Hogy keresett Észak-Korea az USA híre nélkül! Milliárd dollár és több száz frontcég
Szerző: Iulian Luca/Megjelenés dátuma: 2020-05-29 18:05
28 milliárd dollárt szerzett az a 28 bankár, akit az Egyesült Államok egy nagyszabású pénzmosási rendszerben vád alá emelt, megsértve a Phenjan-rezsim ellen bevezetett nemzetközi szankciókat. A vádlottak elrejtették az észak-koreai külkereskedelmi bank részvételét, hogy a bankokat a fizetések elfogadására kényszerítsék.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csütörtökön 28 dél-koreai bankárt vádolt meg, akik szerintük részt vettek egy nagy nemzetközi pénzmosási programban, amelynek becsült összege 2,5 milliárd dollár volt, s ezzel megsértették a rezsim elleni szankciókat. Phenjanban a Reuters és a dpa riportja.
A vádlottak többsége kapcsolatban áll Észak-Korea fő devizabankjának, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Külkereskedelmi Bankjának "titkos" leányvállalataival, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma feketelistára tett, és ezért tilos fenntartani a kapcsolatokat.
A washingtoni szövetségi bíróságon csütörtökön nyilvánosságra hozott 50 oldalas vádirat részletesen bemutatja az észak-koreai külkereskedelmi bank (FTB) által létrehozott "rejtett" frontvállalatok és külföldi leányvállalatok egész rendszerét több országban, köztük Kínában. és Oroszország. Ennek a 2013-ban létrehozott mechanizmusnak az volt a célja, hogy megkerülje a nemzetközi korlátozásokat, és ezáltal lehetővé tegye az észak-koreai rezsim számára, hogy globálisan végezzen pénzügyi tranzakciókat.
A vádlottak elrejtették az észak-koreai külkereskedelmi bank részvételét ezekben a dollárügyletekben, "hogy a megcélzott bankok elfogadják a kifizetéseket" - áll a vádiratban.
Az FTB-t az Egyesült Államok 2013-ban, az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig 2017-ben tette feketelistára.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint az FTB e hálózat létrehozása érdekében alkalmazottakat küldött olyan országokba, mint Thaiföld, Líbia, Ausztria és Kuvait, és több mint 250 frontvállalattal kötöttek ki. A 28 észak-koreai bankár mellett, köztük két volt bankelnök és két volt alelnök, öt kínai állampolgárt is vádat emeltek.
Egy amerikai tisztviselő elmondta, hogy az e csalási mechanizmusból eredő 2,5 milliárd dollár egy részét Észak-Korea nukleáris fegyvereinek és ballisztikusrakétáinak programjainak támogatására fordították, amelyek miatt a phjongcshangi rezsimre ENSZ-szankciók vonatkoznak.