Pénzmosási gyanú a román bankrendszerben: "Úgy tűnik, hogy 16-17 bank vesz részt!"
Nicolae Cinteză, a Nemzeti Bank Felügyeleti Osztályának igazgatója elmondta, hogy úgy tűnik, hogy 16-17 bank vesz részt egy "meglehetősen furcsa" ügyletben, amely már bűnügyi nyomozás tárgyát képezi.
"Ami engem a legjobban aggaszt, az a kockázat, amelyet nagyon veszélyesnek látok, a pénzmosással kapcsolatos. Arra utalok, hogy mit kapunk külföldről a Romániában külső ügyfeleknél végzett tranzakciókkal kapcsolatban, vagy a Romániában külföldről érkező összegekkel. Ez annak ellenére történik, hogy figyelmeztettük és továbbadjuk. Az utolsó levél Florin Georgescu kormányzó-helyettes első aláírásával maradt február 20-án. Románia területén elkövetett csalások kockázata növekszik, még akkor is, ha a csalás külső. De az ügyfélkör ismeretére vonatkozó normák (és nem) alkalmazásának módja előnyben részesítette a valahol külföldön elindított és hazánk területén folytatott pénzmosási mechanizmust "- mondta Cinteză, a Hotnews idézi.
Az NBR Felügyeleti Osztályának igazgatója is ad néhány tippet:
"Ne habozzon bezárni a számlákat, ha a legkisebb gyanúja van arra, hogy ezek a számlák olyan tranzakciókat hajtanak végre, amelyek problémát okozhatnak. Ne habozzon megtagadni bizonyos számlák megnyitását vagy bezárását! ”.
Cinteză azt is elmondja, hogy a romániai helyzet hasonló a Danske Bank esetéhez, amikor ennek a dán banknak az észtországi fióktelepén keresztül több mint kétszázmilliárd eurót mostak, Oroszországból és Lettországból származó pénzt.
A román bankokon keresztül mosott pénz szintén keletről származna, Ukrajnából és Oroszországból. Az esetet a DIICOT vizsgálja, és úgy tűnik, hogy az egyik érintett bank nagyon részt vett a tranzakciók megkönnyítésében.