TRACFIN Valami új a pénzmosás elleni rendszerben;

Írta: MySweet Newsroom, 2020. február 18

valami

A Modelo ügyvédek számba veszik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó szabályok legújabb változásait.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (LCB-FT) elleni küzdelemre vonatkozó szabályok nemrégiben megváltoztak, miután a Hivatalos Lapban 2020. február 13-án közzétették a 2020. február 12-i 2020-115. 2020-118 és ugyanazon a napon 2020-119.

Ezek a szövegek átültetik a nemzeti jogba a 2018. május 30-i (EU) 2018/843 irányelvet, az úgynevezett „ötödik irányelvet”.

Ha ezek a szövegek valószínűleg megerősítik a nemzeti AML-CFT rendszert, az ingatlanszektor számára ez inkább "csökkentés", vagy akár mentesség, ami, bizonyára, sokak számára örömet okozhat.