Hogyan keresnek milliókat a bűnöző kriptokereskedők?
2018.07.08 17:00 | készítette: Nikolaus Jilch, DiePresse.com
Bécs/New York. Jordan Belfort nem szereti a Bitcoin-ot. - Menj ki, amíg még tudsz. Ha valóban összeomlik, akkor nem tud eladni a lefelé vezető úton - mert hiányzik a likviditás "- mondta a közelmúltban tőzsdei csalások miatt elítélt amerikai a YouTube egyik videójában. Élettörténetét a "Wall Street farkasa" című film örökítette meg Leonardo DiCaprióval. „Többet tudok erről, mint bárki más a világon. Nem vagyok büszke rá. De ilyen. "
Belforts modus operandi: Kollégáival úgynevezett filléres készleteket - értéktelen részvényeket, állítólagos bennfentes tippeket - értékesítettek ügyfeleiknek, amelyeket a Belfort cége rövid eufória (pumpás) időszak után már magas áron (dump) értékesített és értékesített. Értelmi gyermekei nagyon hasonló módszereket alkalmaznak a kriptopiacokon. A penny részvények helyett a kis kriptovaluták kerülnek a középpontba, amelyek alig vannak elterjedve és könnyen kezelhetők. Egy részletes kutatás során a "Wall Street Journal" több tucat csoportot talált, amelyek pump-and-dump manipulációkat hajtanak végre. Fordítás: felfújja és leejti. Ezek a csoportok 800 millió dolláros kereskedési volument termeltek az elmúlt hat hónapban. A háló mindig ugyanaz - írja a "WSJ". A csoportok vezetői nyilvános és félig privát csevegőszobákon keresztül tájékoztatják „vásárlóikat”. A Belfort ügyfeleivel ellentétben ezeknek a beszélgetéseknek legalább a résztvevői tisztában vannak azzal, hogy mi történik itt. A vezetők kevéssé ismert kriptovalutákat céloznak meg, amelyeknek olyan neve van, mint Pesetacoin és Agrello. Vagy Cloakcoin. Ezt a valutát a Big Pump Signal csoport vette célba július elején.
Ár extrém magasságban
Körülbelül 75 000 taggal ez a legnagyobb ilyen közösség, amelyet a „WSJ” megtalálhat. A stratégia mindig ugyanaz: Először a dátum és az idő kerül kimenetre. Ezután ismertté válik, hogy a manipulációnak melyik cserén kell végbemennie. Amikor a tagok felkészültek és készen állnak a pénzükre, megadják az érme nevét és a "jelet".
Nagyon rövid időn belül a manipulátorok rendkívül magasba sodorják az árat. Amikor a piac többi része felkerül a siklóra, hogy ne hagyja ki, a csoport tagjai eladnak. Gyakran több csoport létezik, különböző szintű ismeretekkel. Minél közelebb van az üzemeltetőkhöz, annál több pénzt tud keresni.
Minden nagyon gyorsan történik. A Cloakcoin esetében az ár perceken belül 50 százalékkal emelkedett, hogy utána azonnal összeomoljon. A pump and dump módszert 1930 óta tiltják a hagyományos piacokon, de a spekulatív buborékok nyomán még mindig újra és újra megjelenik.
A kriptovaluták világában, amelyeket olyan homályos tőzsdéken kereskednek, mint a Binance, a Bittrex vagy a Poloniex, az ilyen piaci manipulációk sokkal könnyebbek, mint egy szabályozott tőzsdén. Mindenekelőtt az eredetileg Kínában alapított Binance, amely jelenleg a legnagyobb kriptotőzsde, mindig a csoportok célpontja - mert sok kis érme szerepel ott.
"A legrosszabb típusok"
A bűnözők nemcsak maguknak keresnek pénzt a manipulációkkal, hanem gyakran díjakat is követelnek a résztvevőktől - havi 50 és 250 dollár között. Összességében a "WSJ" vizsgálat 63 ilyen csoportot talált. Ezenkívül a pump-and-dump csoportok mellett léteznek olyan törvényes kereskedelmi csevegőszobák is, amelyekben csak a piaci jeleket közvetítik és megvitatják.
Ismétlődnek a manipuláció vádjai az eredeti Bitcoin kriptovaluta körül - amelyek némelyike közvetlenül a különféle tőzsdék üzemeltetői ellen irányul. Egyesek úgy vélik, hogy rájöttek, hogy az árat az elmúlt évben nagymértékben manipulálták felfelé - szintetikus "dollárok" létrehozásával a kriptovaluta Tether formájában. Jordan Belfort is hisz ebben az elméletben. - Rosszabb, mint azt el tudod képzelni. Csak így van ez a szabályozatlan piacokon. A legrosszabb srácokat vonzzák.