Hogyan érkezett Frank Timiş és Ion Sturza a Panama Papers jelentésébe
Utolsó óra
09:13 - Rareș Bogdan felrobbant: Legyen fény! Ki az igazi bűnös a Piatra Neamț-i tűzben
09:00 - Az elkerülhető balesetek valójában bűncselekmények
08:48 - A pillanat információi! Mi történik a Piatra Neamț-ban súlyosan megsérült hősorvossal! - jelentette be Orbán
08:38 - elnökválasztás Moldova. 2. fordulójáig. A moldávok Maia Sandu és Igor Dodon közül választhatnak
08:23 - Nelu Tătaru, az első döntések a Piatra Neamț-i tragédia után! ATI tűz bejelentése
08:00 - Bomba a showbizniszen! Találkozó Andreea Bălan és a Viviana Sposub között! George Burcea, középen elkapva
07:30 - 60 000 embernek kellene meghalnia. A kollektív immunizálás félelmetes elmélete! Mi a javasolt megoldás
07:00 - ortodox naptár november 15. Ma kezdődik a karácsonyi nagyböjt. Mit szabad csinálni vasárnaptól kezdve
"Panamai ügyvédek és munkatársak napi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtottak, offshore cégeket hoztak létre a szállítószalagon a Seychelle-szigeteken, a Brit Virgin-szigeteken, a Bahama-szigeteken vagy Niue-ban és más, átláthatatlan, enyhe adózású joghatóságokban. Az ügyvédi iroda évek óta álcázza egyesek érdekeit Hatásos oligarchák és üzletemberek, akik monopolizálták a stratégiai vállalatokat a román iparban, majd nyereséget exportáltak az adóparadicsomokba. E nagy ügyletek valódi haszonélvezői a mai napig titokban maradtak, bár döntéseik nagy hatással voltak a nemzetgazdaságra, és több tucat életét befolyásolták. több ezer család "- említik a RISE Project képviselői.
A RISE Project újságírói által elemzett dokumentumok ennek a titkos világnak egy másik arcát mutatják: egyszerű emberek, akik pénzhiány miatt hajlandók offshore szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknál dolgozni, vállalva más vitatott vállalkozások képernyőjének szerepét.
"A Mossack Fonseca cég adatbázisa többek között megmutatja, hogy ki volt az ismeretlen milliárdos a Rafo Oneşti finomító tulajdonszerkezetében és milyen kapcsolatai voltak a Verespatak aranybetéteivel. Vasile Frank Timiş, a Verespatak üzleti kezdeményezője, felkérte ugyanazokat a panamavári ügyvédeket, hogy kezdjék meg a romániai üzleti tevékenységet a 90-es évek közepén. A panamai dokumentumok is megtalálják azt az offshore-láncot, amelyen keresztül az Apuseni-hegységben található másik fontos aranybányát irányítják, valamint más olajkitermeléssel foglalkozó vállalatokat. Vasile Frank Timiş a Mossack Fonseca ügyvédek által a Bahama-szigeteken alapított Castle Europa Limited vállalatot használta fel Romániában 1997-ben indult üzletágban. Az ügyvédi iroda székhelyén azok titkát őrizték, akik újabb romániai petrolkémiai üzemet jelöltek be. A dokumentumok felsorolják az Alro privatizációjának kulcsembereit is, egy ügyet, amelyet az ügyészek korrupció miatt nyomoztak, és bemutatják, hogyan vádolták őket. majd bepörgött más ásvány- és gázipari vállalkozásokba "- áll a RISE Project által kiadott cikkben.
Másrészt a RISE Moldova közzéteszi a #PanamaPapers globális kiszivárogtatásból nyert első dokumentumcsomagot, amely bemutatja Ion Sturza volt moldovai miniszterelnök offshore kapcsolatait Dinu Patriciu román milliárdossal, a volt oroszországi norvég nagykövet fiával, de az első igazgatóval is. a moszkvai Rompetrol kirendeltségen.
"Ion Sturza volt moldovai miniszterelnök és politikus 2002-ben vonult vissza a politikától, Dinu Patriciu román milliárdos üzleti partnere lett, aki akkor a Romániában a legtöbb vagyonnal rendelkező multinacionális olajtársaság, a Rompetrol Group vezérigazgatója volt. Franciaország, de Ukrajna, Grúzia, a Moldovai Köztársaság Sturza is irigylésre méltó karriert futott be a Rompetrolnál, ahol 2002 és 2009 között dolgozott. 2005-ben a Rompetrol Csoport bejelentette Moszkvában képviseletének megnyitását Ion Sturza vezetésével, aki tulajdonosa Constantin Lutsenkót, aki korábban számos nagy orosz vállalatnál dolgozott, köztük a Gazpromnál és a Novochimtransnál, valamint más olajipari vállalatoknál, kinevezték a Rompetrol Oroszországért és a Független Államok Közösségéért felelős fejlesztési alelnökévé. és petrolkémia az Egyesült Államokban és Németországban "- magyarázzák a RISE Moldova újságírói.
Szerintük Sturza és Lutsenko nemcsak Patricio beosztottjai voltak a Rompetrolnál. Alig néhány hónappal azután, hogy 2005 augusztusában a Rompetrol irodát Moszkvában megalapították, hárman üzleti partnerekké váltak az offshore Markside Holdings Limited nevű társaságban, amely a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaság, az adóparadicsom, amely nem biztosít hozzáférést a cégnyilvántartási információkhoz.
"Hét év tevékenység után a társaságot felszámolják. A döntést a 2012. évi közgyűlésen hozták meg, Ion Sturza-t választották meg az értekezlet titkáraként, aki aláírta a felszámolási határozatot is. Meghatározzuk, hogy Sturza az, aki 2007-ben részt vett a tárgyalásokon, és A Rompetrol Group tőkéjének 75% -ának eladása a kazah állami tulajdonban lévő KazMunaiGaz (KMG) társaságnak és a másik 25% -os részesedés 2009-ben. Ezt a tranzakciót követően a kazahok két romániai finomítóhoz jutottak hozzá: Petromidia de la Marea Neagră és Vega Ploieşti-ből, de a Midia tengeri terminálból, Năvodariból is "- állítja a RISE Moldova is.
Az idézett forrás szerint 2009-ben, amikor a Rompetrolt teljes egészében kazahok veszik át, Sturza elhagyja a Rompetrol Group alelnöki és igazgatósági tagjának posztját, és a luxemburgi Fribourg Capital befektetési alap elnökévé válik, amelyen keresztül elindította további üzleti tevékenység Romániában és a Moldovai Köztársaságban.
A dokumentum arról is beszél, hogy Sturza egy másik, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságban, a Chandler Group Holdingsban is társult Lutsenkóval. Az offshore alapítói között volt Gunnar Nordsletten, az Orosz Föderáció 2000-2008 közötti volt norvég nagykövetének fia.
A RISE Project Románia partnere a #PanamaPapers globális vizsgálati projektben. Az eredeti anyagot a Nemzetközi Nyomozó Újságírás Konzorcium adta ki.
A nyilvánosságra hozatal tárgyát képező dokumentumok, amelyeket 78 országból több mint 370 újságíró elemzett, a Mossack Fonseca, egy erős ügyvédi iroda és jogi szolgálatok tulajdonát képezik, amelynek központja Panamában található, és több mint 35 országban van fióktelepe.
Az ügyvédi iroda az egyik legnagyobb alkotója a képernyőn megjelenő vállalatoknak és az offshore struktúráknak, amelyek elrejtik a valódi kedvezményezetteket és vagyonukat. Az ilyen vállalatok a pénzmosás, az adócsalás, a megvesztegetés és sok más pénzügyi mérnök fő eszközei.
A #PanamaPapers adatbázis világszerte több mint 200 000 offshore egységről tartalmaz információkat, amelyek kapcsolatban állnak az emberekkel. Az információk összevonják az e-maileket, az útlevelek másolatait, a telefon vagy egyéb segédprogramok kifizetését igazoló számlákat, banki űrlapokat és természetesen az offshore cégek ezernyi regisztrációs okmányát.
Ha tetszik a közzétett anyagok, kérjük, kövesse velünk Facebook oldalunkat