Bolygó korrupciós botrány! Hihetetlen mi; polip; a világ gazdagjai hozták létre az eseményt
Szerző: Stere Gaci/Megjelenés dátuma: 2020-09-25 05:09
Új felfedések merülnek fel azokról a trükkökről, amelyek révén az ukrán oligarchák csizmás és fehérneműs tranzakciók révén mostak pénzt. Az offshore-k milyen szerepet játszottak ebben a korrupciós polipban, megtudhatjuk az I Efimerida görög kiadványból.
Kizárólag az iefimerida.gr számára a FinCen Files rávilágít arra, hogy az ukrán oligarchák miként hajtottak végre pénzmosást. A bizalmas amerikai kormányzati dokumentumok új kiszivárogtatása Viktor Janukovics és Donald Trump munkatársainak részvételével kapcsolatos adatokat és jelentéseket tár fel.
A két offshore a Brit Virgin-szigeteken és cikkek a korrupcióról
2010 januárjában, amikor Viktor Janukovics megnyerte az ukrajnai elnökválasztás első fordulóját, az Egyesült Királyságban létrehozták a Νovirex Sales LLP társaságot. A "háztartási készülékek" üzletét tevékenységként említették, de a cég nyilvántartásából származó feljegyzések azt mutatták, hogy valami más történik.
A NoviRex két offshore vállalat tulajdonában volt a Brit Virgin-szigeteken, szintén külön tulajdonosok nélkül. Ezt a két vállalatot több ezer más vállalat "tulajdonosaként" jegyezték be az Egyesült Királyságban. A dokumentumokból az is kiderül, hogy a NoviRexet birtokló két vállalat olyan társaságokkal is rendelkezik, amelyek az ukrajnai korrupcióval kapcsolatos cikkekben jelentek meg.
A FinCENFiles azt mutatja, hogy a NoviRex hamarosan nagy értékű gyakori fizetésekbe kezdett. A háztartási gépek üzletágában a NoviRex a kifizetésekre adott okok közül néhány furcsa volt: 200 000 dollár egy brit Virgin-szigeteki cég "fehérneműjéért". . . 34 000 dollár egy hongkongi vállalat "billentyűzet matricáért". . . közel 400 000 dollár egy másik hongkongi vállalat "csizmáért".
Noha a NoviRex dollármilliókat vezetett a világ bankrendszerén keresztül, pénzügyi kimutatásai azt mutatták, hogy gyakorlatilag "haldoklik", mivel úgy tűnt, hogy évente kevesebb mint 2500 dollárt költött.
A bankoktól kezdve a híres jövedelem legalizálási központokig
A NoviRex minden befizetését a bankoktól híres bevétel-legalizáló központokba utalta, ideértve a lettországi ABLV Bankot is.
De a pénz nemzetközi átutalásához a NoviRexnek többre volt szüksége, mint az "ellentmondásos" lett bankokra. Nemzetközi intézményre volt szüksége. És itt jön a JPMorgan Chase.
Amit egy rendes cég vásárol számítógépeket, fehérneműt és vödröket?
Két pénzügyi bűnügyi szakértő, akik az ICIJ kérésére megvizsgálták a NoviRex tranzakcióit, azt állították, hogy a pénzmosás bizonyítékai egyértelműek. A Novirex viselkedése nem hasonlított egy ügyvédi iroda viselkedésére. "Ha JPMorgan-ban lettem volna, és ilyesmit láttam, azt gondoltam volna:" Ez szörnyű "- mondta Martin Woods, volt brit rendőr. "Milyen rendes cég vásárol számítógépeket, fehérneműt és vödröket?".
2014 elején, amikor ukrán emberek elárasztották az utcákat, hogy tiltakozzanak Viktor Janukovics elnök, Andrii Kliuiev elnöki adminisztráció vezetője és más kormánytisztviselők ellen, a NoviRex már több mint 188 millió dollárt utalt át.
Trump segítői és az ukrán oligarchák titkos kifizetései
Röviddel azután, hogy Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államok 45. elnökévé, az Igazságügyi Minisztérium Robert Muellert nevezte ki különleges nyomozónak, hogy megvizsgálja Oroszország esetleges beavatkozását a választásokba, valamint más, Trumpdal és munkatársaival kapcsolatos kérdéseket. övé.
Az egyik ilyen munkatárs Paul Manafort volt, az amerikai elnök választási kampányának volt vezetője. Manafort Viktor Janukovics volt ukrán elnök tanácsadója is volt.
A FinCENFiles rámutat, hogy a JPMorgan munkatársai aggodalmukat fejezték ki az ukrán sajtóban megjelent hírek miatt, amelyek a Manafort által ellenőrzött kirakatcégeknek szóló titkos kifizetésekről szóltak, amelyeket "számítógépes berendezések fizetésének" álcáztak. A NoviRex ilyen fizetéseket hajtott végre.
A Manafort 2018-as tárgyalásán a NoviRex az egyik kirakatcégként jelent meg, amelyet az ukrán oligarchák használtak a kifizetések Manafortba történő átutalására.
Összességében a NoviRex titokban 4 190 111 dollárt fizetett Manafortnak Janukovics Régiók Pártjától. Trump választási kampányának egykori vezetőjét végül bankcsalás, bankszámla-következetlenség és egyéb bűncselekmények miatt ítélték el. Manafort tárgyalásának egyik tárgyalásában egykori munkatársa, Rick Gates feltárta a NoviRex mögött álló férfit: ez Kliuiev volt, Janukovics jobbkeze. A JPMorgan Kliuiev cégének nyújtott segítségét a tárgyalás során nem hozták nyilvánosságra.
230 millió dolláros tranzakció 2010 és 2015 között
Összességében a FinCEN Files azt mutatja, hogy a JPMorgan 706 tranzakciót nyújtott be, összesen legalább 230 millió dollár értékben a NoviRex számára 2010-2015-ben. Ennek az összegnek a nagy részét az adóparadicsomokban letelepedett vállalatokra hárították.
Ajánlásaink
Brüsszel és London között a Brexitről folyó következő tárgyalási szakasz feszültnek ígérkezik. Mivel…
Ausztria nagyszabású felderítési kampányt fog folytatni a COVID-19 betegség ellen