származó valós beszerzési műveletek és a hazai kedvezményezetteknek történő értékesítés eredményeként jött létre.
Az összevont állami költségvetésnek okozott teljes kár 13.939.145 lej, ami az áfát és a nyereségadót jelenti. A rendőrségi vizsgálatokból kiderül, hogy a csalással megszerzett pénzösszegeket Pandel újból bevezette a legális kereskedelmi körbe, amelyet áruvásárlás útján hajtottak végre.
Folytatás folyamata
Kettőjük tárgyalása a Bihori Bíróságon kezdődött 2014-ben, és mindeddig elhúzódott. 2015-ben Pandelt 10 év és 6 hónap börtönbüntetésre, Gyorgyot pedig 3 évre ítélték, de a nagyváradi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, és elrendelte az egész per újratárgyalását a Bihori Bíróságon.
Most a törvényszék új ítéletet hozott, amely Pandelt rövidebb, nyolc év börtönbüntetésre ítélte, és megduplázta a nő büntetését, amely most hét év nyolc hónap börtönt jelent. A bíróság ítélete azonban nem jogerős, a tárgyalás a nagyváradi fellebbviteli bíróságon folytatódik.
Csaló és zaklató
Mielőtt "feltalálta volna" magát kitérőként, Mihai Carmen Pandelt Nagyvárad alvilágában csalóként és zaklatóként ismerték. 3 év felfüggesztésre ítélték, miután egyes lakások tulajdonosainak személyi igazolványát hamisította és tudta nélkül eladta, több tömegszerű harc után is megszökött a börtönből. 2008-ban például karddal támadt egy riválisra egy élelmiszerboltban, áldozata több karvágással érkezett a kórházba, később pedig két másik verekedővel együtt egy alvilági klán tagjaira támadt. zsúfolt bevásárlóközpont.
Pandel támadást indított egy nagyváradi szupermarket előtt is. Áldozata - az ügyész tanújának sógora abban a tárgyalásban, amelyben ingatlancsalások miatt bíróság elé állították - a feleségét várta az autóban, amikor kitépték a kocsiból, és baseball ütőkkel és késekkel verték meg.