BORCEA, DIICOT UTOLT UTOLSÓ ÓRA Borcea-t hazaengedték! HATALMAS óvadékot fizettek
FRISSÍTÉS: Cristi Borcea ma este elment otthonról. A Digi24 szerint Borcea 2 millió lejes óvadékot fizetett azért, hogy ne tartsák fogva.
FRISSÍTÉS: 6 órás nyomozás után Borcea-t az ügyészek autójával vitték a kórterembe. Autóval léptek be az udvarra, és felvették Borcea-t, hogy elkerüljék a kapcsolatot a kapuban várakozó újságírókkal. Borcea azt kockáztatja, hogy ismét börtönbe kerül, mivel ismételt elkövető lesz.
A DIICOT ügyészei pénteken 24 keresést végeznek Bukarestben, valamint Ilfov, Braila és Konstanca megyében az adókijátszás és a pénzmosás bűnök elkövetésére szakosodott csoport megsemmisítése céljából.
Egyes igazságügyi források szerint a kutatások a Dinamo klub korábbi finanszírozóját, Cristian Borcea-t, de a Rompetrol Group korábbi főnökeit is megcélozzák.
Az idézett források szerint ez a csoport 2010 januárja és 2013 októbere között összehangoltan járt el két fiktív kereskedési körön, amely a vállalatok/személyek közös magja körül alakult ki annak érdekében, hogy az irreális kiadásokat könyvelésbe vegyék (ami a tömeg torzulásához vezetett). adóztatás az állami költségvetésbe történő adók és vámok elkerülésének következményeként) és pénzmosás, így fiktív szolgáltatási szerződések, jutalékok, irreális felvásárlások vagy belső/külső pénzügyi transzferek révén.
A szervezett bűnözői csoportot - állították a források szerint - Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev (a Rompetrol Group volt alelnöke és pénzügyi igazgatója) és Sergey Vassilyev, tevékenységét Zhakenov Askar (a Rompetrol Group korábbi információs igazgatója) támogatja, Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Dumitras Ruslan és Valeriu Muntean a kijátszási mechanizmusba bevonták a kedvezményezett vállalatok képviselőit is (akik szerződéses kapcsolatban álltak a Rompetrol csoport cégeivel), többek között Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Cristian Borcea, Dragos Madalin Gadoiu, Cornel Vintila, Corneliu George Gadoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Dumitru Cilibia, Serghei Antonevici, Mihai Batranu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeian, Florea Eugen Cristiano, Vasile Bogdan Mihdan Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, grúz Roberto Rosu, Daniel Constantin Oancea és Catalin Nicolae Paunescu.
Feltételezik, hogy a tulajdonukban lévő társaságok révén kijátszás céljából fiktív szerződéseket kötöttek kereskedelmi forgalom útján, álcázva a pénzátutalásokat, amelyeket később (Dmitrij Grigorjev, Szergej Vasziljev és Vitalie Burca rendelkezésére bocsátottak) egymás után futtattak. más fiktív pénzügyi áramkörökön keresztüli „kaszkádozás” a pénzmosás és a megfelelő összegek végleges megszerzése céljából.
A DIICOT által elvégzett ellenőrzéseket követően az azt eredményezte, hogy a Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev és Sergey Vassilyev által ellenőrzött vállalatok, amelyek álcázott fantomadózási magatartást tanúsítottak, fiktív módon kiszámláztak volna bizonyos felvásárlásokat és szolgáltatásokat más vállalatoknak is.
Az elkerülő láncban több szinten használták volna az álcázott szellem típusú fiskális magatartású kereskedelmi társaságokat, és a pénzösszegeket egymás után utalták át az érintett társaságok számláin, annak érdekében, hogy pénzmosást végezzenek.
A kár ebben az esetben megközelítőleg 40 millió lej.