Rosszul megszerzett áruk "Hatalmas pénzügyi áramlások még mindig elkerülhetőek"
William Bourdon, a Sherpa alapító elnöke elemzi az alapok visszatérítésének svájci modelljének előnyeit és korlátait, amelyekből Franciaország ihletet meríthet.
Svájc 1986 óta kifejlesztett egy jogrendszert az országot kifosztó államfők és más tisztviselők tiltott vagyonának megelőzésére és visszaszolgáltatására. Mi alapján készül ez az eszköz? ?
Svájc okosan gondolattá tette a tiltott eszközök visszaszolgáltatását, hogy eladja modernségét, és megmutassa, hogy már nem tartozik a sikkasztott pénzeket kapó nagy országok közé. És méltányos azt mondani, hogy voltak eredmények: az elmúlt harminc évben több mint 2 milliárd svájci frankot [1,8 milliárd eurót] adtak vissza. De a diktatúrák által elsikkasztott pénz évente 20 és 40 milliárd dollár közötti összeget jelent [17,8 és 35,7 milliárd euró]. A svájci 2 milliárd a globális visszatérítések valamivel több mint egyharmadának felel meg. Konkrétan a 2016-ban elfogadott svájci törvény lehetővé teszi az ellopott pénzeszközök blokkolását, elkobzását és visszaszolgáltatását. A bíró kérheti a pénzeszközök eredetének igazolását. Ha ez nem hozható be, elrendelhető a visszatérés a származási országba.
Hogyan értékelhető ez a számtani mérleg Svájcban ?
Ezt perspektívába kell helyezni, tekintettel arra, hogy Svájc évek óta az egyik széf a világ piszkos pénzéért. A hatóságok állításai néha túl diadalmasak. De igaz, hogy újított, különösen a kazah alapok terén. Ő az első, aki feltalál egy rendszert a fennálló hatóságok megkerülésére. A várhatóan összesen 163 millió dollárból visszatér Kazahsztánba, az alapok egy részét alapítványon keresztül árváknak szóló projektekbe fektették be. Svájc ezért Kazahsztán államot hamis áldozatnak tekintette, mivel benne maradtak a közpénzek sikkasztásának szereplői: a pénz visszafizetése a rablóknak. Hasonlóképpen Svájc tárgyalásokat folytat a Kongói Demokratikus Köztársasággal és Haitivel, mert vonakodik visszafizetni pénzeszközeiket, tekintettel az ezeket az országokat érintő korrupció mértékére. Láthatjuk, hogy a pénz visszafizetése előtt politikai szereplővé válik egy ország jó kormányzásának értékelésében.
Van-e árnyék ebben a festményben ?
Igen. Először is, a rosszul megszerzett áruk visszaküldése feltételezi azok azonosítását. A lehető legtisztességesebbé tételhez minden szereplőnek tiszteletben kell tartania a pénzmosás elleni kötelezettségeit. De vannak lyukak az ütőben. Például a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Gafi), a nemzetközi kötelezettségek európai felügyelete megállapította, hogy ezek a kötelezettségek gyengék vagy nem léteznek, ha hűbéresekről, vagyonkezelőkről, ügyvédekről vagy közjegyzőkről van szó. Ezeket a játékosokat csak kis mértékben érintik a pénzmosás elleni előírások. Így óriási pénzügyi áramlások kerülik el az észlelést, és amelyeket nem lehet helyreállítani, mivel ezek nem derülnek ki.