Mosoda »Pénzmosás Moszkvával kapcsolatban - megfigyelő

«Mosoda» pénzmosás: Üdvözlet Moszkvából

Jó 40 svájci vállalat összesen mintegy 600 millió dollár kétes eredetű dollárt kapott Oroszországtól. Senki sem nézett alaposan, mindenki profitált.

Itt folyt a piszkos pénz: Moldinconbank, Moldova.

Kép: Niels Ahlmann Olesen

27 kifizetés érkezett Svájcba. Hétjegyű összeg együtt. Olyan áruk esetében, amelyeket Oroszországba kell szállítani. Az egész része az «orosz mosodának» volt, amely 20 milliárd dollárt mosott.

"Mindent meg tudok magyarázni" - mondja Helene Tiefenschlager * Zug közelében lévő irodájában. Vállalati konglomerátumukba legalább öt olyan vállalat tartozik, amelyek Panamában vagy a Brit Virgin-szigeteken találhatók.

„Bizonyítékként” a Tiefenschlager benyújtotta az egyik offshore vállalat számláját. Autóakkumulátorokhoz, olajszivattyúkhoz, hidraulikus rendszerekhez, pótalkatrészekhez és munkaruhákhoz az autószerelők számára. Azt nem akarja megmondani, hogy ki rendelte Oroszországban a készleteket. A cím mező lefedett. Nem tudja megindokolni, hogy a pénzt miért nem az ügyfél, hanem a postaládák cégei utalták át, például Nagy-Britanniából. Nem érdekli őket, hogy ezek ellen a vállalatok ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. Számukra ez normális üzlet.

Mi van a gondozási kötelezettséggel?

De ez nem olyan egyszerű Helene Tiefenschlager számára. Pénzügyi közvetítőként a törvény előírja, hogy teljesítse a szigorú átvilágítási követelményeket. Például ismernie kell a panamai és a brit Virgin-szigeteki társaságok tényleges tulajdonosát. Jogi kötelességük a pénz származásának igazolása is. Ha kétség merül fel a pénzeszközök tisztaságával kapcsolatban, a bankoknak és a pénzügyi közvetítőknek jelentést kell tenniük a berni MROS pénzmosási jelentéstételi irodánál.

A Tiefenschlager esetében az angol postafiók-társaságoknak, amelyeken keresztül a számlákat kifizették, a moldovai Moldindconbanknál voltak számláik. A nyomozóhatóság letartóztatta a bank alapítóját és vezetőjét, és kiterjedt büntetőeljárást folytat - 20 bíró és végrehajtó ellen is. A vizsgálatok a Moldovai Nemzeti Bank vezető tisztségviselőire is összpontosítanak.

Egyáltalán léteztek az áruk?

Csakúgy, mint Helene Tiefenschlager, több mint 40 svájci vállalat képviselője, akikkel a megfigyelő felvette a kapcsolatot, és akik összesen mintegy 600 millió orosz eredetű dollárt kaptak a Moldindconbanktól és a lett Trasta Komercbankától. Számos cégtulajdonos megerősíti, hogy minden ügyletre szerződést tudnak kötni.

Meg kell nézni, hogy valóban árut szállítottak-e, vagy csak színlelt ügyleteket. "Most egy egész iparág eladja a szükséges dokumentumokat és visszaigazolásokat" - mondja Daniel Thelesklaf, a liechtensteini pénzügyi nyomozó hatóság vezetője és az Európa Tanács pénzmosási bizottságának elnöke. A megfelelő dokumentumokat könnyen megtalálhatja az internetről.

Feltűnő az orosz pénzből profitáló svájci vállalatok körében: e társaságok fél tucatját alapították 2009 körül. Körülbelül egy évvel az oroszországi transzferek megkezdése előtt. 2014 körül, a befizetések után a társaságokat - főleg a postaládákat gyártó cégeket - felszámolták. A megfelelő cégnyilvántartás aktáiból nem derül ki, hogy a társaságokat milyen céllal valósították meg.

"A hamis tranzakciókról szóló dokumentumok elérhetők az interneten": Daniel Thelesklaf nyomozó.

Szintén észrevehető: gyakorlatilag az összes pénzforgalomban részt vevő vállalatnál az orosz képviselők egy-két évvel a megkérdőjelezhető pénzátutalások előtt helyet foglaltak az igazgatóságban. Nem világos, hogy ezek milyen szerepet játszottak. Orosz újságírók kutatásai szerint több esetben orosz állampolgárok, de nem oligarchák.

Egy Winterthur-i kereskedelmi társaság esete teljesen más dimenziót mutat ennek az üzletnek Oroszországban. Szoros kapcsolatban áll az orosz védelmi iparral. A cégnyilvántartásban nyilvánosan hozzáférhető információk szerint az orosz Obonoprom és Stankoimport orosz fegyverbeszállító vállalatok több képviselője van az igazgatóságban. Mindkettő a Rostec állami fegyvertársasághoz tartozik.

A számla törölve, a vállalat hallgat

Állítólag a Winterthur cég a fegyveripar gépeit exportálta Oroszországba - a svájci exportkockázati biztosítás jóváhagyásával. 2015 végén azonban állítólag az UBS törölte a cég számláját. Miért nem világos. A cég már nem aktív, ügyvédi székhellyel rendelkezik. A megfigyelő kérdései megválaszolatlanok maradtak.

Vannak kérdések minden más vállalattól is. Például egy kis óratársaságnál a Bernese Seeland-től. A családi vállalkozásnak 4,46 millió dollárt fizettek 17 részletben. Az egyik átutalás kivételével a pénzmosási eljárásokban részt vevő moldovai bankon keresztül történt.

A fizetés célját a banki dokumentumok tartalmazzák: «Számítógép-kiegészítők». A társaság mérlegében azonban semmi nem utal arra, hogy az órás cég számítógépekkel is kereskedne. A weboldalon csak luxusórákat hirdetnek. Értékesítés szempontjából a társaság bevételeinek egyharmadát 2013-ban számítógépes alkatrészekkel és kiegészítőkkel kereste volna. A cégtulajdonosokhoz intézett kérés megválaszolatlan maradt.

Kíváncsi: Az orosz jövedelem ellenére az óratársaság csak két évvel az utolsó fizetés után szűnt meg. 2016 áprilisában adósságátalakítási moratóriumot kért. Két hete megnyitották a csődöt. A csődbíró által alkalmazott felszámoló semmilyen információt nem akar adni a megfigyelőnek - érezhetően meglepődve. Megbízatását a csőd megindításakor kötötték le - hangsúlyozta.

Azt csinálja, amit a többi svájci vállalat: Szivaccsal rajta, a lényeg, hogy a pénz ott legyen.

Együttműködés: Alexandra Stark, Roman Anin ("Nowaja Gaseta"), Olesja Shmagun és Mika Velikovskij (OCCRP)

Az orosz mosoda: 6 lépés a pénz takarításához

1. Az orosz vállalatok számláin van pénz, amely feltételezhetően korrupcióból, szervezett bűnözésből vagy adócsalásból származik.
2. A támogatók két postaládát használnak Nagy-Britanniában. Az egyik milliónak kölcsönt ad a másiknak, amelyet soha nem fizetnek ki.
3. Az orosz cég, amelynek számláján az állítólagos fekete pénzt tartják, garantálja a kölcsönt. Moldovai állampolgár szolgál a szalmabábu emberként.
4. Bár soha nem áramlott pénz, az egyik postafiók-társaság visszafizetést követel. Mivel egy moldovai állampolgár kezeskedik az ügyletért, az ügyet a Moldovai Köztársaság bírósága elé terjesztik. Valószínűleg beavatott bíró dönt az adósság valódiságáról. Az orosz cég fekete pénzével fizeti tartozásait.
5. A fekete pénz most a moldovai bank számláján van. A végrehajtó befizeti a pénzt a lett bank számláira. A fiók tulajdonosa az Egyesült Királyság postaládája. Ez azt jelenti, hogy a fekete pénz látszólag legálisan érkezett az EU-ba.
6. A pénzt brit cégek költik el - például fogyasztási cikkekre, gépalkatrészekre vagy építőanyagokra.

Az OCCRP kutatási hálózat feltárja

A kutatás alapjául szolgáló dokumentumok névtelen forrásokból származnak. Kiszivárogtattak az OCCRP (Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt) riporterhálózatába és a kormányt kritikus Novaja Gazeta című újságba.

32 ország 61 újságírója vesz részt a "Világméretű mosoda" jelenlegi kutatásában, köztük a megfigyelő újságírói. Kutatták az elmúlt hónapok pénzmozgását, és március végén számos cikket tettek közzé a globális pénzmosási rendszerről. Több mint 20 milliárd dollárt költöttek Oroszországból Európába egy kifinomult rendszeren keresztül 2010 és 2014 között. Körülbelül 600 millió dollár áramlott Svájcba. Erről bővebben a 07/2017-es szám megfigyelői cikkében olvasható: «Az orosz mosoda».

A „Világméretű mosoda” elmélyíti a hálózat által végzett kutatást, amely 2014-ben „Orosz Mosoda” címmel fedezte fel a pénzmosás komplex rendszerét.

Nemzetközi kollégáink cikkeit is olvashatja:

• OCCRP
• Novaja Gazeta (Oroszország)
• Berlingske (Dánia)
• Az őrző
• Southgerman újság
• DOSSIER (Ausztria)
• De Correspondent (Hollandia)
• 15 perc. (Lettország)
• Newsweek Polska (Lengyelország)
• Görögország alelnöke
• Delo (Szlovénia)
• Investigace (Cseh Köztársaság)
• RISE (Moldova)
• Yle Areena (Finnország)
• Koreai Nyomozó Újságírás Központ

---