Troika Mosoda Hogyan mossa az orosz elit a pénzt
A kutatások azt mutatják, hogy dollármilliárdok kerültek Oroszországból nyugatra kanyargós útvonalakon.
A pénzt addig keverik, amíg már nem világos, honnan származik. (Kép: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Oroszország elitjének szekciói nepotizmusról, korrupcióról és egyéb bűncselekményekről ismertek. A leleményes bankárok ezt kihasználták, és lehetővé tették a gazdag oroszok számára, hogy pénzüket kihozzák az országból. A pénzügyi zsonglőrök nagyon kreatívan rejtették el a fekete pénzt. Az OCCRP nemzetközi kutatószövetség részleteket tett közzé egy olyan rendszerről, amellyel több mint 4 milliárd dollár kétes eredetű pénzt külföldre vittek és mostak útközben.
A kutatások azt mutatják, hogy dollármilliárdok kerültek Oroszországból nyugatra kanyargós útvonalakon.
A pénzt addig keverik, amíg már nem világos, honnan származik. (Kép: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Oroszország elitjének szekciói nepotizmusról, korrupcióról és egyéb bűncselekményekről ismertek. A leleményes bankárok ezt kihasználták, és lehetővé tették a gazdag oroszok számára, hogy pénzüket kihozzák az országból. A pénzügyi zsonglőrök nagyon kreatívan rejtették el a fekete pénzt. Az OCCRP nemzetközi kutatószövetség részleteket tett közzé egy olyan rendszerről, amellyel több mint 4 milliárd dollár kétes eredetű pénzt külföldre vittek és mostak útközben.
Amint arról többek között a British Guardian és a Tages-Anzeiger is beszámolt, a pénzeszközök állítólag a litván Ukio Bankon keresztül áramlottak. A balti államok régóta tranzitországként ismertek kétes orosz pénzekért. 2013-ban a litván központi bank bezárta az Ukio Bankot - többek között a pénzmosás hatalmas gyanúja miatt.
Ennek a „troika mosoda” modellnek az alapszerkezetét más halasztásokban is alkalmazták. Most új részletek látnak napvilágot. Az alapok mozgatása úgy működött, mint egy mosógép: a pénz több forrásból származott, majd ezt követően oda-vissza "dobálódott" a hálózati vállalatok, és néha egyetlen vállalat több bankszámlája között. Ezek a bonyolult ügyletek lehetetlenné tették a kívülállók számára a törvényesen megszerzett magánvagyon és a fekete pénz megkülönböztetését.
A fizetések mögött nyilvánvalóan a Troika Dialog orosz befektetési bank állt, amely ma már az orosz Sberbank része. A dokumentumok azt mutatják, hogy a befektetési bank több éve átcsoportosított forrásokat. A most feltárt esetek már régen voltak. A trojka akkori vezetője Ruben Vardanyan volt, örmény bankár, aki szoros kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. De nincs bizonyíték arra, hogy Vardanyan bármi törvénytelen dolgot tett volna.
Az újságírók kollektívája számos olyan társaságot azonosított, amelyek gyanúja szerint bűncselekményekből származó pénzmosást végeztek. A legismertebb példa nyilvánvalóan egy Szergej Magnitsky által feltárt hatalmas csalási eset, amelyben 230 millió dollár tűnt el az orosz kincstárból. Ennek eredményeként ő maga lett célpont, letartóztatták és 2009-ben haltak meg, miután majdnem egy év őrizetbe vették, miután elutasították az orvosi ellátást.