Dragoș Doroș, az ANAF vezetője; Meg akarjuk változtatni a nagy vagyonok ellenőrzésének eljárását;
Szerző: Ciprian Mailat/Megjelenés dátuma: 2016-11-14 14:11
Dragoș Doroș, a Költségvetési Nemzeti Ügynökség (ANAF) elnöke a Capital magazinnak adott interjúban elismerte, hogy a nagy vagyonok ellenőrzési vizsgálata sokáig tart, mivel az eljárás hosszú. Így az Adóhivatal változtatni akar az ANAF vezetője által túl lassúnak tartott eljáráson.
30 év alatt csak 30 embert ellenőriztek, az erre a célra létrehozott speciális osztály most "sok" mással dolgozik, és bővíti az ellenőrzöttek listáját.
Tőke: Nagy sorsú egyének esetében, mint például az eljárás?Dragos Doros: Van egy másik technológia a nagy vagyonok ellenőrzésére, 2012 óta van egy külön osztályunk, a munka teljesen más. A nyomozás kiterjedtebb, az ANAF ellenőrének meg kell derítenie, hogy mi az ingatlan, az ingatlan forrása, a számlák, melyek azok a rokonok, akiknek a nevén birtokában van. Az első lépés az, hogy meghívjuk vitákra. Ha nem hajlandó bejelenteni vagyonát és adót fizetni, a végrehajtás következik.
Sajnos az eljárás hosszadalmas. Három év alatt 30-at ellenőriztünk, most további 30-at ellenőrizünk, és új tételeket fogunk venni. A vizsgálatok folyamatban vannak. Néhány ilyen vizsgálatot a következő időszakban fejezünk be. Bárcsak több lenne a nyomozásban. Meg akarjuk változtatni az eljárást, kiküszöbölni néhány további szakaszt, hogy a dolgok gyorsabban mozogjanak. Most már túl lassú. Ezek technikai változások. De infrastruktúrára van szükségünk az irányítás irányába, de személyzetre is.
A teljes interjút elolvashatja a Capital magazinban, amely minden újságosstandnál elérhető.
Ez év tavaszán, alig egy hónappal az ANAF elnöki posztjának átvétele után Dragoș Doroș a kinevezéskor a sajtónak adott első interjúban kijelentette a Capital számára, hogy „a nagy vagyonok ellenőrzési eljárása egy program szerint történt, amint ez megtörténik olyan emberek, akik régóta csinálják ".
"Adatokat gyűjtenek, felmérik a kockázatot, kiválasztanak egy olyan embercsoportot, akiket hívnak. Az ilyen típusú ellenőrzés fő célja, hogy megértesse velük, hogy nagyon jó mindent bejelenteni, amire szüksége van. A mi érdekünk, hogy megtartsuk őket. Ez volt az első lépés. Most már megértettem, hogy elindult a következő tétel, amely szintén 30 nagy vagyonnal rendelkező egyén, akik az Adóhivatal ellenőrzése alá kerülnek. Az ilyen típusú kontrollra a fő hangsúly az, hogy meghívja ezeket az embereket a megbeszélésekre, és megtudja, hogyan jobb, ha ezek az emberek nyilatkoznak és fizetnek, és nem érnek el másokat. Természetesen, ha nincs más út ... Több ember dokumentációs szakasza lejárt, és ezek a blokkok gyakrabban jelennek meg abban az értelemben, hogy megbeszélésre hívják őket. Hamar. Ezenkívül néhány, a fiskális kockázattal rendelkező, úgynevezett, nagyobb létszámú ember elemzése, amelyet a területen el kell osztani, és az ellenőrzések ott is megkezdődnek "- mondta Dragoș Doroș, a 2016. április eleje a Capital számára.
Romániában több mint 14,3 millió olyan személy él, akik adóköteles jövedelemmel rendelkeznek. Több szűrőn mennek keresztül - mondta az ANAF akkori vezetője. "Ellenőrizzük azokat, akik több mint 200 ezer lejt adtak kölcsön a cégnek, azokat, akik olyan árukat vagy házakat vásárolnak, amelyek értéke meghaladja a 70 ezer eurót, vagy évente 150 ezer lejnél nagyobb betétekkel rendelkeznek bankoknál. . Olyan emberekről is beszélünk, akik 25 ezer eurónál drágább autókat vásároltak "- magyarázza Doroș.
Elmondása szerint a kockázatelemzést több mint 295 ezer embernél készítették. "Pontosabban, a nemrégiben bevallott bevételeket összehasonlították az összes felmerült kiadással és a házasság növekedésével. Azt is ellenőrizzük, hogy mely nem adóköteles forrásokat használták. Különösen a bankbetétekből történő kivonások. Így 7879 személyt javasoltak alapos ellenőrzésre. Itt beszélünk szegény vállalatok gazdag tulajdonosairól, olyan emberekről, akiknek jelentős vagyona van, de nincs ismert gazdasági tevékenységük, ingadozó jövedelmű emberekről, itt elsősorban a show-üzletemberekről beszélünk, akiknek jövedelmük van, ideértve a képjogok kereskedelmi hasznosítását, az eseményeken való részvételt, állandó szerződés nélkül a bevételek nyomon követésére. Tavaly mintegy 300 embert ellenőriztek. Idén 319 embert, illetve egy második tételt ellenőriznek "- mondta Doroș áprilisban.
Tavaly nyáron a Capital magazin bemutatta, hogy az első 313 személy, aki az ANAF által a fiskális kockázattal küzdő személyek fiskális megfelelésének biztosítására irányuló program keretében ellenőrizte az országokat.
2015. augusztus 6-án az ANAF bejelentette, hogy a kockázatelemzés alapján megkezdte a fiskális kockázatú egyének adóügyi megfelelésének biztosítására irányuló programot, amelyet követően más személyeket azonosítottak, mint a nagy vagyonnal rendelkező egyének csoportjában, akik jelen vannak magas adókockázat. A jelentős jövedelem be nem jelentésének és a kapcsolódó adók elkerülésének kockázatát az alábbi infografika alapján állapítottuk meg:
Tavaly év végén, Az adóhatóság nyilvánosságra hozta az első 10 gazdag román által elrejtett összegeket, tegyen egy csekket. Több mint 20 millió eurót, vagyis fejenként átlagosan kétmillió eurót rejtettek különféle többé-kevésbé átlátható számlák és tranzakciók. A nyomozások eredményeként az adóhivatal több büntetőjogi panaszt nyújtott be.