Darius Valcov volt miniszter ellen befolyással való kereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás
Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) aktát küldött a Legfelsőbb Semmítő és Igazságszéki Bíróságnak Darius Bogdan Vălcovnak, az Olt megyei Slatina önkormányzat volt polgármesterének, volt pénzügyminiszternek, jelenlegi polgármesternek, az ügy tárgyalása.
Ugyanebben az ügyben a DNS-ügyészek házi őrizetben bíróság elé küldték Minel Florin Prinát, Slatina volt polgármesterét, bűnrészességben való bűnrészességért és pénzmosásban való bűnrészességért.
A szintén házi őrizetben lévő Lucian Petru Ă Ă Ă ù ăl üzletembert bíróság elé állítják a befolyással való kereskedelemben való bűnrészesség, a pénzmosásban való bűnrészesség és a magán-aláírt dokumentumok hamisításában való bűnrészesség miatt.
Petre Bogdan Timofte-t és Constantin Cristian Tomescut is bíróság elé állították, a bírósági ellenőrzés mértékével, mivel a befolyással való kereskedelemben való bűnrészességgel, a pénzmosással és a magánokiratok hamisításával vádolták őket.
Az ügyészek arra kérik a legfelsőbb bíróság bíráit, akik az ügyet bírálják el, hogy tartsák fenn a Prina, Šuşal, Timofte és Tomescu ügyében folytatott bűnügyi nyomozás során meghozott megelőző intézkedéseket és biztosítókat.
A bírósághoz eljuttatott vádirat szerint 2009-ben egy vállalat ügyvezetője Darius Valcovot, aki akkor Slatina polgármestere volt, felkérte az SC Compania de Apol Olt SA döntéshozói közötti beavatkozásra, hogy pályázatot nyerjen. a Slatina, a ScorniceЕџti, a Piatra Olt és a DrДѓgДѓneЕџti célkitűzései. Beavatkozásáért cserébe az üzletember megígérte Darius Valcovnak, hogy a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződésekből beszedett összegek (ÁFA nélkül) 20 százalékát megadja.
"A javaslat azzal összefüggésben készült, hogy 2008 novemberében kormányzati szinten jóváhagyták a" Víz- és szennyvízrendszerek bővítése és helyreállítása Olt megyében "projektet, amelynek végső kedvezményezettje Az SC Compania de Apol Olt SA, regionális üzemeltető, amelynek finanszírozását többnyire vissza nem térítendő európai alapokból biztosítják, e projekt keretében három szerződést kötöttek, illetve «A víz- és csatornahálózat helyreállítása és bővítése Scorn városában "Patkó", "A víz- és csatornahálózat rehabilitációja és bővítése Slatina községben" a bíróság értesítésének cselekménye.
A három szerződés odaítélésére vonatkozó pályázati eljárásnál a bizottság tagjai Darius Valcov sürgetésére visszaélésszerűen eltávolították volna az előírásokból néhány alkalmassági feltételt annak érdekében, hogy az üzletember társaságának kedvezzenek a nyomozók.
Így az üzletember cége megnyerte a "Víz- és szennyvízellátó rendszerek bővítése és rehabilitációja Olt megyében" projekt keretében szervezett pályázatokat, melyeket az Olt Vízügyi Vállalattal kötöttek, több munkára, 78 201 552,15 lej összegben.
Darius Valcov és az üzletember megegyeztek volna abban, hogy a volt miniszter beavatkozásáért cserébe ígért pénzösszegeket csak készpénzben, lejben és a társaság székhelyén kell megadni. Így 2011 januárja és márciusa között Valcov rendszeresen bemutatkozott volna a társaság központjában, ahol az adminisztrátortól kapta volna az összesen 1,2 millió lejes összeget három, egyenként 400 000 részletben. lej.
A nyomozók azt állítják, hogy Darius Valcov pénzt kapott, "amikor az Olt Vízvállalkozó vállalkozó befizetett a vállalat számlájára".
Valcov állítólag a Theodor Berna tulajdonában lévő SC Tehnologica Radion székházában kapta a pénzt, ez a jelentésből kiderül, Minel Prina és Lucian Petruru Su Suџalalѓ üzletember megelőző letartóztatásának javaslatával.
"Az Olt Water Company befizetéseinek idején Vălcov Darius megjelent az SC Tehnologica Radion székházában, miután előre felhívta őt az alkalmazottak által megerősített mobiltelefonos vonatkozásokkal. A pénzösszegek átutalása Vălcovnak műanyag zacskóban, részletekben 400 000 és 1 000 000 lej között, az átutalt pénz eredetét az üzletember azzal indokolja, hogy néhány személy tulajdonában lévő földterület eladásából vagy a személyes számláról történő készpénzfelvételből származik "- írták ügyészek a jelentésben.
Darius Valcovot azzal is vádolják, hogy 2011 áprilisa és decembere között Minel Florin Prina volt polgármester útján megkapta az üzletembertől a teljes 2,5 millió lejes összeget öt, egyenként 500 000 részletben. lej, a pénzt Prinának adják, Slatina településen.
Valcov a 2012 és 2013 közötti időszakban több vállalaton keresztül kapott volna az üzletembertől 3 080 000 lej összeget.
"A pénz illegális eredetének eltitkolása érdekében a vádlott, Valcov Bogdan Darius a többi vádlott és más közvetítő közreműködésével fiktív pénzügyi mechanizmust kezdeményezett és hajtott végre az üzletember társasága és három másik társaság között. fiktív szerződések áruk szállítására/szolgáltatásnyújtásra anélkül, hogy ez a társaság bármilyen szolgáltatást nyújtana a kifejezetten erre a célra kötött szerződések alapján "- áll a vádiratban.
Az ügyészek megállapították, hogy a pénz átutalását Lucian PetruЕЈ SuЈЈalˆ, Petre Bogdan Timofte, Constantin Cristian Tomescu és más üzletemberek, Slatina polgármesterének és alpolgármesterének kíséretéből származó megbízott személyek, a kereskedelmi társaságok. Fiktív pénzügyi-számviteli dokumentumok körét hozták volna létre, hogy leplezzék a pénzösszegek valódi származását és célját.
"Az e társaságok között kötött szerződések, valamint az e szerződések alapján kiállított számlák fiktívek voltak, igazolva a valóságnak nem megfelelő körülményeket. Ennek a mechanizmusnak volt szerepe, amellett, hogy elrejtette a 3 080 000 lej és áruk átadása befolyásolással bűntett elkövetéséből, műalkotások formájában, szolgáltatások, megállapodások és áruk formájában egy szlatinai szálloda javára, amelyet Valcov Bogdan Darius vádlott ügyészek "- írták az ügyészek is a vádiratban.
Darius Valcovot azzal is vádolják, hogy 2011 óta a polgármester, a szenátor és a miniszter tisztségével összeegyeztethetetlen pénzügyi műveleteket vagy kereskedelmi cselekedeteket hajtott végre, felhasználva az alattuk lévő információkat, amelyekkel kapcsolatban valójában közvetítőkön keresztül birtokolja és kezeli őket, így 2 272 200 lej hasznot szerez.
A nyomozók szerint Darius Valcov állítólag több árut, köztük három aranyrudat szerzett, összesen három kilogramm súlyú, egy arany keretű festményt, Renoir feliratot, egy Jean Cocteau feliratot és fát bejegyzett Aurel Acasandrei, valamint 90 000 dollár és 1 323 850 lej összege.
A nyomozók szerint a pénzt és az árukat széfben tárolták. Igazságügyi források a MEDIAFAX-nak elmondták, hogy a széf Daniel Bărbescu PSD-helyettes, a volt pénzügyminiszter barátjának házában van.
Az ügyészek lefoglaltak három aranyrudat 465 355 lej, 172 műalkotás, 2 558 658 lej, 63 010 font, 290 334 euró és 73 077 dollár értékben. Ezenkívül a biztosítási lefoglalást 90 000 dollár, 1 322 950 lej és 600 000 lej lefoglalásával indították el.
"Mindezek az áruk és pénzösszegek Valcov Darius Bogdan vádlott birtokába kerültek, kivéve azt a 600 000 lejt, amely egy cég számláján maradt" - pontosították a nyomozók.
Darius Valcovot március 26. és április 2. között házi őrizetben tartották, amikor előzetes letartóztatásba helyezték.
Március 26-án a DNA ügyészei hat átkutatást hajtottak végre Olt megyében, Slatina községben és Bukarestben, és átkutatták azokat a festményeket, amelyeket állítólag Darius Vălcov vásárolt meg. híres aukciók, állítólag korrupciós cselekedetekből nyert pénzzel. A kutatást követően a nyomozók 101 festményt találtak, amelyek híres festők, például Pablo Picasso (két metszet és egy szénrajz), Andy Warhol, Nicolae Tonitza, Stefan Luchian, Gheorghe Petrascu, Constantin aláírását mutatják be. Corneliu Baba, Horia Bernea vagy Octav Bencilcil, a DNS szerint.
Igazságügyi források a MEDIAFAX-nak elmondták, hogy a volt pénzügyminiszter 47 festményt adott át az ügyészeknek, a nyomozók által már összegyűjtött több mint 100 műalkotás mellett. Az átadott festményeket leltározták és átadták egy múzeumnak.
Az idézett források szerint Darius Valcov művészeti galériát akart nyitni Bukarestben, és ennek érdekében helyet foglalt és megkezdte a rendezést, de a kutatás miatt négy ember elől elrejtette volna a festményeket. . A nyomozók állítólag néhány festményt találtak a szekrényekben vagy az ágyak alatt, annak a ténynek köszönhető, hogy Valcov és megbízható emberei siettek elrejteni őket.
A művészeti galéria, amelyet Darius Valcov a Fővárosban szándékozott megnyitni, a Stockholm utcában található, az 1. szektorban, ahol a nyomozók a festmények során 29 festményt találtak. Darius Valcov állítólag egymillió lejt adott egy közvetítőnek 2013-ban festmények vásárlásához - részletezték az idézett források.
Az ügyészek által az 1. szektor címén talált műalkotásokat többek között Nicolae Tonitza, Ећtefan Luchian, Corneliu Baba, Nicolae Vermont, Nicolae DДѓrДѓscu, Mircea Mihai Ciobanu, Rudolf Negely, ћћtefan CüllıЈia, Adam BĂѓl GhiaЕЈДѓ, Iosif Iser, Samuel Mutzner, George Catargi, Francisc Chiuariu, Constantin PiliuЕЈДѓ, Constantin PДѓuleЕЈ, Andy Worhol és Mihai Srbulescu. Ugyanezen a címen találtak dekorációs tárgyakat, amelyeket Pablo Picasso és Victor Brauner írtak alá - közölték az idézett források.
Darius Valcov 2004 és 2012 között két mandátumot töltött be Slatina polgármestereként. 2012. március 27-én Darius Valcov bejelentette, hogy lemond a PDL-ről, amelynek 2000 óta tagja. Így szabadon bocsátották. a prefektus végzésével 2012. március 28-i polgármesteri posztjáról. A 2012. júniusi választásokon Darius Valcovot a szavazatok több mint 80 százalékával újraválasztották Slatina polgármesterévé, de néhány hónappal később, illetve 2012 decemberében lemondott, amikor az Olt szenátorává választották a PSD-től.
2014 augusztusától 2014 decemberéig Darius Valcov a költségvetési miniszter delegáltja volt, tavaly év végétől 2015. március 20-ig pedig államháztartási miniszter.